Ухвала суду № 71937201, 15.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1686/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотанням слідчого СГ ГСУ НП України Хончева С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Хончева С.В., погоджене Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Колесником М.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862), юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2017 за № 12017000000000319, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862), юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Хончева С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України Хончеву Сергію Вікторовичу, слідчому СГ ГСУ НП України Манзенку Руслану Анатолійовичу, слідчому СГ ГСУ НП України Михнюку Руслану Валентиновичу, а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 12017000000000319 від 28.03.2017 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862), юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме:

- опитувальник представника клієнта - гр. ОСОБА_5;

- опитувальник клієнта - фізичної особи гр. ОСОБА_6;

- опитувальник клієнта - фізичної особи гр. ОСОБА_7;

- опитувальник клієнта - фізичної особи гр. ОСОБА_8;

- опитувальник клієнта - фізичної особи гр. ОСОБА_9;

- опитувальник клієнта - фізичної особи гр. ОСОБА_10;

- опитувальник клієнта - фізичної особи гр. ОСОБА_11;

- опитувальник клієнта - фізичної особи гр. ОСОБА_12;

- опитувальник клієнта - фізичної особи гр. ОСОБА_13;

- опитувальник клієнта - фізичної особи та представника клієнта гр. ОСОБА_14;

- опитувальник представника клієнта від гр. ОСОБА_15;

- опитувальник клієнта - фізичної особи гр. ОСОБА_16;

- довіденість від 05.09.2016 від ОСОБА_6 на імя ОСОБА_5, на офіційному нотаріальному бланку НВХ 349929;

- довіреність від 02.03.2017 від ОСОБА_19 на ім'я ОСОБА_15 на офіціному нотаріальному бланку НВО 659370;

- довіреність від 03.03.2017 від ОСОБА_9 на ім'я ОСОБА_15 на офіційному нотаріальному бланку НВО 595392;

- довіреність від 06.03.2017 від ОСОБА_10 на ім'я ОСОБА_15 на офіціному нотаріальному бланку НВО 659378;

- довіреність від 09.03.2017 від ОСОБА_11 на ім'я ОСОБА_15 на офіційному нотаріальному бланку НВО 685187;

- довіреність від 10.03.2017 від ОСОБА_7 на ім'я ОСОБА_15 на офіційному нотаріальному бланку НВО 685205;

- довіреність від 10.03.2017 від ОСОБА_8 на ім'я ОСОБА_15 на офіційному нотаріальному бланку НВО 658413;

- довіреність від 20.03.2017 від ОСОБА_12 на ім'я ОСОБА_15 на офіційному нотаріальному бланку НВО 603192;

- довіреність від 20.03.2017 від ОСОБА_16 на ім'я ОСОБА_15 на офіційному нотаріальному бланку НВО 768861;

- довіреність від 21.03.2017 від ОСОБА_13 на ім'я ОСОБА_15 на офіційному нотаріальному бланку НВО 709353;

- заяви на видачу готівки по вказаним вище довіреностям;

- витяги про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей: № 33400186; № 33400192; № 33390614; № 33400201; № 33390679; № 33390685; № 33390658; № 33390664; № 33384915;

- згода на обробку персональних даних ОСОБА_15;

- згода на обробку персональних даних ОСОБА_6;

- копії паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_5 з оригіналами його особистих підписів, якими останній завіряв копії при отримані готівки;

- копії паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_14 з оригіналами її особистих підписів, якими остання 29.03.2017 завіряла копії при отримані готівки;

- копії паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_15 з оригіналами її особистих підписів, якими остання 16.03.2017 завіряла копії при отримані готівки;

- записи з камер відеоспостереження за періоди коли вищевказані довірителі та/або обдаровані особи отримували грошові кошти у відділені ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. В.Васильківська, 23;

- завірені належним чином копії документів (накази, постанови, інструкції, розпорядження) якими передбачено порядок видачі у відділеннях банках-агентах грошових коштів в якості гарантованої суми компенсації від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- оригінал особової справи менеджера VIP-клієнтів ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_18;

- посадові інструкції та функціональні обов'язки ОСОБА_18 за весь період роботи в ПАТ «Кредобанк»; накази щодо ОСОБА_18: про призначення на посаду, про відрядження, пересування по посаді, про відпуску, звільнення тощо;

- дати початку та кінця сесії роботи (із використанням особистого електроного ключа) в електронному реєстрі осіб, які мають право на отримання гарантованих сум відшкодування, що виплачуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, доступ до якого мала ОСОБА_18 як працівник банку (із ззаначенням всіх проводимих операцій);

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Кредобанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/1686/18-к.

Прим. 2 - слідчий Хончев С.В.

Копія - ПАТ «Кредобанк»

Виконавець: Новак Р.В.

15.01.2018