YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Ухвала суду № 71811320, 26.01.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення

26.01.2018

Номер справи

243/571/18

Номер документу

71811320

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

№ 243/571/18

Провадження № 1-кс/243/119/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі – Хміль О.М., за участю слідчого – Шаховського Д.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25 січня 2018 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся слідчій слідчої групи слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області, в якому зазначено, що в м. Слов’янську вже тривалий час здійснює протиправну діяльність під «прикриттям» на теперішній час невстановлених працівників правоохоронних органів, фізична особа ОСОБА_2, що зареєстрований у тому числі як фізична особа-підприємець. В свою чергу ОСОБА_2, з метою отримання неправомірної вигоди від незаконної та протиправної діяльності по експорту керамічних виробів, скуповує за готівкові грошові кошти в «підпильніх» цехах Слов’янського району безобліково вироблені керамічні вироби, які в подальшому за бухгалтерським документами вказує, як вироблені ним на особистих потужностях та експортує дані керамічні вироби до країн СНД. За результатами експортної діяльності він отримує на банківські рахунки оплату за доставлену керамічну продукцію в іноземній валюті, яку він в подальшому конвертує в національну гривню та за допомогою чекових книжок здійснює зняття готівкових коштів, які в подальшому після отримання без облікового прибутку без сплати відповідних податків до фіскальних органів, знову спрямовує на подальшу закупівлю керамічних виробів для їх експорту. Крім того, ОСОБА_2 з метою «прикриття» своєї протиправної діяльності та з метою заниження податкових зобов’язань та сплати податків до бюджету України, залучає до своєї протиправної діяльності фізичних осіб м. Слов’янська, яких схиляє, у тому числі за грошову винагороду до реєстрації у відповідних органах, як фізичних осіб-підприємців. В подальшому ОСОБА_2 оформлює на вказаних фізичних осіб-підприємців документи щодо походження керамічних виробів та експортує їх по підробленим документам до країн СНД. Отримані від даної діяльності грошові кошти він за допомогою тих самих «підставних» фізичних осіб-підприємців переводить у готівкові кошти, шляхом їх зняття з розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах на вказаних осіб, або шляхом їх переведення під виглядом надання послуг чи робіт, а також поставок на його підконтрольні розрахункові рахунки. Отримані таким протиправним чином грошові кошти ОСОБА_3 присвоює собі та спрямовує їх на подальшу вказану протиправну діяльність.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 42017051720000053 від 01 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до даної протиправної діяльності мають відношення підконтрольні ОСОБА_2 фізичні особи-підприємці: ОСОБА_2, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38

Інформація про рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

Згідно отриманої інформації зі Слов’янської об’єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області від 18.01.2018 у фізичних осіб-підприємців, які мають відношення до даного кримінального правопорушення відкриті наступні розрахункові рахунки в ПАT «ПУМБ», а саме:

- ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) № 260092542 (643-російський рубль), № 260092542 (840-долар США), № 260092542 (980-українська гривня);

- ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_2) № 26007962509142 (840-доллар США), № 26007962509142 (980-українська гривня), № 26007962509142 (643-російський рубль); № 26254101481937 (978-ЄВРО);

- ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_3) № 260058531 (643-російський рубль), № 260058531 (840-долар США), № 260058531 (980-українська гривня), № 260058531 (978-ЄВРО), № 26251111321187 (980-українська гривня), № 26209111139525 (980-українська гривня), № 26250104003167 (980-українська гривня);

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4) № 260043753 (840-долар США), № 260043753 (980-українська гривня);

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5) № 260536192 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (978-ЄВРО), № НОМЕР_7 (643-російський рубль), № НОМЕР_7 (840-долар США), № НОМЕР_7 (980-українська гривня);

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8) № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_9 (643-російський рубль), № НОМЕР_9 (840- долар США), № НОМЕР_9 (978-ЄВРО), № 260556444 (980-українська гривня), № 26251977472946 (980-українська гривня);

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10) № 260576835 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), № НОМЕР_12 (978-ЄВРО), № НОМЕР_11 (643-російський рубль), № НОМЕР_11 (840-долар США);

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13) № НОМЕР_14 (643-російський рубль), № НОМЕР_14 (840-долар США), № НОМЕР_14 (978-ЄВРО), № НОМЕР_14 (980-українська гривня), № 260567446 (980 українська гривня);

- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_15), № НОМЕР_16 (643-російський рубль), № НОМЕР_16 (840-долар США), № НОМЕР_16 (978-ЄВРО), № НОМЕР_16 (980-українська гривня), № 260528029 (980-українська гривня);

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_17) № НОМЕР_18 (980-українська гривня), № НОМЕР_18 (643-російський рубль), № НОМЕР_18 (840-долар США), № НОМЕР_18 (978-ЄВРО), № НОМЕР_19 (980-українська гривня), № 26251102455813 (840-долар США);

- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20) № НОМЕР_21 (643-російський рубль), № НОМЕР_21 (840-долар США), № НОМЕР_21 (978-ЄВРО), № НОМЕР_21 (980-українська гривня), № НОМЕР_22 (980-українська гривня);

- ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_23) № НОМЕР_24 (840-долар США), № НОМЕР_24 (980-українська гривня);

- ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_25) № НОМЕР_26 (980-українська гривня), № НОМЕР_26 (643-російський рубль), № НОМЕР_26 (840-долар США), № НОМЕР_26 (978-ЄВРО), № НОМЕР_27 (980-українська гривня), № 26254103188700 (980-українська гривня);

- ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_28) № НОМЕР_29 (980-українська гривня), № НОМЕР_29 (643-російський рубль), № НОМЕР_29 (840-долар США), № НОМЕР_29 (978-ЄВРО), № НОМЕР_30 (980-українська гривня), № 26252104246977 (980-українська гривня);

- ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_31) № НОМЕР_32 (643-російський рубль), № НОМЕР_32 (840-долар США), № НОМЕР_32 (980-українська гривня), № НОМЕР_33 (980-українська гривня).

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України слідує, що головний офіс ПАT «ПУМБ» знаходиться за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог абзацу 2 ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в ПАT «ПУМБ» та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в’язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 чи іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, а також співробітнику УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_41 чи іншим уповноваженим особам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам: