Ухвала суду № 71916089, 30.01.2018, Віньковецький районний суд Хмельницької області

Віньковецький районний суд Хмельницької області

Єдиний унікальний номер № 673/2/18

Провадження № 1-кс/670/9/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2018 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області Волкова О.М.

з участю секретаря Сікорської В.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Белінського О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Белінський О.О. звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 12017240130000234, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури Благовісною Г.М.

У клопотанні слідчий просить надати старшому слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Повху Віталію Дмитровичу, слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Белінському Олександру Олеговичу, слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Грузевичу Ростиславу Романовичу, слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Вересюку Олександру Івановичу, заступнику начальника Деражнянського ВП начальнику СВ ЛВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Бабію Ігору Олександровичу, заступнику начальника СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Данильчуку Олександру Дмитровичу, начальнику СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції Білецькому Анатолію Петровичу, оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Бондару Андрію Григоровичу, оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Курочці Анатолію Васильовичу, старшому оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Дягелю Максиму Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення копій, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзан Банк Аваль», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, індекс 01011, і містять інформацію про:

-- банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та належить ТОВ «АСТІАН», ЄРДПОУ 40826956, код банку отримувача 380805, ІПН 408269510133, номер свідоцтва 1002633330, на який було перераховано грошові кошти в сумі 1125, 99 грн. за купівлю мультиварки потерпілою ОСОБА_14 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), а саме номера рахунків та карток, призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), відомості про зняття грошових коштів з даного рахунку (адреси банкоматів, відеозаписи з даних банкоматів, адреси відділень, в яких відбувалися операції з даним рахунком) за період часу з 10.06.2017 року по 03.08.2017 року та надати всю наявну інформацію про номер рахунку, на який 22.06.2017 було перераховано грошові кошти в сумі 1125,99 грн., копії документів, поданих невідомою особою при відкритті даного рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 22.06.2017 невстановлена особа зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_2 на мобільний номер телефону НОМЕР_3, що належить ОСОБА_14, представившись працівником інтернет магазину «Техно Дім» повідомила неправдиві відомості про рахунок ЄДРПО 40826956 переплати грошових коштів за купівлю мультиварки «Redmond», та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у сумі 1125,99 грн.

03.08.2017 року слідчим СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.06.2017 ОСОБА_14 на сайті «Пром юа» в магазині «Техно дім» зробила замовлення на купівлю мультиварки. 19.06.2017 на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував представник з магазину з номера НОМЕР_2 та повідомив, що на електронну почту потерпілої та ІНФОРМАЦІЯ_1 надішле рахунок на оплату товару, та з електронної адреси technica@і.uа надійшов лист від ОСОБА_15 «Рахунок фактура № СФ- 03743 від 19.06.2017» на якому був відтиск печатки синього кольору «Асtіаn».

22.06.2017 потерпіла ОСОБА_14 в касі «Ощадбанку» надіслала грошові кошти в сумі 1125 грн. 99 коп. на ТОВ «Астіан» ЄДРПОУ 40826956. Проте зв'язок з даним магазином вона втратила, мультиварка їй теж не надійшла.

В ході проведення досудового розслідування від інспектора ВПК в Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції надійшов рапорт, відповідно до якого ОСОБА_14 перерахувала грошові кошти в розмірі 1125,99 грн. із допомогою використання розрахункового рахунку НОМЕР_2, який відкрито у ПАТ «Райффайзан Банк Аваль» та належить ТОВ «АСТІАН», ЄДРПОУ 40826956, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 40 І, оф. 6.

У зв'язку з цим виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом, яка охороняється, для встановлення невідомої особи, її подальшого допиту та з`ясування відомих їй обставин вчинення шахрайських дій.

Враховуючи викладене, а також те, що інформацію про те, кому належить номер рахунку на який здійснено переказ коштів потерпілою ОСОБА_14, розрахунковий рахунок НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ «Райфайзенбанк Аваль», ЄРДПОУ: 40826956, код банку отримувача 380805 в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, а також відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку, копії документів, подані невідомою особою при відкриванні даного рахунку (копія паспорту), відомості про зняття грошових коштів з даного рахунку (адреси банкоматів, відеозаписи з даних банкоматів, адреси відділень, в яких відбувалися операції з даним рахунком), яка знаходиться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, 01011, неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

У судове засідання слідчий Белінський О.О. не з`явився, надав письмове клопотання, в якому підтримав заявлене клопотання, а його розгляд просив провести за його відсутності.

Офіційний представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.08.2017 року за № 12017240130000234, 22.06.2017 невстановлена особа зателефонувавши із номеру НОМЕР_3 на мобільний телефон НОМЕР_3, що належить ОСОБА_14, представившись працівником інтернет магазину «Техно-Дім» повідомила неправдиві відомості про рахунок ЄДРПО 40826956 переплати грошових коштів за купівлю мультиварки «Redmond», та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у сумі 1125 грн.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12017240130000234, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

Керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Повху Віталію Дмитровичу, слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Белінському Олександру Олеговичу, слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Грузевичу Ростиславу Романовичу, слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Вересюку Олександру Івановичу, заступнику начальника Деражнянського ВП начальнику СВ ЛВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Бабію Ігору Олександровичу, заступнику начальника СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Данильчуку Олександру Дмитровичу, начальнику СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції Білецькому Анатолію Петровичу, оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Бондару Андрію Григоровичу, оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Курочці Анатолію Васильовичу, старшому оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Дягелю Максиму Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення копій, в тому числі електронних, що містяться в ПАТ «Райффайзан Банк Аваль», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, індекс 01011, і містять інформацію про:

-- банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та належить ТОВ «АСТІАН», ЄРДПОУ 40826956, код банку отримувача 380805, ІПН 408269510133, номер свідоцтва 1002633330, на який було перераховано грошові кошти в сумі 1125, 99 грн. за купівлю мультиварки потерпілою ОСОБА_14 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), а саме номери рахунків та карток, призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), відомості про зняття грошових коштів з даного рахунку (адреси банкоматів, відеозаписи з даних банкоматів, адреси відділень, в яких відбувалися операції з даним рахунком) за період часу з 10.06.2017 року по 03.08.2017 року та надати всю наявну інформацію про номер рахунку, на який 22.06.2017 було перераховано грошові кошти в сумі 1125,99 грн., копії документів, поданих невідомою особою при відкритті даного рахунку.

Надати слідчому оригінал цієї ухвали та її копію для пред'явлення та вручення володільцю документів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області О.М. Волкова