Ухвала суду № 71848252, 22.01.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/441/18

22 січня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції Роїка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції Роїк С.М. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити копії.

В обґрунтування клопотання вказав, що у слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 12016100000002016 від 24.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 23.12.2016 до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла заява заступника голови правління ПАТ «Державний ощадний банк України», про те, що ОСОБА_3, перебуваючи службовою особою центрального апарату ПАТ «Ощадбанк» у період часу з 2007 по 2015 роки зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату державних коштів під час видачі кредитів ТОВ «Укренергоресурс», яке належить його родині, що завдало шкоди державі в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом, 24.12.2016 слідчим управлінням ГУНП у м. Києві внесено відомості до ЄРДР за № 12016100000002016 від 24.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, службові особи Рівненського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» здобули злочинним шляхом грошові кошти Банку, частину яких легалізували шляхом вчинення фінансових операцій та використання у підприємницькій діяльності, а саме погашення заборгованості за кредитом перед АКБ СР «Укрсоцбанк» та на завершення будівництва і введення в експлуатацію торгового центру по вул. С.Петлюри, 22 в м. Рівне.

За вказаним фактом, 21.04.2017 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби у Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 32017180000000028 від 21.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час розгляду Господарським судом Рівненської області матеріалів справи № 918/1890/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Укренергоресурс» до Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк» в особі філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» про визнання недійсним договору іпотеки та за зустрічним позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» до ТОВ «Укренергоресурс» про звернення стягнення на предмет іпотеки встановлено існування Договору мультивалютної не відновлювальної кредитної лінії № 80-07 від 17.07.2007 в двох редакціях (оригінали яких оглянуті в судовому засіданні), які різняться за змістом.

У ході досудового розслідування встановлено, що рішення про видачу кредиту ТОВ «Укренергоресурс» згідно договору мультивалютної не відновлювальної кредитної лінії від 17.07.2007 № 80-07, приймались на засіданнях кредитного комітету Центрального апарату ВАТ «Державний ощадний банк України», а також центральним апаратом банку здійснювався контроль за виконанням умов кредитного договору.

Вищевказані документи знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції Роїк С.М. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк» у судове засідання не з'явився про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції Роїку С.М. або іншій уповноваженій особі згідно доручення слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), а саме: всі рішення (протоколи) кредитного комітету Центрального апарату АТ «Державний ощадний бак України» по виділенню кредиту та його супроводження по договору мультивалютної не відновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та договору іпотеки, за період з 2007 по 2013 роки; рішення (протоколи) кредитного комітету Центрального апарату АТ «Державний ощадний бак України» про призначення відповідальними особами працівників АТ «Ощадбанку» по контролю за виконанням зобов'язань позичальником ТОВ «Укренергоресурс» по договору мультивалютної не відновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та договору іпотеки, за період з 2007 по 2013 роки; картки супроводження кредитної справи ТОВ «Укренергоресурс» по Договору мультивалютної не відновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 за період з 2007 по 2013 роки; перевірки, звіти про виконання зобов'язань за вказаним кредитним договором; документи про створення кредитного комітету Центрального апарату АТ «Ощадбанку», та про його склад, який діяв у період з 2007 по 2013 роки; внутрішньобанківські нормативні документи, якими керувався кредитний комітет під час погодження видачі кредитів та їх супроводження у період з 2007 по 2013 роки, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя