Ухвала суду № 71810070, 24.01.2018, Микільський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Володарський районний суд Донецької області)

Справа № 222/1527/17

Провадження № 1-кс/222/3/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 cічня 2018 року Слідчий суддя Володарського районного суду Донецької області Доценко С.І., при секретарі Болбат Н.І., за участю слідчого Тіора М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Нікольське клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із заступником прокурора Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному правопорушенню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050640000431 від 30.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Володарського районного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене з прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури про отримання тимчасового доступу до інформації яка знаходиться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», який розташований за адресою: вул. Ковпака, буд. 29, м. Київ, Україна, 03150.

Клопотання мотивовано тим, що 23.11.2016 року ОСОБА_3 перерахував на рахунок ТОВ «Ю.ЕЙ.Контур» грошові кошти в сумі 163999,92 гривень за поставку мінеральних добрив, які за договором повинен був отримати 26.11.2016 року, але не отримав, зв'язок з представником даного товариства втрачений, у зв’язку з тим, що у останніх відключені телефони.

30.11.2016 року СВ Нікольського ВП Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050640000431 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 21.11.2016 року йому на мобільний телефон з домашнього телефону за номером № НОМЕР_1 зателефонував раніше йому був незнайомий чоловік, який представився представником компанії ТОВ «Ю.ЕЙ.Контур» на ім’я Ігор, та запропонував купити у них добрива, ОСОБА_3 заказав у Ігоря 15 тон нітроамофоса та 5 тон селітри, на почтову скриньку Ігор переслав рахунок фактури та договір о поставці та купівлі добрива. ОСОБА_3 23.11.2016 року оплатив спочатку суму у розмірі 140000 гривень, потім після розмови с Ігорем, він повідомив, що заказ вже був відправлений та ОСОБА_3 25.11.2016 року відіслав ще на рахунок компанії 24000 гривень. 26.11.2016 року ОСОБА_3 чекав машину с добривом до вечора, після того як машина так і не приїхала почав дзвонити на номера компанії, які були вже вимкнуті. Матеріальний збиток було спричинено на загальну суму 164000 гривень. Юридична адреса фірми розташована за адресою: м. Київ, та має рахунки у банку «УКРСОЦБАНК» та інші рахункові рахунки.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які мають значення по кримінальному провадженню, є потреба в витребуванні інформації про ТОВ «Ю.ЕЙ.КОНТУР» ПАТ«УКРСОЦБАНК» р/р 26007012002524 МФО: 300023, ЄДРПОУ: 36861565, ІПН: 368615626535 який розташований за адресою: вул. Ковпака, буд. 29, м. Київ, Україна, 03150.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні. Вважає, що воно мотивоване і є всі підстави для його задоволення.

Представник ПАТ «УКРСОЦБАНК» в судове засідання не з’явився, про дату місце і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, що згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

ОСОБА_4 з кримінального провадження № 12016050640000431Волноваською місцевою прокуратурою 30.11.2016 року розпочато досудове розслідування за заявою ОСОБА_3 Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку «а клієнтів становлять банківську таємницю.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ОСОБА_4 п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заявником на думку слідчого судді доведена необхідність в тимчасовому доступі до інформації про переведення коштів з С(Ф)Г «ОСОБА_3К.» р/р 26006000000409 в Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНК» МФО: 322313, ЄДРПОУ: 25108313, ІПН: 251083105344, на рахунок ТОВ «Ю.ЕЙ.КОНТУР» ПАТ«УКРСОЦБАНК» р/р 26007012002524 МФО: 300023, ЄДРПОУ: 36861565, ІПН: 368615626535, який розташований за адресою: вул. Ковпака, буд. 29, м. Київ, Україна, 03150 в період часу з 23.11.2016 по 25.11.2016 р., а також отримані можливості тимчасового вилучення носіїв, де зберігається зазначена інформація для здійснення її копіювання, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а іншим шляхом їх отримати не має можливості, лише як за ухвалою суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібні речі, що мають істотне значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене із прокурором Волноваської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із заступником прокурора Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному правопорушенню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050640000431 від 30.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУПН в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або особі за його дорученням тимчасовий доступ до інформації про перевід коштів з С(Ф)Г «ОСОБА_3К.» р/р 26006000000409 в Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНК» МФО: 322313, ЄДРПОУ: 25108313, ІПН: 251083105344 на рахунок ТОВ «Ю.ЕЙ.КОНТУР» ПАТ «УКРСОЦБАНК» р/р 26007012002524 МФО: 300023, ЄДРПОУ: 36861565, ІПН: 368615626535, який розташований за адресою: вул. Ковпака, буд. 29, м. Київ, Україна, 03150 в період часу з 00:00 год. 23.11.2016 р. по 00:00 год. 25.11.2016 р., а також отримати можливість тимчасового вилучення носіїв, де зберігається зазначена інформація для здійснення копіювання зазначеної інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 23 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Доценко