Ухвала суду № 71890219, 10.01.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

10.01.18

У Х В А Л А Справа № 200/407/18

Іменем України Провадження № 1-кс/200/273/18

10 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 120170400000001528 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 січня 2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120170400000001528, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів наданого слідчим клопотання, службові особи КЗ «П’ятихатський геріатричний пансіонат» ДОР (ЄДРПОУ 20263799) за вказівкою керівництва Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОДА уклали з ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» (ЄДРПОУ 40212722, місце реєстрації: м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15 А, оф. 12, керівник - ОСОБА_3В.) прямий договір на проведення будівельних робіт в закладі на суму 1 млн. 410 тис. грн. На даний час профінансовано понад 1 млн. грн.

В ході попередньої перевірки фактично виконаних робіт на об’єкті будівництва встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, а до актів виконаних робіт Кб-2в, службовими особами замовників та підрядного підприємства вносяться завідомо неправдиві відомості, тим самим зловживаючи своїм становищем, спричиняють значні збитки Державі.

Вказані злочинні дії контролюються безпосередньо керівництвом Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОДА, які достовірно знаючи, що роботи по об’єктам виконані не в повному обсязі, надають вказівки керівнику КЗ «П’ятихатський геріатричний пансіонат» ДОР та ТОВ «Пром Сіті Буд» на підписання актів виконаних робіт та відповідне їх фінансування.

Також встановлено, що керівництво Департаменту соціального захисту населення ДОДА, за попередньою змовою з директором підприємства постачальника ТОВ «Фірма «Арт - ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 21904823, м. Дніпро, вул. К. Цеткін, буд. 6 – А, директор – ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрований: м. Дніпро, ж/м Комунар, буд. 5 – Л, кв. 9) здійснюють розкрадання бюджетних грошових коштів при постачанні послуг харчування до комунальних закладів підпорядкованих Департаменту.

Вказане підприємство шляхом закупівлі продуктів харчування по заниженим цінам, невідповідної якості та шляхом зменшення фактичного використання продуктів при виготовленні страв, незаконно привласнює частину бюджетних грошових коштів.

Додатково встановлено, що на балансі стаціонарних установ знаходяться сільськогосподарські землі від 70 до 150 га, які повинні використовуватись на власні нужди. Для обробки вказаних земель в закладах мається відповідна техніка (комбайни, трактори, вантажні автомобілі, тощо). При цьому близько 70 % наявної техніки, знаходиться у неробочому стані.

У свою чергу, паливно-мастильні матеріали, які закуповуються через систему «ПРОЗОРО», списується та у подальшому розкрадається посадовими особами інтернатних закладів.

Проведеним аналізом встановлено, що основним постачальником паливно-мастильних матеріалів до інтернатних закладів є ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» 40473930, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 38, керівник - ОСОБА_5. У 2017 році ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН», отримало від КЗ «П’ятихатський геріатричний пансіонат» ДОР близько 500 тис. грн.

Окрім цього, встановлено, що посадові особи КЗ «П’ятихатьский геріатричний пансіонат» ДОР, при отриманні гуманітарної допомоги, яку привозять з м. Дніпро (одяг, взуття, інші речі) та яка призначена для потреб утриманців закладу, списує вказане майно, та в подальшому реалізує вказані речі в магазинах «Секонд-хенд» м. П’ятихатки, тобто фактично вказані речі використовуються не за призначенням, а на власний розсуд керівництва для особистого збагачення.

В ході перевірки вказаної інформації встановлено, що обласне об’єднання церков ЄХБ (ЄДРПОУ 20305546), яке розташовано у м. Дніпро, вул. Дегтярьова, 39 на протязі останніх декількох років 2-3 рази на рік надає гуманітарну допомогу стаціонарним закладам соціальної сфери, яка в свою чергу надходить із Швейцарії (місія «Світло на Сході»), у т. ч. до КЗ «П’ятихатьский геріатричний пансіонат» ДОР, а саме одяг, взуття, постільна білизна та інше. Вказані речі відвантажуються зі складу, який розташований за місцем реєстрації церкви та вивозяться власним транспортом інтернатних закладів. При отриманні речей виписується видаткова накладна, одна копія якої передається закладу, інша остається в церкві. В накладних вказується кількість та вартість допомоги, яка може сягати від 500 кг до 1 тони і більше та коштувати від 500 до 5000 грн (з урахуванням її вартості як гуманітарної допомоги при розмитненні).

Також встановлено, що при отриманні вказаної гуманітарної допомоги КЗ «П’ятихатьский геріатричний пансіонат» ДОР, остання повинна бути поставлена на баланс закладу та розподілена між особами, які там утримуються. При цьому, у деяких випадках вказана гуманітарна допомога або зовсім не ставиться на баланс, або ставиться частково, при цьому складаються акти про знищення вказаних речей у зв’язку із їх явним пошкодженням, хоча реально вказані речі нові, або зношені на 20-30%. В подальшому вказані речі реалізуються через знайомих та родичів керівництва закладу, або продаються до магазинів «Секонд Хенд».

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник КЗ «П’ятихатьский геріатричний пансіонат» ДОР у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Чорноморцю С.С., іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України – відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні в КЗ «П’ятихатьский геріатричний пансіонат» ДОР за адресою: Дніпропетровська обл., П'ятихатський район, село Саксагань, вул. Лісна, будинок 1, а саме: всю наявну документацію по взаємодії з ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД», ТОВ «Фірма «Арт - ОСОБА_2», ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» та надання гуманітарної допомоги за період 2016-2017 років, зокрема:

-кошторис (тимчасовий кошторис);

-план закупівель закладу;

-проектно-кошторисну документацію на проведення будівельно-ремонтних робіт;

-договори з усіма додатками на проведення будівельно-монтажних робіт, договори щодо виготовлення ПКД, здійснення технагляду та авторського нагляду по вказаним об’єктам, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість;

-відомості щодо списання паливно-мастильних матеріалів (товарно-транспортні накладні, подорожні листи, наряди, відповідні журнали щодо отримання палива);

відомості щодо оприбуткування та постановки на баланс закладу гуманітарної допомоги, видачі її підопічним, акти (протоколи) про знищення вказаної гуманітарної допомоги.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 10 лютого 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко