Ухвала суду № 71804298, 18.01.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/456/18 1-кс/335/539/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області, майора поліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120180800600000153 від 12.01.2018 р., за ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120180800600000153 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2018 року, приблизно о 09.40, невстановлена особа, шляхом проведення банківської операції по кредитній картці "ОТП" банку№ 5100 9483 3220 9665, таємно викрала грошові кошти в сумі 4827 гривень 96 копійок, які належать ОСОБА_2, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що, в користуванні ОСОБА_2 знаходиться кредитна карта «ОТП» банку № 5100 9483 3220 9665 оформлена на її ім'я.

10.01.2018 року дану кредитну карту ОСОБА_2 поповнила через касу відділення «ОТП» банку, яке знаходиться в районі 6-ї Міської лікарні. Карту поповнював її чоловік ОСОБА_3 на суму 2330 гривень.

11.01.2018 року, о 09 годині 40 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_2 прийшло смс-повідомлення, про те що з картки було списання грошових коштів в сумі 9750 російських рублів, залишок по картці становить 4039 гривень 79 копійок, таким чином, з картки були зняті грошові кошти в сумі 4827 гривень 96 копійок.

В смс-повідомленні було зазначено, що гроші зняті за оплату товару через мережу Інтернет на сайті www.svya3noy.t, конкретно за який товар були зняті гроші їй не відомо. Після отримання даного смс-повідомлення, вона одразу ж звернулася на гарячу лінію й заблокувала картку. Після цього, потерпіла пішла у відділення банку «ОТП» де написала заяву про те, що трапилося. Жодних покупок через мережу Інтернет вона не здійснювала.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документації по рахунку № 5100 9483 3220 9665, відкритому в ПАТ «ОТП банк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченка, б.18 з можливістю її вилучення, у зв’язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву про розгляд клопотання без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області, майора поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у відкритому в ПАТ «ОТП банк»(код ЄДРПОУ 21685166), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченка, б.18, а саме:

-копій документів які подавались для відкриття рахунку № № 5100 9483 3220 9665 в ПАТ «ОТП банк»,

-виписки по рахунку № 5100 9483 3220 9665, відкритому в ПАТ «ОТП банк», із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «OTP Smart», номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, та фотоматеріали, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком за період часу з 09.03.2016 по 28.04.2016 включно,

-зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № № 5100 9483 3220 9665 у період з № 5100 9483 3220 9665 за період часу з 00-00 год 10.01.2018, до 24-00 год із зазначенням адрес банкоматів, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 18.02.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна