Ухвала суду № 71836745, 24.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2089/18

Провадження № 1-кс/761/1667/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Світлицька В.М., за участю секретаря Савенко О.І. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Гутника І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000001957 від 28.07.16 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Гутник І.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Льовкіним В.Л., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000001957 від 28.07.16 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (код банку 300346), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, б.4/6 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР Офісу ВПП ДФС перебуває кримінальне провадження №42016000000001957, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (код ЄДРПОУ 191075) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у період 2015 року за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Мегапром» (код ЄДРПОУ 31023892) ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими пов'язаними суб'єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «ТКП «Елегія» (код ЄДРПОУ 36958313), ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646), ТОВ «Перший Бізнес-центр» (код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ «Тріада Гранд» (код ЄДРПОУ 39333712), ТОВ «Траф Альянс» (код ЄДРПОУ 39338409), ТОВ «Еріда Трейд» (код ЄДРПОУ 39703132) та ТОВ «Укр Прод» (код ЄДРПОУ 39439121) сформували податковий кредит по ланцюгу постачання ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» з ПДВ за рахунок відображення в документах податкової звітності придбання вугільної продукції у суб'єкта господарювання ТОВ «Мегапром» на суму понад 75 млн. грн.

У відповідності до витягів з АІС «Податковий Блок» ЦБД ДФС України у платника податків ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313) відкрито розрахунковий рахунок №26000012801101 (код валюти 643, 980, 978, 840) у фінансовій установі ПАТ «Альфа-Банк» (код банку 300346), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, б.4/6.

Тому можна прийти до висновку, що у ПАТ «Альфа-Банк» (код банку 300346) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахункам №26000012801101 (код валюти 643, 980, 978, 840); відкритих на ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313); документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313); грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313).

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000001957 від 28.07.16 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Водночас, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (код банку 300346), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, б.4/6, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №42016000000001957 від 28.07.16 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Гутника І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000001957 від 28.07.16 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Гутнику Ігорю Валерійовичу, або за його дорученням слідчим що входять в групу слідчих кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (код банку 300346), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, б.4/6 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів: виписки про рух грошових коштів по рахункам №26000012801101 (код валюти 643, 980, 978, 840) за період з 09.12.14 по 16.01.18 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313) їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць; документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, які складалися та подавалися службовими особами ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313) до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів; грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313); кредитний угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку №26000012801101 (код валюти 643, 980, 978, 840) відкритого ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313) із зазанченням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Альфа-Банк», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Світлицька В.М.