Ухвала суду № 71931221, 24.01.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/456/18

Провадження № 1-кс/524/161/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Кривич Ж.О., за участю секретаря судового засідання Коваль Т.М., слідчого Тарасенка М.Б., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 12018170090000147 від 13 січня 2018 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018170090000147 від 13 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання зазначає, що 12 січня 2018 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли заява ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 12.01.2017 року близько 15 год невстановлена особа, шахрайським шляхом, розмістивши на інтернет сайті «ОЛХ» фіктивну об’яву про продаж мотоциклу ИЖ Планета 5, заволоділа грошовими коштами в сумі 1858 гривень, які потерпілий перевів на картковий рахунок «Райфайзен банк Аваль».

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170090000147 від 13 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування, в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_3, який пояснив , що 05.01.2018 він вирішив придбати мотоцикл, подивившись мережу «ОL» він побачив об’яву гр. ОСОБА_4 який продавав мотоцикл марки ИЖ Планета 5. Потерпілий зателефонував за номером НОМЕР_1, який був вказаний в об’яві, й домовились з вище вказаним чоловіком про продаж мотоциклу. Тоді потерпілий 06.01.2018 року перевів 1858 гривень на картку «Ощадбанку» № 5107 4910 1735 4681, після чого ОСОБА_4 повинен був вислати мотоцикл через ОСОБА_5 потерпілому. Але товар не приходив і потерпілий знов зателефонував ОСОБА_4, і останній передав слухавку незнайомій потерпілому жінці, яка повідомила що потрібно перевести ще гроші, але на іншу картку. Після чого потерпілий перевів 2500 гривень на картку «Райфайзен банк Аваль» № 4149 5001 7002 1805.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації про рух коштів по рахунку АТ «Райфайзен банк Аваль» № 4149 5001 7002 1805 в період часу з 05.01.2018 року по 13.01.2018 року, з обов'язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ», МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909,за адресою:01001 м. Києв, вул. Лєскова, 9.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ «ПриватБанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Фактичні дані про рух коштів по рахунках АТ «ОСОБА_6 Аваль» вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.

Суддя вважає, що вищевказані документи можуть бути як змінені і знищені, у зв'язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 та ОСОБА_7 до банківських документів, а саме: інформації по рахунку АТ «Райфайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ: 14305909), які знаходяться за адресою: 01001, м. Києв, вул. Лєскова, 9, з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про доступ до рахунку № 5107 4910 1735 4681 в період часу з 05.01.2018 року по 13.01.2018 року, з обов'язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, копія паспрота власника, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.

Строк дії ухвали визначити до 24 лютого 2018 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя