Ухвала суду № 71836689, 24.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1934/18

Провадження № 1-кс/761/1549/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Фролова І.В., при секретарі Подоляні Ю.А., слідчого Грищенка Р.С., розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12017100100014953 від 15.12.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Києві,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції Грищенко Роман Сергійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б., згідно якого просить надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів клієнта АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Києві, МФО 380805 - громадської організації «Федерація Футболу м. Києва» (код ЄДРПОУ 19121462) з можливістю вилучення їх копій у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Києві.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100014953 від 15.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що посадові особи, "Федерації футболу м. Києва" зловживаючи службовим становищем здійснили розтрату майна указаної організації.

Для встановлення факту надходжень від членів та делегатів грошових коштівна рахунок громадської організації «Федерація Футболу м. Києва» (код ЄДРПОУ 19121462) за №26003152083, 2604634602, що відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Києві, МФО 380805, встановленні подальшого руху вказаних коштів, встановленні уповноважених осіб, що мали право першого та другого підпису на банківських документів, що надало їм можливість розпоряджатися коштами на рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Києві), в судове засідання не з'явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Києві; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Грищенка Романа Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Києві - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенко Роману Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів клієнта АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Києві, МФО 380805 - громадської організації «Федерація Футболу м. Києва» (код ЄДРПОУ 19121462) з можливістю вилучення їх копій АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Києві, МФО 380805, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахункам №26003152083, 2604634602, який належить громадській організації «Федерація Футболу м. Києва» (код ЄДРПОУ 19121462) та відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Києві, МФО 380805 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 17.03.2009 по 24.01.2018; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів громадській організації «Федерація Футболу м. Києва» (код ЄДРПОУ 19121462); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від уповноважених осіб громадській організації «Федерація Футболу м. Києва» (код ЄДРПОУ 19121462)про відкриття та закриття банківських рахунків; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту громадської організації «Федерація Футболу м. Києва» (код ЄДРПОУ 19121462), Договору на відкриття банківських рахунків №26003152083, 2604634602, додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер громадській організації «Федерація Футболу м. Києва» (код ЄДРПОУ 19121462) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером громадській організації «Федерація Футболу м. Києва» (код ЄДРПОУ 19121462) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу з 17.03.2009 по 24.01.2018, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку громадській організації «Федерація Футболу м. Києва» (код ЄДРПОУ 19121462).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Києві, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя