Ухвала суду № 71850810, 29.01.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1030/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Войтенко Т.В., за участю секретаря Дідуку С.В., прокурора Єфімова А.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова А.А., звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, в межах кримінального провадження №42017101070000116, внесеного в ЄРДР 18.05.2017 року за ч. 2 ст. 364-1, ст. 218-1, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у банківській установі Публічного акціонерного товариства «Фортуна-Банк», МФО 300904, розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101070000116 від 18.05.2017 за фактом протиправного заволодіння невстановленими особами об'єктом незавершеного будівництва, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 45, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ст. 218-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що керівництво та члени ради ПАТ «Фортуна-банк», діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинили неправомірні дії, що призвели до віднесення зазначеної банківської установи до категорії неплатоспроможних та завдало великої матеріальної шкоди кредиторам. Крім того, службові особи ТОВ "ОТО ТРАНС" (код ЄДРПОУ 37413101), 04.04.2013, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ «Фортуна-Банк», не маючи на меті реального виконання зобов'язань, перебуваючи в приміщенні зазначеної банківської установи за адресою: м. Київ вул. Боричів Тік, 35-В, уклали з Банком договір про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №04КЛ/41/1674/ЮР. На виконання умов кредитного договору, ПАТ «Фортуна-Банк», перераховано на рахунок ТОВ «ОТО ТРАНС» грошові кошти в сумі 20 млн. грн. У зв'язку з викладеним, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей по рахунках, відкритих для ДІБГП «Центр Будінвест», ДІБГП «Інвестбуд 3000», ТОВ «Фінансова компанія «Інвестжитло» у ПАТ "ОМЕГА БАНК" (код ЄДРПОУ 19356840).

Також посилався на те, що в ході проведення досудового розслідування службові особи ПАТ «Фортуна-Банк», діючи умисно, перебуваючи за місцезнаходженням зазначеної банківської установи за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використали всупереч інтересам зазначеної банківської установи та її вкладників свої повноваження, а саме: видали суб'єктам господарювання, що пов'язані з керівництвом банківської установи, кредити, достовірно усвідомлюючи факт їх неповернення, а саме: ТОВ «АВАЛКОМ», адреса: м. Київ, вул. Попудренка, буд. 22/14 оф.2, ідентифікаційний код юр.особи 38497334, ТОВ «АВТО - ПЕТРОЛ», адреса: м. Київ, вул. Полковника Шутова, буд. 16, ідентифікаційний код юр.особи 38674970, ТОВ «АВТОПІЦА-К», адреса: м. Київ, вул. Промислова, буд. 4/7, оф. 34, ідентифікаційний код юр.особи 31746425, ТОВ «БАСА-ТРЕЙД», адреса: м. Київ, вул. Усенка Павла, буд. 8, ідентифікаційний код юр.особи 37412930, ТОВ «БЕСТОМ», адреса: м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37, ідентифікаційний код юр.особи 35235769, ТОВ «БІЗНЕС КАПІТАЛ», адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35В, ідентифікаційний код юр.особи 37175309, ТОВ «ГРАДОЛЮКС», адреса: м. Київ, вул. Олегівська, буд. 36, ідентифікаційний код юр.особи 36127170, ТОВ «ЕНВЦ «ФОБОС», адреса: м.Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-В, ідентифікаційний код юр.особи 14274600, ТОВ «ЖАН РОЛАН», адреса: м. Київ, вул. Виборзька, буд. 94, ідентифікаційний код юр.особи 39045248, ТОВ «ІНТЕЛ-КАПІТАЛ», адреса: м. Київ, вул. Павла Усенка, буд. 8, ідентифікаційний код юр.особи 38576557, ТОВ «КЕРЧ ОЙЛ», адреса: м. Київ, вул. Тополева, буд. 4, офіс 19, ідентифікаційний код юр.особи 38674347, ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТО-ЗЕЛАРТ», адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 57 літ. «Б», ідентифікаційний код юр.особи 34763050, ТОВ «ЛЕГІОН-ЩИТ», адреса: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, буд. 9, оф.1, ідентифікаційний код юр.особи 36470403, ТОВ «МАНІФЕСТО», адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-В, ідентифікаційний код юр.особи 38956339, ТОВ «МАР-ТРЕЙД», адреса: м. Київ, вул. Яна Василя, буд. 3/5, ідентифікаційний код юр.особи 36792015, ТОВ «МЕДЕОЛ», адреса: м. Київ, пр-т Маяковського, буд. 68, офіс 233, ідентифікаційний код юр.особи 33297399, ТОВ «МЕРЕДІНА», адреса: м. Київ, вул. Машинобудівна, буд. 37, ідентифікаційний код юр.особи 39118923, ТОВ «Мистраль», адреса: м. Київ, вул. Тополева, буд. 4, офіс 19, ідентифікаційний код юр.особи 35077999, ТОВ «ОСІБОРІ», адреса: м. Київ, вул. Картвелішвілі, буд. 7/2, ідентифікаційний код юр.особи 35709806, ТОВ «ОТО ТРАНС», адреса: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, буд. 9, оф. 1, , ідентифікаційний код юр.особи 36470403, ТОВ «ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР», адреса: м. Київ, вул. Фанерна, буд. 4, ідентифікаційний код юр.особи 38648626, ТОВ «РІВ`ЄРА-ФІНАНС», адреса: м. Київ, вул. Фанерна, буд. 4, ідентифікаційний код юр.особи 38648605, ТОВ «РОМЗА», адреса: м. Київ, вул. Тополева, буд. 4, офіс 19, ідентифікаційний код юр.особи 38648610, ТОВ «САНТА СОФІЯ», адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-В, ідентифікаційний код юр.особи 38956339, ТОВ «СОЛВ», адреса: м. Київ, вул. Тополева, буд. 4, офіс 19, ідентифікаційний код юр.особи 35524621, ТОВ «ТЕХНООПТ-ТОРГ», адреса: м. Київ, вул. Тополева, буд. 4, офіс 19, ідентифікаційний код юр.особи 37100469, ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЛТД.», адреса: м. Київ, Харківське шосе, буд. 144, літ. А, ідентифікаційний код юр.особи 37906219, ТОВ «УКРОЙЛПРОДУКТ», адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік 35-В, ідентифікаційний код юр.особи 37036907, ТОВ «УКРФРУТ», адреса: м. Київ, вул. Тополева, буд. 4, офіс 19, ідентифікаційний код юр.особи 37413473, ТОВ «ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП», адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-В, ідентифікаційний код юр.особи 37333655, ТОВ «ЦЕНТРЕТ», адреса: м. Київ, вул. Тополева, буд. 4, офіс 19, ідентифікаційний код юр.особи 34624781, ТОВ «ЧЕРНІГІВ-РЕСУРСИ», адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 103, ідентифікаційний код юр.особи 24835525, АТ «Укрексімбанк», адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, ідентифікаційний код юр. особи 00032112, ПАТ «Хіммаш», адреса: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б Хмельницького, 18, ідентифікаційний код юр. особи 00217679, ТОВ «Елізіум пласт», адреса: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Кірова, 88, ідентифікаційний код юр. особи 32510883, ТОВ «Фактор нафтогаз», адреса: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус 1, ідентифікаційний код юр. особи 36134497, ТОВ «Ньюскоуп істейт», адреса: , м. Київ, вул. Малишка, 5, ідентифікаційний код юр. особи 38315878, ТОВ «Бігбен», адреса: м. Київ, вул. Павла Усенка, 8, ідентифікаційний код юр. особи 38576599, ТОВ «Союз-Будресурси», адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 19, офіс 22, ідентифікаційний код юр. особи 33458044, ТОВ «Наса», адреса: Житомирська обл., Володарсько-Волинський район, смт. Нова Борова, вул. Геологічна, 13, ідентифікаційний код юр. особи 32746709. Внаслідок умисних дій службових осіб ПАТ «Фортуна-Банк», зазначена банківська установа втратила платоспроможність, а державі, в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та іншим кредиторам Банку спричинено шкоду в розмірі 2234567953,64 грн. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 26 січня 2017 року №55-рш/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Фортуна-банк» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 27 січня 2017 року № 320 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «Фортуна-банк» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

В клопотанні також зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні економічної експертизи для визначення документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках; визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів; визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку ПАТ «Фортуна-Банк» його фінансово-господарської діяльності; визначення відповідності чинному законодавству відображення фінансово-господарських операцій ПАТ «Фортуна-Банк» вимогам нормативних актів з ведення обліку і подання звітності; чи мали показники фінансово-економічного стану перелічених вище суб'єктів господарської діяльності на момент отримання кредитних коштів у ПАТ «Фортуна-Банк» ознаки платоспроможності, а на момент введення до зазначеної банківської установи тимчасової адміністрації, ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства чи прихованого банкрутства; установлення кола осіб, на яких покладено обов'язок забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів з банківського обліку і контролю. Постановою прокурора від 25.01.2018, по кримінальному провадження призначення економічну експертизу.

Посилаючись на те, що для проведення експертизи, в тому числі почеркознавчої, оскільки керівник ПАТ «Фортуна-Банк» на деяких документах не впізнала свій підпис, є необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів кредитних справ ТОВ «АВАЛКОМ», ТОВ «АВТО - ПЕТРОЛ», ТОВ «АВТОПІЦА-К», ТОВ «БАСА-ТРЕЙД», ТОВ «БЕСТОМ», ТОВ «БІЗНЕС КАПІТАЛ», ТОВ «ГРАДОЛЮКС», ТОВ «ЕНВЦ «ФОБОС», ТОВ «ЖАН РОЛАН», ТОВ «ІНТЕЛ-КАПІТАЛ», ТОВ «КЕРЧ ОЙЛ», ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТО-ЗЕЛАРТ», ТОВ «ЛЕГІОН-ЩИТ», ТОВ «МАНІФЕСТО», ТОВ «МАР-ТРЕЙД», ТОВ «МЕДЕОЛ», ТОВ «МЕРЕДІНА», ТОВ «Мистраль», ТОВ «ОСІБОРІ», ТОВ «ОТО ТРАНС», ТОВ «ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР», ТОВ «РІВ`ЄРА-ФІНАНС», ТОВ «РОМЗА», ТОВ «САНТА СОФІЯ», ТОВ «СОЛВ», ТОВ «ТЕХНООПТ-ТОРГ», ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЛТД.», ТОВ «УКРОЙЛПРОДУКТ», ТОВ «УКРФРУТ», ТОВ «ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП», ТОВ «ЦЕНТРЕТ», ТОВ «ЧЕРНІГІВ-РЕСУРСИ», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Хіммаш», ТОВ «Елізіум пласт», ТОВ «Фактор нафтогаз», ТОВ «Ньюскоуп істейт», ТОВ «Бігбен», ТОВ «Союз-Будресурси», ТОВ «Наса» за період з 01.01.2013 по 27.01.2017, протоколів засідань спостережної ради ПАТ «Фортуна-Банк» за період з 01.01.2013 по 27.01.2017; протоколів засідань правління ПАТ «Фортуна-Банк» 01.01.2013 по 27.01.2017, актів перевірок ПАТ «Фортуна-Банк» працівниками Національного банку України за період з 01.01.2013 по 27.01.2017, актів перевірок аудиту за період з 01.01.2013 по 27.01.2017, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Представник банку у судове засідання не з'явився, про розгляд справи був повідомлений у встановленому законом порядку.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального провадження, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав вважати, що зазначені банківські документи та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості по банківських документах можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для суб'єктів господарської діяльності, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

Крім того, згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання доступу до оригіналів документів необхідне для отримання зразків підпису уповноважених осіб з метою проведення експертизи, а відтак, слідчий суддя вбачає підстави для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Службовим особам Публічного акціонерного товариства «Фортуна-Банк», МФО 300904, розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В розкрити банківську таємницю щодо клієнтів:

- ТОВ «АВАЛКОМ», адреса: м. Київ, вул. Попудренка, буд. 22/14 оф.2, ідентифікаційний код юр.особи 38497334;

- ТОВ «АВТО - ПЕТРОЛ», адреса: м. Київ, вул. Полковника Шутова, буд. 16, ідентифікаційний код юр.особи 38674970;

- ТОВ «АВТОПІЦА-К», адреса: м. Київ, вул. Промислова, буд. 4/7, оф. 34, ідентифікаційний код юр.особи 31746425;

- ТОВ «БАСА-ТРЕЙД», адреса: м. Київ, вул. Усенка Павла, буд. 8, ідентифікаційний код юр.особи 37412930;

- ТОВ «БЕСТОМ», адреса: м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37, ідентифікаційний код юр.особи 35235769;

- ТОВ «БІЗНЕС КАПІТАЛ», адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35В, ідентифікаційний код юр.особи 37175309;

- ТОВ «ГРАДОЛЮКС», адреса: м. Київ, вул. Олегівська, буд. 36, ідентифікаційний код юр.особи 36127170;

- ТОВ «ЕНВЦ «ФОБОС», адреса: м.Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-В, ідентифікаційний код юр.особи 14274600;

- ТОВ «ЖАН РОЛАН», адреса: м. Київ, вул. Виборзька, буд. 94, ідентифікаційний код юр.особи 39045248;

- ТОВ «ІНТЕЛ-КАПІТАЛ», адреса: м. Київ, вул. Павла Усенка, буд. 8, ідентифікаційний код юр.особи 38576557;

- ТОВ «КЕРЧ ОЙЛ», адреса: м. Київ, вул. Тополева, буд. 4, офіс 19, ідентифікаційний код юр.особи 38674347;

- ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТО-ЗЕЛАРТ», адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 57 літ. «Б», ідентифікаційний код юр.особи 34763050;

- ТОВ «ЛЕГІОН-ЩИТ», адреса: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, буд. 9, оф.1, ідентифікаційний код юр.особи 36470403;

- ТОВ «МАНІФЕСТО», адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-В, ідентифікаційний код юр.особи 38956339;

- ТОВ «МАР-ТРЕЙД», адреса: м. Київ, вул. Яна Василя, буд. 3/5, ідентифікаційний код юр.особи 36792015;

- ТОВ «МЕДЕОЛ», адреса: м. Київ, пр-т Маяковського, буд. 68, офіс 233, ідентифікаційний код юр.особи 33297399;

- ТОВ «МЕРЕДІНА», адреса: м. Київ, вул. Машинобудівна, буд. 37, ідентифікаційний код юр.особи 39118923;

- ТОВ «Мистраль», адреса: м. Київ, вул. Тополева, буд. 4, офіс 19, ідентифікаційний код юр.особи 35077999;

- ТОВ «ОСІБОРІ», адреса: м. Київ, вул. Картвелішвілі, буд. 7/2, ідентифікаційний код юр.особи 35709806;

- ТОВ «ОТО ТРАНС», адреса: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, буд. 9, оф. 1, ідентифікаційний код юр.особи 36470403;

- ТОВ «ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР», адреса: м. Київ, вул. Фанерна, буд. 4, ідентифікаційний код юр.особи 38648626;

- ТОВ «РІВ`ЄРА-ФІНАНС», адреса: м. Київ, вул. Фанерна, буд. 4, ідентифікаційний код юр.особи 38648605;

- ТОВ «РОМЗА», адреса: м. Київ, вул. Тополева, буд. 4, офіс 19, ідентифікаційний код юр.особи 38648610;

- ТОВ «САНТА СОФІЯ», адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-В, ідентифікаційний код юр.особи 38956339;

- ТОВ «СОЛВ», адреса: м. Київ, вул. Тополева, буд. 4, офіс 19, ідентифікаційний код юр.особи 35524621;

- ТОВ «ТЕХНООПТ-ТОРГ», адреса: м. Київ, вул. Тополева, буд. 4, офіс 19, ідентифікаційний код юр.особи 37100469;

- ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЛТД.», адреса: м. Київ, Харківське шосе, буд. 144, літ. А, ідентифікаційний код юр.особи 37906219;

- ТОВ «УКРОЙЛПРОДУКТ», адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік 35-В, ідентифікаційний код юр.особи 37036907;

- ТОВ «УКРФРУТ», адреса: м. Київ, вул. Тополева, буд. 4, офіс 19, ідентифікаційний код юр.особи 37413473;

- ТОВ «ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП», адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-В, ідентифікаційний код юр.особи 37333655;

- ТОВ «ЦЕНТРЕТ», адреса: м. Київ, вул. Тополева, буд. 4, офіс 19, ідентифікаційний код юр.особи 34624781;

- ТОВ «ЧЕРНІГІВ-РЕСУРСИ», адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 103, ідентифікаційний код юр.особи 24835525;

- АТ «Укрексімбанк», адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, ідентифікаційний код юр. особи 00032112;

- ПАТ «Хіммаш», адреса: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б Хмельницького, 18, ідентифікаційний код юр. особи 00217679;

- ТОВ «Елізіум пласт», адреса: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Кірова, 88, ідентифікаційний код юр. особи 32510883;

- ТОВ «Фактор нафтогаз», адреса: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус 1, ідентифікаційний код юр. особи 36134497;

- ТОВ «Ньюскоуп істейт», адреса: , м. Київ, вул. Малишка, 5, ідентифікаційний код юр. особи 38315878;

- ТОВ «Бігбен», адреса: м. Київ, вул. Павла Усенка, 8, ідентифікаційний код юр. особи 38576599;

- ТОВ «Союз-Будресурси», адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 19, офіс 22, ідентифікаційний код юр. особи 33458044;

- ТОВ «Наса», адреса: Житомирська обл., Володарсько-Волинський район, смт. Нова Борова, вул. Геологічна, 13, ідентифікаційний код юр. особи 32746709.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Єфімову Антону Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів кредитних справ: ТОВ «АВАЛКОМ», ідентифікаційний код юр.особи 38497334, ТОВ «АВТО - ПЕТРОЛ», ідентифікаційний код юр.особи 38674970, ТОВ «АВТОПІЦА-К», ідентифікаційний код юр.особи 31746425, ТОВ «БАСА-ТРЕЙД», ідентифікаційний код юр.особи 37412930, ТОВ «БЕСТОМ», ідентифікаційний код юр.особи 35235769, ТОВ «БІЗНЕС КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юр.особи 37175309, ТОВ «ГРАДОЛЮКС», ідентифікаційний код юр.особи 36127170, ТОВ «ЕНВЦ «ФОБОС», ідентифікаційний код юр.особи 14274600, ТОВ «ЖАН РОЛАН», ідентифікаційний код юр.особи 39045248, ТОВ «ІНТЕЛ-КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юр.особи 38576557, ТОВ «КЕРЧ ОЙЛ», ідентифікаційний код юр.особи 38674347, ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТО-ЗЕЛАРТ», ідентифікаційний код юр.особи 34763050, ТОВ «ЛЕГІОН-ЩИТ», ідентифікаційний код юр.особи 36470403, ТОВ «МАНІФЕСТО», ідентифікаційний код юр.особи 38956339, ТОВ «МАР-ТРЕЙД», ідентифікаційний код юр.особи 36792015, ТОВ «МЕДЕОЛ», ідентифікаційний код юр.особи 33297399, ТОВ «МЕРЕДІНА», ідентифікаційний код юр.особи 39118923, ТОВ «Мистраль», ідентифікаційний код юр.особи 35077999, ТОВ «ОСІБОРІ», ідентифікаційний код юр.особи 35709806, ТОВ «ОТО ТРАНС», ідентифікаційний код юр.особи 36470403, ТОВ «ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР», ідентифікаційний код юр.особи 38648626, ТОВ «РІВ`ЄРА-ФІНАНС», ідентифікаційний код юр.особи 38648605, ТОВ «РОМЗА», ідентифікаційний код юр.особи 38648610, ТОВ «САНТА СОФІЯ», ідентифікаційний код юр.особи 38956339, ТОВ «СОЛВ», ідентифікаційний код юр.особи 35524621, ТОВ «ТЕХНООПТ-ТОРГ», ідентифікаційний код юр.особи 37100469, ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЛТД.», ідентифікаційний код юр.особи 37906219, ТОВ «УКРОЙЛПРОДУКТ», ідентифікаційний код юр.особи 37036907, ТОВ «УКРФРУТ», ідентифікаційний код юр. особи 37413473, ТОВ «ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП», ідентифікаційний код юр.особи 37333655, ТОВ «ЦЕНТРЕТ», ідентифікаційний код юр.особи 34624781, ТОВ «ЧЕРНІГІВ-РЕСУРСИ», ідентифікаційний код юр.особи 24835525, АТ «Укрексімбанк», ідентифікаційний код юр. особи 00032112, ПАТ «Хіммаш», ідентифікаційний код юр. особи 00217679, ТОВ «Елізіум пласт», ідентифікаційний код юр. особи 32510883, ТОВ «Фактор нафтогаз», ідентифікаційний код юр. особи 36134497, ТОВ «Ньюскоуп істейт» ідентифікаційний код юр. особи 38315878, ТОВ «Бігбен», ідентифікаційний код юр. особи 38576599, ТОВ «Союз-Будресурси», ідентифікаційний код юр. особи 33458044, ТОВ «Наса», ідентифікаційний код юр. особи 32746709 з укладання та виконання кредитних договорів, укладених з ПАТ «Фортуна-Банк»; депозитних справ по вкладникам, які забезпечували кредитні договори зазначених позичальників; виписок по позичковим рахункам по зазначеним позичальникам, виписок по вкладним (депозитним) рахункам по вкладникам, які забезпечували кредитні договори зазначених вище позичальників; справ про відкриття вкладних рахунків по вкладникам, які забезпечували кредитні договори зазначених позичальників; звітності, яка подавалась ПАТ «Фортуна-Банк» до Національного банку України по кредитам вказаних позичальників; протоколів засідань кредитних комітетів ПАТ «Фортуна-Банк» за період з 01.01.2013 по 27.01.2017, протоколів засідань спостережної ради ПАТ «Фортуна-Банк» за період з 01.01.2013 по 27.01.2017; протоколів засідань правління ПАТ «Фортуна-Банк» 01.01.2013 по 27.01.2017, актів перевірок ПАТ «Фортуна-Банк» працівниками Національного банку України за період з 01.01.2013 по 27.01.2017, актів перевірок аудиту за період з 01.01.2013 по 27.01.2017, - що знаходяться в приміщенні та у володінні Публічного акціонерного товариства «Фортуна-Банк», МФО 300904, розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/1030/18, інший виданий прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. В. Войтенко