Ухвала суду № 71848254, 23.01.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/609/18

23 січня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання слідчого військової прокуратури Рівненського гарнізону майора юстиції Непийводи В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий військової прокуратури Рівненського гарнізону майор юстиції Непийвода В.А. за погодженням із військовим прокурором Рівненського гарнізону майором юстиції Табакою Ю.Б. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1д, індекс 01001 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, військовою прокуратурою Рівненського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017180490000177 від 18.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.426-1 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що військові службові особи Корецького районного військового комісаріату перевищуючи владу та службові повноваження привласнюють грошові кошти, які виділенні Корецькою районною державною адміністрацією Рівненської області у вигляді одноразової грошової допомоги у зв'язку із призовом на військову службу за контрактом, в результаті чого неправомірно привласнено бюджетні кошти.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 7 грудня 2017 року в Управлінні соціального захисту населення Корецької РДА вилучено заяви громадян про виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку із призивом на військову службу за контрактом через Корецький РВК Рівненської області із зазначенням номерів банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк» на які необхідно перерахувати вказану допомогу.

Зокрема, в заяві громадянина ОСОБА_3 зазначено картку ПАТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_1, в заяві громадянина ОСОБА_4 НОМЕР_2, в заяві громадянина ОСОБА_5

НОМЕР_3, в заяві громадянина ОСОБА_6 НОМЕР_4, в заяві громадянина ОСОБА_7 НОМЕР_5, в заяві громадянина ОСОБА_8 НОМЕР_6, в заяві громадянина

ОСОБА_9 НОМЕР_7, в заяві громадянина ОСОБА_10 НОМЕР_2, в заяві громадянки ОСОБА_11 НОМЕР_8, в заяві громадянина ОСОБА_12 НОМЕР_9 та в заяві громадянина ОСОБА_13 НОМЕР_10.

Крім того у ході досудового розслідування встановлено, що вказані громадяни являються мешканцями інших областей України, через Корецький РВК вони не призивались, відповідні заяви про виплату грошової допомоги до Корецької РДА вони не писали, банківські рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк» зазначені у даних заявах належать також не їм.

З огляду на викладене, у даному провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів зняття коштів з вказаних банківських карток у період з 22.06.2017 по 15.01.2018, здійснення інших банківських операцій, які можуть вказувати на осіб, причетних до викрадення вилучених у даному провадженні речей і документів,а також інших осіб, які причетні до вчиненні злочину, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Як наслідок, військовою прокуратурою Рівненського гарнізону планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, щодо:

відомостей про персональні дані власника/власників рахунків ПАТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9 та НОМЕР_10, копій банківських документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках на момент проведення тимчасового доступу;

роздруківок руху коштів по рахункам ПAT КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9 та НОМЕР_10 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів з наданням фото/відеоматеріалів щодо таких осіб), сум, призначення платежів за період з 22.06.2017 по 15.01.2018;

абонентських номерів телефонів, до яких були прикріплені номера рахунків ПАТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9 та НОМЕР_10»: 4119 9790 0222 8182 у період з 22.06.2017 по 15.12.2017 з наданням персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів;

фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ПAT КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9 та НОМЕР_10 у період з 22.06.2017 по 15.01.2018 з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об'єктивне досудове розслідування, у зв'язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому військової прокуратури Рівненського гарнізону Непийводі В.А. та

Порушнику В.М., прокурору військової прокуратури Рівненського гарнізону Рижому Ю.С., заступнику військового прокурора Рівненського гарнізону Кріпаку С.А. та військовому прокурору Рівненського гарнізону Табаці Ю.Б. з правом передоручення виконання іншим органам досудового розслідування або оперативному підрозділу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме:

про персональні дані власника/власників рахунків ПАТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9 та НОМЕР_10, копій банківських документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках на момент проведення тимчасового доступу;

роздруківок руху коштів по рахункам ПAT КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9 та НОМЕР_10 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів з наданням фото/відеоматеріалів щодо таких осіб), сум, призначення платежів за період з 22.06.2017 по 15.01.2018;

абонентських номерів телефонів, до яких були прикріплені номера рахунків ПАТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9 та НОМЕР_10»: 4119 9790 0222 8182 у період з 22.06.2017 по 15.12.2017 з наданням персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів;

фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ПAT КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9 та НОМЕР_10 у період з 22.06.2017 по 15.01.2018 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, з можливістю зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя