Ухвала суду № 71850803, 29.01.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1012/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Войтенко Т.В., за участю секретаря Дідука С.В., прокурора Шевчука С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Сезонова Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Сезонов Д.І. звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням в межах кримінального провадження № 42018101070000001, внесеного в ЄРДР 04.01.2018 року за ч. 2 ст. 186 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що група невстановлених осіб під керівництвом особи на ім'я «ОСОБА_8» проникає під виглядом клієнтів до приміщень, де жінки надають сексуальні послуги за грошову винагороду, грабують їх та вимагають щотижнево сплачувати грошові кошти.

Так, 05 січня 2018 року допитано в якості свідка ОСОБА_2, яка пояснила, що близько 04 год. 00 хв. 03.01.2018 до неї за попередньою домовленістю приїхав чоловік на ім'я ОСОБА_3 та його знайомий на ім'я ОСОБА_7. Останні повідомили, що прийшли від «ОСОБА_8» і вона повинна віддати їм свої грошові кошти, а також щотижнево сплачувати 1000 гривень, щоб вони більше не приїздили до неї, у разі відмови погрожували побити її та зробити калікою. ОСОБА_3 наказав їй віддати золотий кулон, що вона і зробила. Крім того особа на ім'я ОСОБА_3 надав ОСОБА_2 номер банківської карти НОМЕР_1 на яку вона щотижнево зобов'язана сплачувати по 1000 грн.

10 січня 2018 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_2 повідомила, що 09.01.2018 вона перерахувала на карту НОМЕР_1 через термінал «Приватбанк» 500 грн., оскільки боялась фізичної розправи з боку осіб на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_7.

Крім того, 05.01.2018 ОСОБА_2 відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімком впізнала особу на ім'я ОСОБА_3, який її пограбував.

Посилаючись на те, що в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження стало відомо, що банківська картка «Приватбанк» - НОМЕР_2 належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, раніше судимому за вчинення майнових та насильницьких злочинів, а також на те, що необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1, що відкритий на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.12.2017 у ПАТ КБ «Приватбанк», прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився.

На підставі ч. 2 ст. 27 КПК України за клопотанням слідчого слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність розгляду даного клопотання у закритому судовому засіданні з метою нерозголошення таємниці, що охороняється законом.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по рахунку НОМЕР_1, що відкритий на ім'я ОСОБА_4, знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунку ОСОБА_4 можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для вказаної особи, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Сезонова Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д забезпечити прокурору Київської місцевої прокуратури №7 юристу 1 класу Сезонову Дмитру Ігоровичу або за його дорученням в порядку ст. 36 КПК України головному оперуповноваженому Департаменту боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми майору поліції Федорчуку М.Г., у кримінальному провадженні №42018101070000001 від 04.01.2018, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме:

- руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів в період часу з 01.12.2017 до моменту виконання ухвали банком;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_1;

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 через банківські термінали ПАТ КБ «Приватбанк», зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження в період з 01.12.2017 до моменту виконання ухвали банком.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/1012/18, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. В. Войтенко