Ухвала суду № 71868424, 29.01.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/28095/17

Провадження 1-кс/127/12147/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області Куцяка Максима Федоровича, про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Енергосервсіс ЛТД» (код ЄДРПОУ - 23059711), за адресою: Вінницька область, м. Ладижин, Процишина, 4, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

28.12.2017, прокурор Куцяк М.Ф., звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017020000000378 від 19.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 4 грудня 2017 року відбулася переговорна процедура про проведення капітального ремонту підсобної двохповерхової будівлі з підвальними приміщеннями та автогаражами по вул. Соборній, 27 в смт. Тростянець, замовником якого виступала Гайсинська ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області. За результатами переговорної процедури 04.12.2017 між Гайсинською ОДПІ (Далі по тексту - Замовник), особі виконуючого обов`язків начальника ОСОБА_2, та директором ТОВ «Енергосервіс ЛТД» (далі по тексту - Підрядник) ОСОБА_3 укладено договір підряду № 03/03 на загальну суму 1 408 345 грн., оскільки товариство було єдиним учасником.

На виконання договірних зобов'язань протягом 2017 року Підрядником пред'явлено для оплати Замовнику - акти форми КБ-2в. Загальна вартість виконаних робіт за ними становить 1 408 245 гривень, в т.ч. ПДВ.

Вжитими заходами з'ясовано, що Підрядником внесено недостовірні відомості актів приймання виконаних будівельних робіт щодо проведення реконструкції бігових доріжок легкоатлетичного стадіону.

Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про скоєння розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання будівельних робіт.

Для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій міжЗамовникомта Підрядником, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу додокументів щодо капітального ремонту підсобної двохповерхової будівлі з підвальними приміщеннями та автогаражами по вул. Соборній, 27 в смт. Тростянець, Вінницької області, які знаходяться у володінні ТОВ «Енергосервсіс ЛТД» за адресою:Вінницька область, м.Ладижин, Процишина, 4.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, прокурор просив суд клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна до якого планується тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області Куцяка Максима Федоровича - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури Вінницької області Куцяку Максиму Федоровичу, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ «Енергосервсіс ЛТД» (код ЄДРПОУ - 23059711), за адресою: Вінницька область, м. Ладижин, Процишина, 4, а саме:

договір підряду від 04.12.2017 на капітальний ремонт підсобної двохповерхової будівлі з підвальними приміщеннями та автогаражами по вул. Соборній, 27 в смт. Тростянець, Вінницької області та відповідні додаткові угоди до нього;

тендерна документація щодо проведення відкритих торгів;

проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт підсобної двохповерхової будівлі з підвальними приміщеннями та автогаражами по вул. Соборній, 27 в смт. Тростянець, Вінницької області (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати);

документація, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об'єкті реконструкції, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи що підтверджують розрахунки, тощо)

акти приймання виконання виконаних робіт за 2017 рік, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2017 рік;

первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2017 року;

довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2017 року, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2017рік;

розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості

журнал обліку виконаних робіт, форма КБ-6;

обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

звіт про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акти на списання ТМЦ;

рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;

таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;

помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2017 рік;

штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

відомості про облікову політику;

прибуткові накладні, рахунки-фактури, договори, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;

наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ «Енергосервсіс ЛТД»та їх функціональні обов'язки;

реєстраційно-установчі документи ТОВ «Енергосервсіс ЛТД»(статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя