Ухвала суду № 71912681, 26.01.2018, Дружківський міський суд Донецької області

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

Номер провадження 1-кс/229/34/2018

Справа № 229/127/18

26 січня 2018 року м.Дружківка

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області Сєрікова О.О.

за участі: секретаря с/з Гумірової І.О.

слідчого Щербак О.М.

прокурора Петрикіна Д.А.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дружківки клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Щербак О.М., погодженого з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Петрикіним Д.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В:

До Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Щербак О.М., погодженого з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Петрикіним Д.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчого зазначено, що Дружківським ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12014050410002816 від 28.11.2014 р., за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289 КК України, про те, що 27.11.2014 о 08 годині 30 хвилин група невстановлених осіб, озброєних автоматичною вогнепальною зброєю, у камуфльованому одязі та масках, знаходячись на території фермерського господарства розташованого за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Первомайське, вул. Гагаріна, 1, незаконно затримали та утримують у невстановленому місці ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2

27.11.2014 о 08 годині 30 хвилин група невстановлених осіб, озброєних автоматичною вогнепальною зброєю, у камуфльованому одязі та масках, знаходячись на території фермерського господарства розташованого за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Первомайське, вул.Гагаріна, 1, незаконно із погрозою застосування насильства що є небезпечним для життя і здоров'я потерпілого заволоділи транспортними засобам а саме автомобілем Volkswagen LT 35, білого кольору, д.н. НОМЕР_1, та автомобілем ВАЗ 2106 сірого кольору, чим заподіяли ОСОБА_5 матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_7, яка пояснила, що ОСОБА_5 це її батько, який працював в фермерському хазяйстві розташованого в Ясинуватському р-н., с. Первомайське вул. Гагаріна буд.1. 26.11.2014 року ОСОБА_5 поїхав на вищевказану фермерську базу та залишився там ночувати. Після чого 27.11.2014 року о 10:30 год. ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 та розповів, що о 08:30 год. на територію вищевказаної бази приїхала група невідомих чоловіків н 2-х автомобілях один з яких був чорний Chevrolet lacetti, приблизно було 15 чоловік, які були одягнуті в камуфляжну форму з жовтими пов'язками на руках, в масках та озброєнні автоматичною зброєю. Вищевказані чоловіки положили всіх на землю вниз серед яких знаходилися ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 ОСОБА_10, ОСОБА_11 Після чого всіх підняли і загнали в одну із кімнат бази, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залишили і сказали, щоб ті відчиняли всі будівлі розташовані на території бази. В одному з ангарів стояв автомобіль Volkswagen LT 35, білого кольору, д.н. НОМЕР_2 даний автомобіль невідомі чоловіки вигнали з ангару поставили у дворі бази побили ОСОБА_5 та ОСОБА_6 після чого погрузили в автомобіль та уїхали. Після чого через 30 хв. повернулися та забрали автомобіль ВАЗ 2106. На території бази мається відео спостереження. Через деякий час ОСОБА_7, на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився ОСОБА_12, та повідомив, що її батько живий та він може допомогти їй, у тому щоб батько повернувся додому, але за його повернення необхідно перерахувати грошові кошти, які в подальшому були перераховані на ім'я ОСОБА_12, через систему «WESTERN UNION», два рази у сумах 115 000 грн., та 12.000 грн. Факт здійснення зазначених операцій підтверджується квитанцією № 273943 від 11.12.2014 року та квитанцією № 277622 від 17.12.2014 року.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: Про надходження та подальший рух грошових коштів на ім'я ОСОБА_12, по номеру переказу MTCN: №131-841-53-40 квитанція № 273943 від 11 грудня 2014 року, грошовий переказ у сумі 12.000 грн.; Про надходження та подальший рух грошових коштів на ім'я ОСОБА_12 по номеру переказу MTCN: 472-683-4906 квитанція № 277622 від 17 грудня 2014 року, грошовий переказ у сумі 115.000 грн., які були переказані по системі «WESTERN UNION», що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» код. 14282829, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андрєєвська буд. 4, , інформацію з камер відео-фіксації, під час зняття коштів в умовах банкомату, або каси, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх для долучення до кримінального провадження у якості речових доказів, для проведення по кримінальному провадженню судових експертиз, та доведення обставин, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Крім того, в клопотанні порушується питання: про розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані документи (інформація).

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід розглядати без особи у володінні, якої знаходяться документи (інформація), зазначена у клопотанні, бо існує загроза знищення документів (інформації) або їх зміни.

В судовому засіданні слідчий Щербак О.М. підтримала своє клопотання та просить його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор Петрикіна Д.А. підтримав клопотання слідчого та просить його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав:

Відповідно ч.1.ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх(здійснити виїмку).

Клопотання слідчого СВ Дружківського відділення поліції Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Кримінальне правопорушення внесене до ЄРДР за №12014050410002816 від 28.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.3 ст.289 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6.ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в судовому засіданні обґрунтовує своє клопотання слідчого тим, що в провадженні СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУПНП в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050410002816 від 28.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.3 ст.289 КК України. А також зазначає, що документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання слідчого, було встановлено, що документи до яких необхідно отримати доступ, перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» код. 14282829, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андрєєвська буд. 4.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя вважає, що слідчому потрібно тимчасово надати доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» код. 14282829, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андрєєвська буд. 4, оскільки прокурором в судовому засіданні доведені обставини передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах зазначених у клопотанні слідчого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись,ст.ст. 131-132,159, 162-166 КПК України,слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Щербак О.М., погодженого з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Петрикіним Д.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дружківського відділення поліції Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Щербак О.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю: Інформацію з камер фото,- відеофіксаціїї, зняття коштів в умовах банкомату, кас відділення банку, по грошовим переказам MTCN: №131-841-53-40 квитанція № 273943 від 11 грудня 2014 року, грошовий переказ у сумі 12.000 грн., MTCN: №472-683 квитанція № 277622 від 17 грудня 2014 року, грошовий переказ у сумі 115.000 грн., копії документів підтверджуючих особу ОСОБА_12; Про надходження та подальший рух грошових коштів на ім'я ОСОБА_12, MTCN: №131-841-53-40 квитанція № 273943 від 11 грудня 2014 року, грошовий переказ у сумі 12.000 грн., MTCN: №472-683 квитанція № 277622 від 17 грудня 2014 року, на ім'я ОСОБА_12 , які були переказані по системі «WESTERN UNION», що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» код. 14282829, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андрєєвська буд. 4 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх для долучення до кримінального провадження у якості речових доказів, для проведення по кримінальному провадженню судових експертиз, щоб довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Щербак Ольгу Миколаївну, або на іншу особу за дорученням слідчого в провадженні якого знаходиться дане кримінальне правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області О.О.Сєрікова