Ухвала суду № 71890120, 18.01.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

18.01.18

У Х В А Л А Справа № 200/801/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/644/18

18 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню №12017040000001088 від 14.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2018 року слідча СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність надання доступу до зазначених у клопотанні речей і документів обґрунтовує тим, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000001088 від 14.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів наданого слідчою клопотання, 20.12.2017 (ЖЄО 2644) до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення головного бухгалтера ТОВ «Торгово-Будівельна компанія «Профмет» (код. ЄДРПОУ 40364715) ОСОБА_3, за фактом шахрайського заволодіння коштами в сумі 84224 гривень.

Установлено, що 17.10.2017 невстановлена особа, вчинила ряд дій з метою видати себе за працівника ПАТ КБ «Приват банк» та отримала доступ до поточного рахунку Товариства, в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 84 224, 00 грн., з рахунку товариства та здійснила їх зняття на території м. Дніпра, чим завдала ТОВ «Профмет» майнових збитків у зазначеній сумі. Під час вчинення кримінального правопорушення невстановлена особа використовувала абонентській номер +38(066)-353-38-67 та банківську картку № 5168-7573-1860-7084 відкрита в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім’я ОСОБА_4.

Крім цього, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло аналогічне звернення ТОВ «Укспар» (ОСОБА_5В.).

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення 24.10.2017 невстановлена особа використовуючи абонентській номер +38(050)-221-37-61 та картковий рахунок № 4731-2191-0299-6265 відкрита в ПАТ КБ «Приватбанк», представилась працівником банку АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_3», де в подальшому шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Укспар» у сумі 41636,74 грн.

Окрім цього, 12.01.2018 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло аналогічне звернення ТОВ «Будкомфорт-Дніпро» (ОСОБА_7В.) за фактом шахрайського заволодіння коштами в сумі 155919,06 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення 10.01.2018 невстановлена особа використовуючи абонентські номера +38(066)-608-16-52, +38(066)-608-16-53 та картковий рахунок №5169157305686242 відкрита в ПАТ «Акцент-банк»» на ім’я ОСОБА_8, яка представилась працівником банку ПАТ КБ «Приватбанк», де в подальшому шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Будкомфорт-Дніпро» у сумі 155919,06 грн.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень щодо ТОВ «Метротайл-Україна», ТОВ «Торгово-Будівельна компанія «Профмет», ТОВ «Укспар», ТОВ «Будкомфорт-Дніпро», необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Акцент-банк» (ЄДРПОУ 14360080), адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11.

Слідча в судове засідання не з'явилася, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, прохала задовольнити. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ «Акцент-банк» у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчої, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої не має. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України – відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ «Акцент-банк» (ЄДРПОУ 14360080), адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, а саме:

- довідки – інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку №5169157305686242 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківським рахунком № 5169157305686242 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім’я та по – батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку № 5169157305686242, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку № 5169157305686242.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку №5169157305686242 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань за аналогічний період.

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) банківського рахунку №5169157305686242, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали – до 18 лютого 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко