Ухвала суду № 71836733, 24.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1964/18

Провадження № 1-кс/761/1579/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Фролова І.В., при секретарі Подоляні Ю.А., слідчого Бойка О.Ю., розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12017100100015249 від 23 грудня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК»,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві Бойко О.Ю. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Чернишенко П.О., згідно якого просить надати слідчим СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Бойку Олексію Юрійовичу та Лисенку Дмитру Сергійовичу, тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю),Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК», код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29 щодо розрахункового рахунку № 26004012179193, з можливістю вилучення копій документів (в електронному та друкованому вигляді).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100015249 від 23 грудня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.12.2017, невстановлена слідством особа, ТОВ "Фірджія Траст", шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ "СП" "АТАД К", у сумі 22921 гривень, під приводом продажу мобільного телефону марки "Айфон 8 плюс".

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ПАТ «УКРСОЦБАНК» щодо розрахункового рахунку № 26004012179193.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ «УКРСОЦБАНК»), в судове засідання не з'явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ «УКРСОЦБАНК»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві Бойка О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві Бойку Олексію Юрійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), Публічного акціонерного товариства«УКРСОЦБАНК», код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29 щодо розрахункового рахунку № 26004012179193, з можливістю вилучення копій документів (в електронному та друкованому вигляді), а саме:

- документів (виписка) руху коштів по банківському розрахунковому рахунку № 26004012179193, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 20.12.2017 року по 24.01.2018 року;

- всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку № 26004012179193;

- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № 26004012179193;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26004012179193, за період часу з 20.12.2017 року по 24.01.2018 року;

- заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № 26004012179193, за період часу з 20.12.2017 року по 24.01.2018 року;

- файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по даному рахунку;

- документів майнового найму банківського сейфу;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківському картковому рахунку № 26004012179193, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), тощо.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «УКРСОЦБАНК», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя