Ухвала суду № 71850560, 19.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2945/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Борець І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 42016000000002259,-

В С Т А Н О В И В :

19.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Борець І.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Шевчуком О. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ДАК» «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31899285).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002259, за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2009-2012 років ОСОБА_3 спільно із тодішнім генеральним директором ДАЗТУ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 та його заступником ОСОБА_5 розроблено та реалізовано протиправну схему із розтрати державних коштів під час проведення взаєморозрахунків ДТГО «Південно-Західна залізниця» із ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»», за будівництво автомагістралі «Київ-Одеса», що фактично фінансувалось Укрзалізницею.

Так, у 2009 році у підприємств Автодору перед Південно-Західною та Одеською залізницями накопичилась заборгованість на загальну суму близько 75 млн. грн., яку у зв'язку із скрутним фінансовим становищем автобудівної галузі майже не погашалась. У серпні 2009 року голова правління ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»» ОСОБА_6 запропонував в рахунок погашення заборгованості передати у власність Укрзалізниці «Універсальну будівельну машину» (з програмним забезпеченням виробництва М.І.С. INDUSTRIES, INC(США), призначену для будівництва металевих ангарів.

Після надходження звернення до ДАЗТУ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 надав доручення (№ Ц-16/3733 від 21.08.2009) першому заступнику начальника Головного управління монтажних робіт ДАЗТУ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 опрацювати зазначену пропозицію та доповісти про доцільність вказаного майна.

Фактично перебуваючи під тиском ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ОСОБА_7 у листі № ЦБМЕС-1/497 від 07.09.2009 обґрунтовує необхідність придбання УБМ потребою Укрзалізниці протягом 2010-2015 років побудувати 112 об'єктів (ангари, промислові цехи, складські приміщення тощо) загальною площею 32998 кв.м., (вартість УБМ складала 28 млн. 400 тис. грн.). На зазначений лист ОСОБА_5 наклав резолюцію щодо необхідності придбання даної УБМ.

Після дозволу ОСОБА_5 між ДГТО «Південно-Західна залізниця» та ШРБУ № 100 ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України» був укладений договір № ПЗЗ/П-102600/ню від 29.11.2010 на поставку УБМ з програмним забезпеченням, яка 23.12.2010 була оприбуткована залізницею, але вже за вартістю 36 млн. 858 497 грн.

Таким чином, внаслідок протиправних дій вказаних осіб ДГТО «Південно-Західна залізниця» було завдано збитків на загальну суму 8 458 497 грн.

Крім цього, через відсутність кваліфікованих працівників, додаткової техніки та коштовних витратних матеріалів (сталі листової оцинкованої, виробництва U.S. StellKosize) УБМ фактично не використовувалось у виробничій діяльності залізниці. У зв'язку із чим для приховування даного факту ОСОБА_3 протягом 2011 постійно звертався до керівництва Укрзалізниці про передачу її на баланс іншому підрозділу (у т.ч. лист № Н-3/593 від 23.06.2011). У результаті таких звернень УБМ була передана на баланс «Центру з ремонту та експлуатації колійних машин», де також простоювало без експлуатації.

У березні 2016 року членами правління ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 на засіданні правління винесено питання щодо передачі майна з філії «Центру з ремонту та експлуатації колійних машин» до регіональної філії «протокол № 11 від 22.03.2016». На виконання вказаного рішення, у травні поточного року відповідно до наказу № 358 від 17.05.2016, підписаного в.о. Голови правління ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 та ОСОБА_5 УБМ, передано до регіональної філії «Південно-Західна залізниця».

Згідно довідки про перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця» від 23.11.2017 встановлено, що відповідно до даних бухгалтерського обліку ДТГО «ПЗЗ» у останнього станом на 01.07.2010 рахувалася перед дочірніми підприємствами відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» дебіторська заборгованість за виданими авансами, по договорах на виконання підрядних робіт по реконструкції дороги Київ-Одеса, на загальну суму 38 062 009,0 грн.

Станом на 01.07.2010 загальна залишкова сума заборгованості дочірніх підприємств ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» перед підприємствами Укрзалізниці складає 77,7 млн. гривень.

У зв'язку з недостатнім фінансуванням та неможливістю проведення розрахунків в повному обсязі грошовими коштами, Укравтодор та Укрзалізниця працюють над пошуком шляхів погашення заборгованості.

Так, 07.07.2010 в Укрзалізниці відбулася нарада за участю представників Укравтодору, на якій розглянуто можливі варіанти погашення заборгованості, один з яких передача Південно-Західній залізниці комплексу «Універсальна будівельна машина» для виготовлення ангарів.

Крім цього, у вказаному листі зазначено, що у зв'язку із вступом у законну силу судових рішень за позовами залізниць, запропонована Укравтодором реструктуризація погашення заборгованості терміном на 10 років є на сьогодні неприйнятною для Укрзалізниці.

В той же день Перший віце-прем'єр-міністр України ОСОБА_9 знову проводить апаратну нараду (вих. № 42944/0/1-10 від 13.07.2010) та доручає (п. 10 протокольного доручення) Мінекономіки з урахуванням пункту 12 протокольного доручення від 15.06.2010№ 35891/0/1-10 надати Укрзалізниці в тижневий термін дозвіл на придбання в одного учасника універсальної будівельної машини МІС-СТУ 2000 УСМ-20.

Отже, розглянувши пропозиції Укравтодору та Укрзалізниці, що викладені у листі Мінтрансзв'язку від 12.07.2010 № 6952/12/10-10, Перший віце-прем'єр міністр України ОСОБА_9 доручив ДТГО «ПЗЗ» купити універсальну будівельну машину МІС-СТУ 2000 УСМ-20, а не комплекс «Універсальна будівельна машина».

Таким чином, ДТГО «ПЗЗ» здійснено закупівлю Комплекту УБМ за державні кошти загальною вартістю 44 230 196,4 грн, який з моменту закупівлі та по сьогоднішній день не введено в експлуатацію.

Комплект УБМ закуповувався ДТГО «ПЗЗ» уДП «ШРБУ № 100» з метою подальшого погашення заборгованості дочірніми підприємствами «Одеський облавтодор», «Черкаський облавтодор», «Кіровоградський облавтодор» та «Миколаївський облавтодор».

Так, проведеною перевіркою установлено, що ДП «ШРБУ № 100» використало кошти, що були отримані від ДТГО «ПЗЗ», на надання безпроцентних позик підприємствам ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на загальну суму 44 255 716,0 грн., а саме: договір позики від 28.04.2011 № 28-04/11, згідно якого, ДП «ШРБУ№ 100», в особі директора ОСОБА_10, та ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», в особі ОСОБА_11, Позикодавець передає Позичальникові у власність грошові кошти в сумі 1 727 381,00 грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ДАК» «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31899285).

В заяві поданій до суду слідчий Борець І.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування, викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «ДАК» «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31899285), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та є необхідним для організації проведення експертного дослідження в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 564 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Борець І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 42016000000002259- задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 42016000000002259 (Шевчишену Артему Вікторовичу, Борцю Ігорю Володимировичу або за їх дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу) дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «ДАК» «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31899285), а саме:

- всієї переписки ПАТ «ДАК» «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31899285)(колишнього ВАТ) з ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ: 40075815)(Укрзалізниця) з ДТГО «ПЗЗ» (Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця») та іншими підприємствами, установами, організаціями (у тому числі державними органами, відомствами, міністерствами тощо) з приводу поставки (купівлі-продажу, оренди тощо)«Універсальної будівельної машини»з програмним забезпеченням виробництва М.І.С. INDUSTRIES, INC (США);

- всі документи з інформацією щодо погашення ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» заборгованості перед ДТГО «Південно-Західна залізниця» за будівництво автомагістралі «Київ-Одеса». Також надати довідку щодо суми коштів, витрачених ДТГО «Південно-Західна залізниця» на фінансування будівництва автомагістралі «Київ-Одеса»;

- інструкцію про порядок списання та продажу основних засобів ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та документів щодо продажу комплексу «Універсальних будівельних машин», відповідно до вказаної інструкції (листи-звернення, техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна, акт про технічний стан, акти про інвентаризацію основних засобів, акти про оцінку майна, копій сертифікатів суб'єкта оціночної діяльності, довідок про відсутність обмеження щодо розпорядження майном);

- всіх документів, щодо подальшого використання грошових коштів ДП «ШРБУ № 100», зокрема: наказів, розпоряджень, інших наявних документів, щодо дозволу про надання позик обласним автодорам для погашення заборгованості перед ДТГО «ПЗЗ»; договорів позик, по кожному автодору окремо, та документів, що підтверджують перерахування грошових коштів по вказаним договорам; інформації про заборгованість обласних автодорів, кожного окремо, перед ДТГО «ПЗЗ», акти звірки заборгованості, станом на 29.11.2010 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2945/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Борець І.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.