Ухвала суду № 71830770, 26.01.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.01.2018 Справа № 554/8877/17

Єдиний унікальний номер: 554/8877/17

Провадження № 1-КС/554/947/2018

УХВАЛА

Іменем України

26 січня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання – Поливяної О.М., слідчого – Руденка С.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 17.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, (підробка документів) ч. 3 ст. 206-2, (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України, ч.3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги).

04.11.2017 до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора СТОВ «Агрофірма Оржицька» гр. ОСОБА_2 з повідомленням про те, що невстановлені особи подали до реєстраційної служби виконавчого комітету Кременчуцької міської ради підроблені документи з метою внесення змін до реєстраційних даних СТОВ «Агрофірма Оржицька».

За даним фактом 17.10.2017 року внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 358 КК України.

04.11.2017 до чергової частини Оржицького ВП надійшло повідомлення від представників СТОВ «Агрофірма Оржицька» про те, що близько 17.00 години в с. Тарасенкове Оржицького району Полтавської області невідомі особи в кількості приблизно 150 осіб на декількох транспортних засобах здійснювали блокування виробничих приміщень, силовим шляхом застосовуючи фізичний та моральний вплив, намагалися захопити майно СТОВ «Агрофірма Оржицька», розташоване на токовому господарстві, автотракторній бригаді, молочної та тваринної ферм, а також в адміністративній будівлі зазначеного господарства, при цьому один з охоронців СТОВ «Агрофірма Оржицька» отримав тілесні ушкодження. Підставами до зазначених подій послугували дії пов’язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до Реєстру одним із учасників стала КОМПАНІЯ "ОСОБА_3 ЛТД" Адреса засновника: ДАБЛЮТІСІ 1СІВІ НЬЮ ОСОБА_4 6 ОСОБА_5, СІТІ ОФ ЛОНДОН, ЛОНДОН, АНГЛІЯ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 182873.00.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 206-2 КК України.

04.11.2017 о 20.30 год під час виконання службових обов’язків по охороні громадського порядку в с. Тарасенкове, Оржицького району, невідомі особи, які знаходилися в автомобілі марки «Мерседес» днз АА 5469 РТ, виїжджаючи з місця де відбувалися події спрямовані на захоплення приміщень СТОВ «Агрофірма Оржицька», збив працівника поліції та спричинив тілесні ушкодження у вигляді забою правої ноги та голови ОСОБА_6

За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР, дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 345 КК України.

03.11.2017 приватним нотаріусом Дніпровського міського округу Дніпропетровської області ОСОБА_7, всупереч заборони проведення реєстраційних дій на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського РС м. Кременчук від 26.10.2017, було здійснено реєстраційну дію №15751070023000054 – внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах, на підставі поданої заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та здійснила зміну керівника СТОВ «Агрофірма «Оржицька» з ОСОБА_2 на ОСОБА_8, а також змінила склад засновників (учасників) СТОВ «Агрофірма «Оржицька» з ОСОБА_2 та ОСОБА_9 на Компанію «ОСОБА_3 ЛТД».

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Всі факти кримінальних правопорушень, які зазначені вище об’єднані процесуальним керівництвом в одне кримінальне провадження за № 12017170090003723.

Відповідно до Реєстру одним із учасників стала компанія "ОСОБА_3 трейд лтд" адреса засновника: Наблютісі 1сіві ОСОБА_10 ОСОБА_4, 6, ОСОБА_5, Сіті оф ОСОБА_5, ОСОБА_5, Англія, Великобританія, Сполучене Королівство, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 182873.00.

Відповідно до вищезазначених змін, директором СТОВ «Агрофірма «Оржицька» стала ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Новака, 19А. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що документи для здійснення реєстраційних дій щодо внесення змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників СТОВ «Агрофірма «Оржицька» надавав Рум’янцев ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, який мешкає за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Новака, 19А.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_2, який дав показання, що він не передавав (продавав) свою частку статутного капіталу вищезазначеної компанії і таким чином, йому не відомо, хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно отриманого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 03.11.2017 реєстраційні дії проводила приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7, яка внесла зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах під №157551070023000054 та зміни інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації. В подальшому 06.11.2017, ОСОБА_7 внесла зміни до Реєстру і скасувала вищезазначену реєстрацію як помилкову, не будучи наділеними такими повноваженнями відповідно до закону.

Дії ОСОБА_7 викликали ланцюг неправомірних дії відносно СТОВ «Агрофірма «Оржицька» у зв’язку із тим, що невстановлені особи окрім незаконного заволодіння корпоративними правами СТОВ «Агрофірма «Оржицька», намагалися заволодіти фактично всіма активами даного Товариства.

В подальшому після оголошення в ЗМІ та суспільного резонансу, ОСОБА_7, 06.11.2017 скасувала дії які вона проводила відносно СТОВ «Агрофірма «Оржицька».

Таким чином, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації пов’язаної з підтвердженням реєстраційних дій, які проводила ОСОБА_7 у відношенні СТОВ «Агрофірма «Оржицька» (код ЄДРПОУ 00845855) та яка знаходиться в реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – володільцем якого є Державне підприємство «Національні інформаційні системи» яке знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, 4, та можуть бути отримані лише на підставі ухвали слідчого судді.

Під час проведення тимчасового доступу до документів та інформації пов’язаної з встановленням які саме дій вчиняла ОСОБА_7 в реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відношенні СТОВ «Агрофірма «Оржицька» (код ЄДРПОУ 00845855), за період часу з 01.11.2017 по 07.11.2017 включно, з фіксуванням у протоколі відомостей які мітяться в реєстрі та фіксування даних відомостей за допомогою виготовлення в електронному та роздрукованому вигляді скріншотів, дій які були вчиненні ОСОБА_7 як суб’єктом уповноваженого надавати публічні послуги.

Окрім цього виникла необхідність в отриманні якісно виготовлених копій документів які повинні бути належним чином завірені, а саме: договори з усіма додатками (заяви, розписки, листи, пам’ятки, документів по перевірці, документи по навчанню та інше), які були укладені між Дніпропетровською філією ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України та приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво № 7505) про надання послуг з підключення та забезпечення технічної підтримки користування Єдиним та Державними реєстрами Міністерства юстиції України, які діяли та були дійсними протягом 2017 року.

В ході проведення досудового розслідування, 27.12.2017 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206-2 КК України, у зв’язку із чим, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ та вилучення:

➢інформації у відношенні до СТОВ «Агрофірма «Оржицька» (код ЄДРПОУ 00845855), за період часу з 01.11.2017 по 07.11.2017 включно, з фіксуванням у протоколі відомостей які мітяться в реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та фіксування даних відомостей за допомогою виготовлення в електронному та роздрукованому вигляді скріншотів, дій які були вчиненні ОСОБА_7 як суб’єктом уповноваженого надавати публічні послуги;

➢належним чином завірені копії договору з усіма додатками (заяви, розписки, листи, пам’ятки, документів по перевірці, документи по навчанню та інше), які були укладені між Дніпропетровською філією ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України та приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво № 7505) про надання послуг з підключення та забезпечення технічної підтримки користування Єдиним та Державними реєстрами Міністерства юстиції України, які діяли та були дійсними протягом 2017 року,

які знаходяться у володінні Державного підприємства "Національні інформаційні системи" за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, 4.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

ОСОБА_5 дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко