Ухвала суду № 71912642, 30.01.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13383/17

Провадження № 1-кс/234/436/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Осипця С.А., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області Губенко А.М., погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Дюміним О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4.

Клопотання надійшло до суду 24.01.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000606 від 21.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366- 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000606 від 21.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що 24.07.2017 до СУ ГУНП в Донецькій області з прокуратури Донецької області надійшли матеріали кримінального провадження № 42017050000000606 від 21.07.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією ст. 366-1 КК України, за фактом подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції».

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Донецької області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.07.2017 року до прокуратури Донецької області надійшло повідомлення з Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, що голова Бахмутської районної ради Донецької області ОСОБА_5, подаючи щорічну декларацію за 2016 рік вніс завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Проведеним оглядом розміщеної на інтернет порталі за посиланням https:ІНФОРМАЦІЯ_5, щорічних декларацій за 2015 та 2016 роки ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця села Роздолівка Бахмутського району Донецької області, виявлено ряд невідповідних відомостей.

Так, в е-декларації за 2015 рік ОСОБА_5 вказано в розділі № 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби» у власності два легкові автомобілі, а саме Toyota Camry 2009 року випуску з датою набуття права власності 07.08.2010 року та Toyota Camry 2007 року випуску з датою набуття права власності 01.01.2008 року. Проте в е-декларації за 2016 рік ним вказано у власності лише один автомобіль, а саме Toyota Camry 2009 року випуску з датою набуття права власності 07.08.2010 року.

Жодна інформація щодо відчуження зазначеного автомобіля, а саме Toyota Camry 2007 року випуску з датою набуття права власності 01.01.2008 року в щорічних е-деклараціях, поданих ОСОБА_5 за 2015 рік, 2016 рік та в деклараціях про суттєві зміни майнового стану, подані 17.05.2017, 25.06.2017, 24.07.17 та 22.08.2017 - відсутня.

Крім того, в розділі № 11 «Доходи, у тому числі подарунки» в е-декларації за 2015 рік, ОСОБА_5 зазначено джерелом отриманого доходу, а саме: заробітна плата отримана за основним місцем роботи - розмір (вартість) 46872, дохід від надання майна в оренду - 30788, інше: додаткове благо - 152897 та спадщина - 624745, власне ОСОБА_5.

Також, в е-декларації за 2016 рік, ним зазначено джерелом отриманого доходу - ОСОБА_5, а саме: дохід від надання майна в оренду - 129234.

Так, згідно з інформаційною довідкою з ТСЦ № 1443 Донецького регіонального центру станом на дати подання щорічних електронних декларацій 28.10.2016 року (за звітний період 2015 ріку) та 30.03.2017 року (за звітний період 2016 рік), а також в деклараціях про суттєві зміни подані 17.05.2017, 25.06.2017, 24.07.17 та 22.08.2017, у приватній власності ОСОБА_5 перебували:

- автомобіль марки Toyota Camry 2.4, номерний знак НОМЕР_1, кузов НОМЕР_3, 2009 року випуску, дата реєстрації - 28.11.2014р.; Проведена заміна номерного знаку на НОМЕР_2 -17.03.2017;

- автомобіль марки Toyota Camry 2.4L MT LE, номерний знак НОМЕР_2, кузов НОМЕР_4 був зареєстрований 25.01.2008р., а знятий з обліку для реалізації - 28.10.2016.

Крім того, згідно з інформаційною довідкою з ТСЦ № 1443 Донецького регіонального центру, наявна інформація про реєстраційні операції автомобіля Toyota Camry 2.4L MT LE, номерний знак НОМЕР_2, кузов НОМЕР_4 який був зареєстрований 25.01.2008р., а знятий з обліку для реалізації - 28.10.2016, після зняття його з обліку:

-27.10.2016 нотаріусом ОСОБА_4 була посвідчення довіреність від імені ОСОБА_5 бланк НВІ 037933, реєстраційний номер 44646502, згідно якої ОСОБА_6 та ОСОБА_7, було надано право розпоряджатися автомобілем Toyota Camry 2.4L MT LE, номерний знак НОМЕР_2, кузов НОМЕР_4.

-03.12.2016р. - реєстрація автомобілю на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, меш. АДРЕСА_1, номерний знак - НОМЕР_5;

-16.06.2017р. - перереєстрація автомобілю на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, меш. АДРЕСА_2, з видачею номерних знаків НОМЕР_6 і станом на 10.10.2017 року значиться на обліку за вищевказаною громадянкою.

Документація про зняття з обліку транспортного засобу, постановка на облік нового власника складалась, надавалась, оформлювалась та зберігається в регіональних сервісних центрах МВС у м. Києві та в Товаристві з обмеженою відповідальністю «АВТО-Арсенал».

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про об'єкти цінного рухомого майна, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право.

Всупереч вказаним положенням Закону України «Про запобігання корупції» в частині обов'язкового зазначення відомостей про об'єкти рухомого майна, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування декларантом ОСОБА_5 не внесена до електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на 2015 та 2016 рік частина відомостей про наявні майнові права на рухоме майно.

Згідно наявних відомостей, ОСОБА_5 27.10.2016 у приватного нотаріуса Бахмутського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3, оформлено довіреності від його імені, бланк НВІ 037933, реєстраційний номер 44646502 на осіб - повірених ОСОБА_6 та ОСОБА_7, на право здійснення дій стосовно керування транспортним засобом та розпорядження належним йому автомобілем марки Toyota Camry 2.4L MT LE, номерний знак НОМЕР_2, кузов НОМЕР_4.

Під час досудового розслідування є необхідність у встановленні повних анкетних даних вказаних повірених осіб, їх паспортних даних для встановлення їх місцезнаходження та допиту як свідків по обставинах провадження, придбання та реалізації автомобіля.

Таким чином, у приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3, зберігаються документи з посвідчення довіреності від імені ОСОБА_5 27.10.2016, бланк НВІ 037933, реєстраційний номер 44646502 (дублікат довіреності, копії документів на осіб - паспортів повірених ОСОБА_6, ОСОБА_7 тощо), на підставі яких останнім було надані права стосовно розпорядження автомобілем марки Toyota Camry 2.4L MT LE, номерний знак НОМЕР_2, кузов НОМЕР_4.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3, у володінні яких знаходяться необхідні документи, дане клопотання необхідно розглянути без присутності вказаних осіб. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи, вказані в клопотанні, необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У судовому засіданні слідчий просивклопотання задовольнити.

Приватний нотаріус ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, повісткою. Відповідно до ч. 4 ст 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що до СУ ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали кримінального провадження № 42017050000000606 від 21.07.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією ст. 366-1 КК України, за фактом подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції».

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.07.2017 року до прокуратури Донецької області надійшло повідомлення з Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, що голова Бахмутської районної ради Донецької області ОСОБА_5, подаючи щорічну декларацію за 2016 рік вніс завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що оригінали документів з посвідчення довіреності від імені ОСОБА_5 27.10.2016, бланк НВІ 037933, реєстраційний номер 44646502 (дублікат довіреності, копії документів на осіб - копії паспортів повірених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тощо), на підставі яких останнім було надані права стосовно розпорядження автомобілем марки Toyota Camry 2.4L MT LE, номерний знак НОМЕР_2, кузов НОМЕР_4, перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області Губенко А.М., погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Дюміним О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4,- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції Губенко Алевтині Миколаївні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції Овсяннікову Олексію Валентиновичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції Осипцю Станіславу Анатолійовичу, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Ткаченко Петру Георгійовичу, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Шевченко Дар’ї Валеріївні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з посвідчення довіреності від імені ОСОБА_5 27.10.2016, бланк НВІ 037933, реєстраційний номер 44646502 (дублікат довіреності, копії документів на осіб - копії паспортів повірених ОСОБА_6 та ОСОБА_7.), на підставі яких останнім було надані права стосовно розпорядження автомобілем марки Toyota Camry 2.4L MT LE, номерний знак НОМЕР_2, кузов НОМЕР_4, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3.

Дати розпорядження приватному нотаріусу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3, надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції Губенко Алевтині Миколаївні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції Овсяннікову Олексію Валентиновичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції Осипцю Станіславу Анатолійовичу, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Ткаченко Петру Георгійовичу, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Шевченко Дар’ї Валеріївні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії завірені належним чином.

Строк дії ухвали встановити до 27 лютого 2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області Н.М. Пікалова