Ухвала суду № 71904100, 31.01.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/9859/17

Провадження № 1-кс/524/223/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука - Предоляк О.С., при секретарі - Тараненко А.Г., за участю слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Григоренко О.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Маркова М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12017170090004395 від 20.12.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Марков М.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017170090004395, зареєстрованого 20.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Матвєєвим Д.В.

На обґрунтування клопотання зазначив, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 20.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України, за фактом грабежу, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.12.2017 року близько 12:00 години за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 66-г, на паркувальному майданчику для авто, біля магазину "Фоззі", невстановлена особа відкрито, з автомобіля НОМЕР_1, викрала сумочку чорного кольору з грошовими коштами в сумі 85 000 доларів США та сівши у автомобіль марки ПОРШ КАЄН чорного кольору д.н.з. НОМЕР_2, зникла з місця вчинення злочину, чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

10.01.2018 року допитано в якості свідка ОСОБА_6, яка повідомила, що працює на АЗС «ВОГ», що розташована по проспекту Свободи 7б м. Кременчука. 19.12.2017 року о 15:45 годині на територію АЗС заїхав автомобіль марки ПОРШ КАЄН чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_2, замовив пальне марки А95, розрахувався банківською карткою Аваль банку, та надала копію чеку «Райффайзен Банк АВАЛЬ», ТОВ «АКТІВІС ЛТД» «Свободи» м. Кременчук, проспект свободи 7б, сплата МАSTERCARD НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_12, на суму 609 гривень, код транзакції 735315442963, код авторизації 084633.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки ПАТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_12, (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку власника картки ПАТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_12, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.11.2017 по кінцевий термін дії ухвали, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

20.12.2017 начальником СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області створено слідчу групу у складі: старшого слідчого Кременчуцького ВП капітана поліції Григоренка О.Г., слідчого Труша Д.І., слідчого Сокоренко В.О., слідчого Тарасенко М.Б., старшого слідчого Маркова М.О.

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого СВ КВП ГУ НП в Полтавській області Григоренко О.Г., який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль», на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Маркова М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 1201717009004395 від 20.12.2017 року - задовольнити частково.

Надати групі слідчих, а саме: слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Григоренку Олександру Григоровичу, слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції Трушу Дмитру Ігоровичу, слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції Тарасенку Максиму Борисовичу, слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції Сокоренку Владиславу Олександровичу, старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції Маркову Миколі Олеговичу тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 300335, (код ЄДРПОУ - 14305909), юридична адреса: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9) щодо власника картки НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_12, (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку власника картки ПАТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_12, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.11.2017 по кінцевий строк дії ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та з можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 01 березня 2018 року (включно).

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк