Ухвала суду № 71875274, 30.01.2018, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/564/18

У Х В А Л А

Іменем України

30 січня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Горошко О.О., за участю старшого слідчого ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши його клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що в провадженні слідчого відділу ВП№1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42016170000000249 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється Полтавською місцевою прокуратурою.

Установлено, що службові особи комунального підприємства «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради упродовж 2014-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, укладали нікчемні договори про спільну діяльність з суб’єктами господарської діяльності, у т.ч. з ТОВ «Полтава-союз», що дозволило останнім отримати плату за користування майном ринків та автостоянок міста, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичної особи.

Листом ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС України в Полтавській області листом №2228/9/16-01-13-01-28 від 11.05.2017 року повідомлено, що ТОВ «Полтава-союз» має відкриті рахунки у 2 банках, які використовує під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

Так, ТОВ «Полтава-союз» у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса - м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а) має 1 відкритий рахунок: №2600416194 від 12.07.2013 року.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.05.2017 року провадження № 1-кс/554/3583/2017 та ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.05.2017 року провадження № 1-кс/554/3585/2017 було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме руху коштів по банківському рахунку №26000196915, який було відкрито 15.07.2013 року на ТОВ «Полтава-союз» (ЄДРПОУ №39903374), який перебуває у володінні АБ «Укргазбанк» та рахунку № НОМЕР_1 який було відкрито 12.07.2013 року на ТОВ «Полтава-союз» (ЄДРПОУ №39903374), який перебуває у володінні ПАТ «Полтава банк».

В подальшому під час аналізу руху коштів по вище вказаним рахункам встановлено, що систематично з даних рахунків на особистий рахунок ОСОБА_2 перераховуються грошові кошти в сумі 149000 грн., як поворотна фінансова допомога.

Відтак виникає необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках АБ «Укргазбанк» № 26200239467 та № 26259002436373 за період з дати їх відкриття по теперішній час.

Тому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. . Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду клопотання слідчий посилається на те, що систематично з рахунків ТОВ «Полтава-Сервіс» на особистий рахунок ОСОБА_2 перераховуються грошові кошти в сумі 149000 грн., як поворотна фінансова допомога, однак жодного підтвердження даного факту не надає.

Всупереч вимогам ст163 КПК України під час розгляду клопотання слідчий не довів, до документи, доступ до яких він просить, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яких саме обставин.

Також не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання взагалі не вбачається на чому базується твердження по причетність ОСОБА_2 до вчинення кримінального правопорушення, відповідні відомості до ЄРДР не внесені.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

30.01.2018