Ухвала суду № 71908435, 15.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1904/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції Чижа О.В., у кримінальному провадженні № 32017100060000047 від 15.06.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції Чижа О.В., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П., у кримінальному провадженні № 32017100060000047 від 15.06.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «ОІЛ ТРЕЙД ГРУП».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Павлов В.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що від банківських установ отримано повідомлення на 210,15 млн. грн., стосовно операцій, проведених ОСОБА_4 за період з 28.08.2014 по 21.03.2016 року.

Прибуткові операції здійснено шляхом зарахування коштів від групи юридичних та фізичних осіб, та зняттям готівки ОСОБА_4 з рахунків юридичних осіб, а саме: ПП «М-Люкс Плюс», ТОВ «Кортін-Медтехніка Україна», ТОВ «Сомел'є Сервіс», ТОВ «НВП Геопростір», ТОВ «Метапак», ПП «М-Люкс», ТОВ «Данте Строй», ТОВ «Толедо», ТОВ «Імбізнес», ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8.), ТОВ «Бентфайс», ОСОБА_9, ТОВ «Профсбут», ТОВ «Силуртрейд», ТОВ «Сайрус-Плюс», ОСОБА_10, ОСОБА_11, ТОВ «Фірма «Укртрейдінвест», ТОВ «Амстор-Трейд», ОСОБА_12, ОСОБА_13, ТОВ «Атлантторгпромсервіс», ОСОБА_14, ОСОБА_15, ТОВ «Доміра».

Таким чином, проведені фінансові операції за участю ТОВ «Данте Строй», ТОВ «Імбізнес», ПП «М-Люкс» та ОСОБА_4 за період з 22.08.2014 по 23.03.2016, на загальну суму 356,04 млн. грн., пов'язані з розрахунками в якості фінансової допомоги та оплати за товари, а також із зняттям коштів готівкою в якості закупівлі товарів;

За період з 29.08.2014 по 21.03.2016 ОСОБА_4 з власних рахунків, з рахунків підконтрольних підприємств та групи фізичних осіб знято кошти готівкою, на загальну суму 164,10 млн. грн., з призначенням платежу: «Зняття готівки», «Закупівля будматеріалів», «За товар».

Допитаний ОСОБА_4 повідомив, що здійснював зняття готівкових коштів з банківських рахунків підприємств на вимогу інших осіб за грошову винагороду.

Перерахуванням та контролем за надходженням грошових коштів на рахунки підприємств на яких він значиться керівником він не займався, так як ключі доступу до системи «Клієнт - банк» передав сторонній особі.

Грошові кошти на рахунки ТОВ «Вегакапітал» (ЄДРПОУ 39701423) згідно банківських виписок надходили від: ТОВ «ОІЛ ТРЕЙД ГРУП»(ЄДРПОУ 39390249) ,які в подальшому ТОВ «Вегакапітал» (ЄДРПОУ 39701423) перераховував на підприємства, які очолює ОСОБА_16,з метою зняття готівки в банківських установах ОСОБА_16

Так, в слідства є підстави вважати, що грошові кошти які були в ТОВ «ОІЛ ТРЕЙД ГРУП"»(ЄДРПОУ 39390249), на рахунки ТОВ «Вегакапітал» (ЄДРПОУ 39701423) в подальшому були легалізовані ОСОБА_16, шляхом зняття готівки в банківських установах з рахунків підприємств яких він очолює.

Таким чином, ТОВ «ОІЛ ТРЕЙД ГРУП»(ЄДРПОУ 39390249), своїми умисними діями провели банківські операції з ТОВ «Вегакапітал» (ЄДРПОУ 39701423) яке в подальшому перераховувало грошові кошти на рахунки підприємств які очолює ОСОБА_16, з метою ухилення від сплати податків.

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які становлять комерційну таємницю, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього додатки, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівникам (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч.6 ст. 218 КПК України).

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції Чижа О.В., у кримінальному провадженні № 32017100060000047 від 15.06.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів (при відсутності належним чином завірених копій) документів, які знаходяться у ТОВ «ОІЛ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 39390249)(03164,м. Київ,вул. Генерала Наумова,буд. 3), а саме:

-копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ТОВ «ОІЛ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 39390249) станом на 2015- 2016 роки.

-копії документів, що визначаютьсклад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2015 - 2016 роки.

-копії протоколів загальних зборівТОВ «ОІЛ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 39390249) щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2015 - 2016 роках.

-копії документів, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства.

-П.І.П. та контактні номери телефонів осіб, що були учасниками (засновниками) ТОВ «ОІЛ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 39390249)в 2015 - 2016 роках.

-копії документів, що визначають штатну та фактичну чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2015 - 2016 роки.

-оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Вегакапітал» (ЄДРПОУ 39701423)в період 2015 - 2016 років, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1904/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов