Ухвала суду № 71850553, 19.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2948/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 42017000000004873,-

В С Т А Н О В И В :

19.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Лупу А.К. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «ФОСЕНС» (код ЄДРПОУ 37571049, адреса м. Київ, вул. Академіка Філатова, 22/8).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004873 від 04.12.2017 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 15 ч. 1, ст. 28 ч. 3, ст. 256 ч. 2, ст. 28 ч. 3, ст. 110-2 ч. 4, ст. 15 ч. 1, ст. 28 ч. 3, ст. 110-2 ч. 4 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 1, ст. 28 ч. 3, ст. 256 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у березні 2010 року Президент України ОСОБА_5 організував та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності, до складу якої за різних обставин увійшли, у тому числі, ОСОБА_6 і ОСОБА_7

Учасниками злочинної організації в період з 2010 року по 2014 рік створено та придбано понад 400 підприємств, як резидентів так і не резидентів України, для здійснення фіктивного підприємництва, які використовувалися для вчинення злочинів.

Місцями розташування учасників злочинної організації її керівниками визначено офісні приміщення в бізнес-центрі «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А»; в бізнес-центрі «Москва Сіті» за адресою: Російська Федерація, місто Москва, вулиця Пресненська Набережна, 10, башта «С»; а також офісні приміщення за адресами: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 21; місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69; місто Харків, проспект Гагаріна, 43/1; місто Харків, вулиця Маліновського, 30; місто Харків, вулиця Ганни, 21; місто Харків, вулиця Теплична, 1; місто Донецьк, вулиця Артема, 138-А та інші приміщення, які використовувалися на підставі відповідних договорів.

У період з березня 2010 року по лютий 2014 року учасниками злочинної організації вчинено низку тяжких та особливо тяжких злочинів в результаті чого державі заподіяно збитків на загальну суму понад 109 млрд. грн.

З початку 2014 року учасники злочинної організації, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинені злочини, переховуються на території Російської Федерації, але продовжують свою злочинну діяльність, у тому числі на території України та інших держав, легалізуючи майно, яким незаконно заволоділи, виводячи активи з України, та вчиняючи інші злочини.

На початку вересня 2017 року, діючи за попередньою змовою з працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які мали намір встановити контроль за політичними процесами в Україні, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 вступили з громадянином України ОСОБА_3 і апатридом ОСОБА_4 у злочинну змову, створивши організовану групу з метою захоплення державної влади в Україні шляхом схилення громадян до акцій непокори діючій владі з метою подальшого її повалення, зайняття підконтрольними особами посад в органах державної влади та правоохоронних органах, та подальшому сприянню ОСОБА_6 і ОСОБА_7, як учасникам злочинної організації.

На виконання злочинного наміру працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 розподілили між собою ролі у вчиненні злочину.

Зокрема, працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, використовуючи повноваження керівника Служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації, шляхом надання інформації, документів, технічних пристроїв, доступу до агентурної мережі та спеціальних засобів Федеральної служби безпеки повинні були сприяти налагодженню прихованого від правоохоронних органів України засобу спілкування ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, а також засобу передачі грошових коштів ОСОБА_3 і ОСОБА_4 на території України.

ОСОБА_6 повинен був підшукати грошові кошти в розмірі 1 млн. доларів США щомісячно на період жовтня-грудня 2017 року для передачі ОСОБА_3 і ОСОБА_4, та сформувати перелік завдань, в яких останні повинні були сприяти учасникам злочинної організації.

ОСОБА_7 повинен був забезпечити передачу ОСОБА_3 і ОСОБА_4 підшуканих ОСОБА_6 грошових коштів та передавати визначений останнім перелік завдань для сприяння злочинній організації.

ОСОБА_3 повинен був забезпечити отримання від ОСОБА_7 на території України переданих ОСОБА_6 грошових коштів та переліку завдань для сприяння злочинній організації, приховану передачу їх ОСОБА_4 та у подальшому виконання вказівок останнього в інтересах інших співучасників.

ОСОБА_4, після одержання грошових коштів, приховано переданих ОСОБА_6 через ОСОБА_7 і ОСОБА_3, повинен був забезпечити їх витрачання на фінансування дій по захопленню державної влади в Україні, схилити громадян до акцій непокори діючій владі з метою подальшого її повалення, зайняти підконтрольними особами посади в органах державної влади та правоохоронних органах, та сприяти ОСОБА_6 і ОСОБА_7, як учасникам злочинної організації.

На виконання злочинного наміру працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, на початку жовтня 2017 року, використовуючи службові повноваження, шляхом надання інформації, документів, технічних пристроїв, доступу до агентурної мережі та спеціальних засобів Служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації, сприяли налагодженню прихованого від правоохоронних органів України засобу спілкування ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, а також засобу передачі грошових коштів ОСОБА_3 і ОСОБА_4 на території України.

У свою чергу ОСОБА_6, перебуваючи в період жовтня-листопада 2017 року у місті Москва Російської Федерації, діючи за попередньою змовою з працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_7, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль підшукав та надав ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_3 і ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 327 000 доларів США і 125 000 Євро та перелік завдань для сприяння учасникам злочинної організації у вигляді заходів до закриття кримінальних проваджень щодо її учасників, зняття арештів з їх майна.

ОСОБА_7, діючи відповідно до плану вчинення злочину, за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками передав ОСОБА_3 отримані від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 115 000 доларів США, що становило у той час 3 056 700 грн., які ОСОБА_3 одержав 11.10.2017 приблизно о 23:00 год., знаходячись поблизу станції метро «Петрівка» у Оболонському районі на проспекті Оболонському у м. Києві.

Частину вказаних грошових коштів ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими співучасниками, передав підшуканим особам з метою фінансування дій по захопленню державної влади в Україні, що призвело до тяжких наслідків у вигляді групового порушення громадського порядку, масових заворушень, перешкоджання нормальній роботі будівлям, які забезпечують діяльність органів державної влади, та функціонування громадського транспорту.

Іншу частину одержаних грошових коштів ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 використав на власні потреби. Про джерела витрачання зазначених коштів ОСОБА_3 відзвітувався ОСОБА_7 і ОСОБА_6

У подальшому ОСОБА_7, продовжуючи діяти відповідно до плану вчинення злочину, за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками передав ОСОБА_3 отримані від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 125 000 Євро, що становило у той час 3 880 000 грн., та 2 000 доларів США, що становило 52 840 грн., які ОСОБА_3 одержав у другій половині 19.10.2017, знаходячись на проспекті Оболонському в Оболонському районі міста Києва.

Частину вказаних грошових коштів ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими співучасниками, передав підшуканим особам з метою фінансування дій по захопленню державної влади в Україні, що також призвело до тяжких наслідків у вигляді групового порушення громадського порядку, масових заворушень, перешкоджання нормальній роботі будівлям, які забезпечують діяльність органів державної влади та функціонування громадського транспорту.

Іншу частину одержаних коштів ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 використав на власні потреби. Про джерела витрачання вищевказаних коштів ОСОБА_3 відзвітувався ОСОБА_7 і ОСОБА_6

Продовжуючи діяти відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, ОСОБА_7 за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками організував передачу ОСОБА_3 грошових коштів у розмірі 210 000 доларів США, що становило у той час 5 642 700 грн., які останній повинен був отримати 29.11.2017 та витратити на фінансування дій по захопленню державної влади, але не довів свій злочинний намір до кінця у зв'язку з тим, що злочинна діяльність працівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами України.

Крім цього, діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, ОСОБА_6 повинен був підшукати та надати ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_3 і ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1 млн. доларів США для фінансування дій по захопленню державної влади, але не довів свій злочинний намір до кінця у зв'язку з тим, що злочинна діяльність працівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами України.

Також, у зв'язку з припиненням злочинної діяльності працівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, не було доведено до кінця їх злочинний намір щодо сприяння ОСОБА_6 і ОСОБА_7, як учасникам злочинної організації.

Під час розслідування отримано інформацію, що товариству з обмеженою відповідальністю «ФОСЕНС» (код ЄДРПОУ 37571049, адреса м. Київ, вул. Академіка Філатова, 22/8) було замовлено друк інформаційного бюлетеня «Всеукраїнська газета політичної партії «рух нових сил» накладом у 175 тисяч примірників із закликами до участі у масових заходах за участю ОСОБА_4, політичної партії «Рух Нових Сил» («ОСОБА_4») та інших.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо виготовлення вище вказаної газети.

В заяві поданій до суду слідчий Поліщук Є. О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ФОСЕНС» (код ЄДРПОУ 37571049, адреса м. Київ, вул. Академіка Філатова, 22/8), з можливістю виїмки оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 42017000000004873- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Кобріну Володимиру Михайловичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи - Чурсіну П.О., Поліщуку Є.О., Тарадойні С.С., Лановому В.В., Хоменку Д.М., Кувачову Д.В., Сегеді П.С., Андрійчуку А.М., Воронку Т.М., Костюку М.С., Чудийовичу В.В., тимчасовий доступу до речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ФОСЕНС» (код ЄДРПОУ 37571049, адреса м. Київ, вул. Академіка Філатова, 22/8), з можливістю їх вилучення, а саме: до всіх документів в документальному та електронному вигляді (договорів, угод, актів прийому-передачі, звітів, чеків, квитанцій, макетів, проектів, ескізів, бухгалтерських документів, розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність тощо), які стосуються виготовлення та друку інформаційного бюлетеня «Всеукраїнська газета політичної партії «рух нових сил», а також всієї іншої виготовленої для політичної партії «Рух Нових Сил» («ОСОБА_4») друкованої продукції у період з 01.01.2017 по теперішній час, документів щодо замовлення, отримання, виконання, передачі, замовників такої друкованої продукції, її оплату, рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «ФОСЕНС», через які здійснювалась оплата у період з 01.01.2017 по теперішній час, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); карток та інших документів із зразками підписів та відбитків печаток замовників продукції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2948/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Поліщук Є.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.