Ухвала суду № 71889398, 29.01.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

29.01.2018 Справа №607/823/18

Провадження № 1-кс/607/429/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Сабат О.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції Бернацької Н.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Барилко М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального №42017210010000046 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції Бернацька Н.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Барилко М.С.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Сабат О.П., клопотання підтримала.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017211180000046 від 23.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході вивчення матеріалів зареєстрованих Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області № 13076 від 24.04.2017 встановлено, що 24 квітня 2017 року в Тернопільський ВП ГУПН в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те що у період з 19.04.2017 по 20.04.2017 року ним було перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн., на банківський рахунок НОМЕР_1, в якості оплати за трактор марки «Булат» проте станом на 23.08.2017 року, ОСОБА_4 вказаного трактора не отримав.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок НОМЕР_2

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ПАТ «Ощадбанк», що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПАТ «Ощадбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції Бернацької Н.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Барилко М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції Бернацькій Наталії Сергіївні та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Ліщуку О.Р., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Свинарчуку Н.Б., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Боднару А.І,, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Міньку Д.Б., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Войнарському О.В,, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Корженевському А.Л., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бісюку А.В., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Штандриту І.І., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Босюку А.В. та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Оконському Є.І. на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_3 ПАТ «Ощадбанк» в період часу з 08.04.2017 року по 28.04.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_3 ПАТ "Ощадбанк", на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_3 ПАТ "Ощадбанк" у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 ПАТ "Ощадбанк" у період з 08.04.2017 року по 28.04.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 ПАТ "Ощадбанк" у період з 08.04.2017 року по 28.04.2017 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області А. А. Мостецька