Ухвала суду № 71908587, 31.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2812/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

18.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, яке погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Ярмишко А.С., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Ярмишко А.С. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014130010000204 від 26.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів державного підприємства «Луганськвугілля» в особливо великому розмірі під час укладення та виконання договорів за бюджетні кошти з ТОВ «ДС-8» (код 25369404), ТОВ «Індекспром» (код 32138959), ТОВ ТД «Краснолуцький машинобудівний завод» (код 31784020), ПП «Портекс» (код 32279761), ПП «Консент» (код 32279803) та з інших питань.

В ході досудового розслідування серед іншого встановлюються кінцеві вигодонабувачі за наслідком господарських взаємовідносин між ДП «Луганськвугілля» та ТОВ «ДС-8», ТОВ «Індекспром», ТОВ ТД «Краснолуцький машинобудівний завод», ПП «Портекс», ПП «Консент», на рахунки яких, відкриті в ПАТ «Український комунальний банк» (код ЄДРПОУ 24191588), систематично упродовж 2011-2014 років перераховувались бюджетні кошти.

Слідчий вказує, в період з 2010 по 2015 роки головою правління ПАТ «Український комунальний банк» являлась ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка має відкриті банківські рахунки в ПАТ «Уксиббанк», відомості по якому становлять банківську таємницю та в сукупності з іншими матеріали кримінального провадження мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що слугувало підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Уксиббанк» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 108, 131, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В., прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Савоніку І.В., Ярмишку А.С., Сидоренко А.Л., Шубіну І.Р., Савельєву Ю.В., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_8 (індетифікаційний номер НОМЕР_1), НОМЕР_2, НОМЕР_3, та інших, відкритих у ПАТ «Уксиббанк» (код 09807750), розташованого за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку ОСОБА_8, НОМЕР_2, НОМЕР_3, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку (користувача), службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; використання індивідуального банківського сейфу; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк» по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя І.В. Литвинова