Ухвала суду № 71922990, 31.01.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/7627/17

Провадження №1-кс/639/193/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Васильєва Н.М., за участю: секретаря – Шемкова О.Є., прокурора – Кравченко Є.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_2 та заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12013220500002725 від 12.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області надійшли заяви від громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 щодо незаконного, шахрайським шляхом оформлення представниками фірми «ФОП ОСОБА_11» кредитних договорів від імені вказаних громадян з ПАТ «ОСОБА_12 Капітал».

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 27.09.2013 вона звернулася на фірму ФОП ОСОБА_11А, яка знаходилася за адресою м. Харків, вул. Наріманова, 1А, 3 поверх, каб. №368, з приводу видачі кредиту. Вказана фірма запропонувала оформити фіктивну угоду, що нібито ОСОБА_5 бере кредит на купівлю міжкімнатних дверей на суму 8200 грн та 2000 грн йдуть як предоплата, в свою чергу фірма зобов’язується видати їй банківську картку банка «ОСОБА_12 Капітал» з грошовими коштами. В той же день вони уклали договір №47718924 з представником банка «ОСОБА_12 Капітал» ОСОБА_13 Після цього їй співробітниця фірми ФОП ОСОБА_11 пояснила, що через 3 дні від банка надійде картка, на яку будуть нараховані грошові кошти та їй передзвонять, однак ніхто їй не передзвонив та на її дзвінки ніхто не відповідав та не реагував. В подальшому їй почали телефонувати представники банку «ОСОБА_12 Капітал» з вимогами повернути грошові кошти в повному обсязі, однак ні картку, ні кредит вона фактично не отримала.

Також допитана потерпіла ОСОБА_14 пояснила, що 20.12.2013 вона заключила угоду з ОСОБА_15, яка є представником ФОП ОСОБА_11А, яка знаходилася за адресою м. Харків, вул. Наріманова, 1А, 3 поверх, каб. №368, про придбання міжкімнатних дверей. Про фірму вона дізналася через оголошення при виході з метро «Холодна Гора», де зазначалося про надання грошового кредиту без довідки про доходи, авансу та третіх осіб. В офісі ОСОБА_15 їй та її матері пояснила, що необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 14350 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми, а суму, яка залишиться вона зможе отримати готівкою. Після оформлення накладних та чеків приїхав співробітник банку «ОСОБА_12 Капітал» ОСОБА_13 та склав договір кредиту, який ОСОБА_14 підписала. Після цього ОСОБА_15 повідомила, що через 3 дні вони зможуть забрати свої гроші. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів ОСОБА_14 не отримала.

Допитана потерпіла ОСОБА_10 повідомила, що 04.10.2013 побачила на вулиці оголошення про кредитування, зателефонувала та звернулася до офісу за адресою м. Харків, вул. Наріманова, 1А, 3 поверх, каб. №368. В офісі жінка на ім’я ОСОБА_16 їй пояснила, що для отримання готівкових коштів необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 20700 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_11, приїхав співробітник банку «ОСОБА_12 Капітал» ОСОБА_13, якого викликала ОСОБА_16, та склав договір кредиту, який ОСОБА_10 підписала. Після цього ОСОБА_15 повідомила що через 3-4 дні ОСОБА_10 зможе забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів вона не отримала, її неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_15 проігнорувала. В подальшому їй почали телефонувати представники банку «ОСОБА_12 Капітал» з вимогами повернути грошові кошти в повному обсязі, однак ні картку, ні грошові кошти вона фактично не отримала.

Допитана потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що побачила оголошення про кредитування на вигідних умовах біля виходу з метро, зателефонувала та 09.12.2013 звернулася до офісу за адресою м. м. Харків, вул. Наріманова, 1А, 3 поверх, каб. №368. В офісі жінка на ім’я ОСОБА_4 їй пояснила, що для отримання кредитних коштів необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 9000 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_11, приїхав співробітник банку «ОСОБА_12 Капітал» ОСОБА_13, якого викликала ОСОБА_4, та склав договір кредиту, який ОСОБА_8 підписала. Після цього ОСОБА_15 повідомила, що через декілька днів вона зможе забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів ОСОБА_8 не отримала, її неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_15, до якої її направила ОСОБА_4, проігнорувала.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що побачив оголошення про кредитування на вигідних умовах біля виходу з метро «Холодна Гора», зателефонував за номерами з оголошення та 10.12.2013 звернувся до офісу за адресою м. м. Харків, вул. Наріманова, 1А, 3 поверх, каб. №368. В офісі жінка на ім’я ОСОБА_15 пояснила, що необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 8200 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_11, ОСОБА_6 направили до магазину біля станції м. Архітектора Бекетова, де дівчина Марина, яка була представником банку «ОСОБА_12 Капітал», оформила кредитний договір. Після цього ОСОБА_15 повідомила, що через декілька днів він зможе забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів він не отримав, його неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_15 проігнорувала. В подальшому йому почали телефонувати представники банку «ОСОБА_12 Капітал» з вимогами повернути грошові кошти в повному обсязі, однак ні картку, ні грошові кошти він фактично не отримав, продукцію ФОП ОСОБА_11, а саме двері, також не отримав.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що побачила оголошення про кредитування на вигідних умовах біля виходу з метро, зателефонувала та 25.09.2013 звернулася до офісу за адресою м. м. Харків, вул. Наріманова, 1А, 3 поверх, каб. №368. В офісі їй пояснили, що необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 14400 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_11, ОСОБА_17, як представник ФОП ОСОБА_11, підвела її до співробітника банку «ОСОБА_12 Капітал» ОСОБА_10, яка працювала у магазині «Електродом», та вони уклали договір кредиту, який ОСОБА_4 підписала. Після цього ОСОБА_17 повідомила що через декілька днів можно забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів ОСОБА_4 не отримала, її неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_15, до якої її направила ОСОБА_17, проігнорувала. В подальшому їй почали телефонувати представники банку «ОСОБА_12 Капітал» з вимогами повернути грошові кошти в повному обсязі, однак ні картку, ні грошові кошти вона фактично не отримала.

Допитана потерпіла ОСОБА_9 повідомила, що побачила оголошення про кредитування на вигідних умовах біля виходу з метро, зателефонувала та 30.10.2013 звернулася до офісу за адресою м. м. Харків, вул. Наріманова, 1А, 3 поверх, каб. №368. В офісі їй пояснили, що необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 26700 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_11, приїхав співробітник банку «ОСОБА_12 Капітал» ОСОБА_13, якого викликала ОСОБА_17, яка представляла фірму ФОП ОСОБА_11, та склав договір кредиту, який ОСОБА_9 зі свого боку підписала. Після цього ОСОБА_17 та ОСОБА_15 повідомили, що через декілька днів вона зможе забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів вона не отримала, її неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_15 та ОСОБА_17 проігнорували.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину та встановлення точної суми матеріальних збитків, завданих потерпілим у кримінальному провадженні, вивчення та аналізу договорів кредитування та документації, на підставі якої вони були укладені, з’ясування реквізитів, зазначених у договорах кредитування, на які перераховувалися кредитні кошти банком ПАТ «ОСОБА_12 Капітал», правонаступником прав та обов’язків якого на теперішній час є ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_18», встановлення загальної суми заборгованості позичальників згідно договорів ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_14 перед ПАТ «Перший УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_18» станом на теперішній час, виникла об’єктивна необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме у тимчасовому доступі до матеріалів кредитних справ позичальників Банку, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, надавши пояснення наведенні вище.

Представник ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_18» у судове засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого – тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_18».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 або оперативним підрозділам за дорученням слідчого/прокурора, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до матеріалів кредитних справ позичальників ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_14 ПАТ «ОСОБА_12 Капітал», правонаступником прав та обов’язків якого на теперішній час є ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_18», які перебувають у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_18», що розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829, із можливістю вилучення оригіналів вказаних кредитних справ, для подальшого вивчення, використання в якості доказів у кримінальному провадженні та призначення відповідних судових експертиз.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, зобов’язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_18».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Васильєва