Ухвала суду № 71857045, 26.01.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/442/18 1-кс/335/534/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000166 від 24.03.2017 за ст. 366-1, ч.1 ст. 368-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42017080000000166 від 24.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч.1 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно поданої ОСОБА_2 декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, в розділі ІІ – «відомості про доходи» вказано, що загальна сума сукупного доходу декларанта та членів його родини дорівнює нулю.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у поданій ОСОБА_2 щорічній декларації за 2016 рік, останній задекларував наявні готівкові кошти в сумі 727 000 гривень, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також об’єкт нерухомості, а саме квартиру в м. Запоріжжя, права на яку набуті 15.07.2008 року, вартість якої складала 388 000 гривень на дату набуття. В пункті 13 «фінансові зобов’язання» вказаної декларації, суб’єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб’єкту декларування або члену його родини іншими особами, несплачені податкові зобов’язання, інше. Згідно поданої ОСОБА_2 декларації за 2016 рік, у суб’єкта декларування чи членів його родини відсутні об’єкти для декларування в пункті 13 «фінансові зобов’язання».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта, 15.07.2008 року, приватним нотаріусом ОСОБА_3 зареєстровано договір іпотеки № 2312, де об’єктом обтяження є квартира, розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна б. 38 кв. 66, іпотекодавцем виступає ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), та розмір основного зобов’язання складає 73630 доларів США. 21.05.2014 року Шевченківським ВДВС ЗМУЮ винесено постанову про арешт всього нерухомого майна боржника: ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), та оголошення заборони на його відчуження.

За результатами пошуку виконавчих проваджень в автоматизованій системі виконавчого провадження, Шевченківським ВДВС м. Запоріжжя ГТУЮ у Запорізькій області, 02.09.2016 року відкрито виконавче провадження, в якому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаний як боржник, ПАТ «Альфа-Банк» ЄДРПОУ 23494714, вказане як стягувач.

Таким чином, ОСОБА_2 згідно ст. 3 п.1 б) ЗУ «Про запобігання корупції», будучи в статусі депутата Запорізької міської ради, в порушення п. 9 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції», не зазначив у декларації за 2016 рік відомості про фінансові зобов’язання суб’єкта декларування, тим самим вказав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Згідно отриманої відповіді на запит, у Шевченківському відділі державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на примусовому виконанні перебуває виконавчий лист № 6/2726/11 виданий 26.08.2011 року Новоазовським районним судом м. Чернігова, про стягнення з ОСОБА_2 на користь ПАТ «Альфа Банк» боргу у сумі 19500771,77 грн. 21.05.2014 року при примусовому виконанні вказаного виконавчого документу державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ВП № 30786044 від 21.05.2014 року. Також відносно боржника ОСОБА_2 відкрито виконавче провадження з примусового виконання Виконавчого листа № 336/8425/13-ц виданого 26.03.2014 року Шевченківським районним судом, про звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме: двокімнатну квартиру за номером 66, що знаходиться у будинку № 38, розташованому по вул. Чарівній у м. Запоріжжя, на користь ПАТ «Альфа Банк», в рахунок погашення заборгованості яка складає 2149416,68 грн.

На теперішній час ОСОБА_2 заперечує наявність у нього заборгованості перед ПАТ «Альфа Банк» та підписання ним кредитного договору з ПАТ «Альфа Банк».

Також ОСОБА_2 відмовляється від надання зразків підпису та почерку для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) з 13.09.2004 по 26.12.2016 року був зареєстрований як фізична особа-підприємець. ФОП ОСОБА_2 перебуває на обліку в Запорізькій об’єднаній державній податковій iнспекцiї головного управлiння ДФС у Запорiзькiй областi (відділення у Шевченківському районі м. Запоріжжя) за адресою: 69068, м. Запоріжжя, вул. Брюлова, 4.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити податкову справу та документи податкової звітності ФОП ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, проведення необхідних судових експертиз, в тому числі судової почеркознавчої експертизи та дослідження документів, які знаходяться в матеріалах податкової справи та документах податкової звітності, в тому числі документів із зразками підпису та почерку ОСОБА_2, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в податковій справі та документах податкової звітності фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), і перебувають у володінні Запорізької об’єднаної державної податкової iнспекцiї головного управлiння ДФС у Запорiзькiй областi (відділення у Шевченківському районі м. Запоріжжя) за адресою: 69068, м. Запоріжжя, вул. Брюлова, 4, із можливістю вилучення оригіналів документів, у зв’язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з’явився, причину неявки суду не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, або уповноваженій особі за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в податковій справі та документах податкової звітності фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), і перебувають у володінні Запорізької об’єднаної державної податкової iнспекцiї головного управлiння ДФС у Запорiзькiй областi (відділення у Шевченківському районі м. Запоріжжя) за адресою: 69068, м. Запоріжжя, вул. Брюлова, 4, із можливістю вилучення оригіналів документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 26.02.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна