Ухвала суду № 71922762, 30.01.2018, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/151/18

Провадження № 1-кс/433/48/18

У Х В А Л А

Іменем України

30.01.2018 року Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І.,

при секретарі Яковлєвій В.А.,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Терещенко І.В. про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

26 січня 2018 року до ЧЧ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що 25 січня 2018 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ «УкрХімЕкспорт» в сумі 191400 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно місяць назад, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонував раніше не знайомий чоловік, який назвався ОСОБА_4, представником ТОВ «Віппер», та запропонував придбати ОСОБА_3 аміачну селітру вартістю 8750 грн. за тону, на що останній погодився та на електрону пошту ТОВ «Віппер» скинув реквізити підприємства.

Приблизно 10 січня 2018 року хлопець по імені ОСОБА_4 зателефонував комерційному директору ТОВ «УкрХімЕкспорт» ОСОБА_2, де представився працівником ПОСП «Маяк» та заказав на адресу підприємства ПОСП «Маяк» с.Караїчне Троїцького району Луганської області аміачну селітру. Після чого ОСОБА_4 на електрону пошту ТОВ «УкрХімЕкспорт» надіслав реквізити ПОПС «Маяк», та в подальшому отримав складений договір поставки №АС -01/18 АВ.

25 січня 2018 року, вранці, автомобільним транспортом аміачна селітра була доставлена до ПОСП «Маяк» в с.Караїчне Троїцького району Луганської області, де водій чекав команди від комерційного директора ТОВ «УкрХімЕкспорт» на розвантаження аміачної селітри загальною вагою 22 тони. Згідно умов договору, розвантаження вантажу повинно статися тільки після повної оплати за товар.

В цей час, бухгалтер ПОСП «Маяк», переконавшись в тому, що вантаж з селітрою прибув на місце, відповідно до платіжного доручення № 29 від 25 січня 2018 року на розрахунковий рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1, який належить ТОВ «Віппер» здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 191 тисяч 400 гривень 00 копійок за покупку аміачної селітри. Проте, доставку аміачної селітри до ПОСП «Маяк» здійснило не ТОВ «Віппер», а ТОВ «УкрХімЕкспорт».

Таким чином, невстановлені особи шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 191 тисяч 400 гривень 00 копійок, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Віппер» № НОМЕР_1.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктами 1, 2, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина 3 ст. 170 встановлює, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами зокрема є гроші, цінності та інші матеріальні об'єкти, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв'язки з чим містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що кошти, які перебувають на розрахунковому рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1, який належить ТОВ «Віппер» ТОВ (ЄДРПОУ 41073468 ) є об'єктом кримінально протиправних дій, зокрема набуті кримінально протиправним шляхом та можуть бути використані як речовий доказ, а саме підтвердження факту вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів та подальшого їх набуття у власність.

Відповідно до ч. 10 та 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зібраними в ході досудового розслідування даними підтверджені ризики, визначені ч. 11 ст. 170 КПК України щодо приховування, використання та передачі грошових коштів, які перебувають на розрахункових рахунках, що в подальшому призведе до втрати речових доказів, неможливості застосування спеціальної конфіскації та повернення здобутих злочинним шляхом грошових коштів.

Таким чином, на підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання приховуванню, використанню та передачі грошових коштів, які перебувають на розрахунковому рахунку, знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з наявними підставами, визначеними пунктами 1, 2, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, орган досудового розслідування вважає доцільним накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1, який належить ТОВ «Віппер» ТОВ (ЄДРПОУ 41073468 ), у зв'язку з чим вказане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 175, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Терещенко І.В. про арешт майна задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 191400 (сто дев'яносто одна тисяча чотириста) гривень 00 копійок, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Віппер» № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Житомир (МФО 311744).

Зупинити видаткові операції по рахунку ТОВ «Віппер» НОМЕР_2 та корпоративним карткам даного рахунку за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, направити до СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Троїцький район, смт.Троїцьке кв.Молодіжний, 28, виписку (довідку) із зазначенням залишку грошових коштів на вищезазначеному рахунку.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.І.Суський