Ухвала суду № 71804278, 24.01.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/719/18 1-кс/335/694/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080060003877 від 31.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017080060003877 від 31.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2011 по 2012 року між публічним акціонерним товариством «ОСОБА_2 ДНІПРО», в особі начальника Відділення «Маяковське» ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО» у м. Запоріжжя ОСОБА_3 (Іпотекодержатель) та товариством з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» в особі директора ОСОБА_4 (Іпотекодавець) укладений Договір іпотеки № 021111-КЛВ-Z/2 від 02.11.2011, з подальшими змінами та доповненнями, за умовами якого ТОВ «Енергетичні технології» як майновий поручитель боржника – товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» за Кредитним Договором №021111-КЛВ від 02.11.2011р., з метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобов’язань боржника за Кредитним договором передав в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно, визначене і описане в п. 1.3 Договору, а саме: комплекс, операторська-закусочна (літ. А) загальна площа 46,2 кв.м, автозаправний блок-пункт (літ. З), автозаправний блок-пункту (літ. Ж), автозаправний блок-пункт (літ. Е), резервний автозаправний блок-пункт (літ. Д), навіс (літ. Б), склад (літ. В), вбиральня (літ. К), №1 паркан, №6 паркан, №І замощення, що знаходяться за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Будьоного, буд. 20 та належить Іпотекодавцю на підставі права власності згідно Рішення Господарського суду Запорізької області від 06.06.2008 справа №10/391/08. Земельна ділянка на якій розташоване вказане нерухоме майно, загальною площею 0,0824 га, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Будьоного, буд. 20, яка знаходиться у користуванні Іпотекодавця-1 згідно Договору оренди землі від 08.11.2006, зареєстрованого у Запорізькій раціональній філії Державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», про що у Державному реєстрі вчинено запис від 15.11.2006 за №040626100995 кадастровий номер земельної ділянки 2310100000:06:015:0042. Відповідно до п. 1.3 Договору іпотеки заставна вартість предмету іпотеки складає 2 109 380,25 (два мільйона сто дев’ять тисяч триста вісімдесят гривень 25 копійок).

Так вищезазначений Договір укладений в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним Договором укладеним між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_2 Дніпро» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології» №190312-КЛВ від 19.03.2012 року, за умови якого ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» отримав грошові кошти на загальну суму 2 880 331,45 доларів США, під заставу майна, зокрема:

- Іпотека об’єктів нерухомості, згідно договору Іпотеки № 190312-КЛВ-Z\1 від 19.03.2012 року, а саме: адміністративна будівля нафтобази літ. А-2, адміністративно-побутовий корпус літ. К, будівля контрольно-перепускного пункту літ. Л, насосна станція літ. О, будівля електрощитової №1 літ. М, будівля електрощитової №2 літ. Н, авто паливний термінал літ. П (реєстраційний номер майна 34086220), що належить на праві власності ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 33570681) та знаходиться за адресою Запорізька обл., Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, будинок 6 (заставна вартість предмету іпотеки – 7’920’243,32 грн.).

- Застава рухомого майна – обладнання у кількості 34 одиниці, згідно договору застави № 190312-КЛВ-Z\3 від 19.03.2012 року, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» та знаходиться за адресою Запорізька обл., Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, будинок 6 (заставна вартість предмету застави – 1’687’023,12 грн.).

Як вбачається з матеріалів кредитної справи, яка надавалась суду для огляду, під час слухання справи 908/1395/16 в Господарському суді Запорізької області за позовом ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» до ТОВ «Енергетичні технології про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання права власності на майно ТОВ «Енергетичні технології», станом на дату укладання вище зазначеного договору єдиним учасником Товариства ТОВ «ТД «Енергетичні технології» була юридична особа БИВОЛТАР ЕНТЕРПРАЙЗЕС Л.Т.Д., в особі ОСОБА_5 ОСОБА_6.

Відповідно до рішення загальних учасників ТОВ «ТД «Енергетичні технології» від 03.10.2011 року № 7 вирішено:

Клопотати до ТОВ «Енергетичні технології» з питанням, надання в якості забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ТД «Енергетичні технології» за вищезазначеним кредитом автозаправну станцію, розташовану за адресою: м. Запоріжжя, вул. Будьоного, 20.

Доручити підписання кредитного договору та всіх додаткових угод до нього уповноваженій особі ТОВ «ТД «Енергетичні технології» ОСОБА_7.

На даний час, виникають сумніви щодо дійсності рішення № 7 від 03.10.2017 єдиного учасника ТОВ «ТД «Енергетичні технології», БИВОЛТАР ЕНТЕРПРАЙЗЕС Л.Т.Д., в особі ОСОБА_5 ОСОБА_6, а саме в перебуванні в період прийняття вищезазначеного рішення ОСОБА_5 єдиного учасника ТОВ «ТД «Енергетичні технології» на території України, стосовного розгляду питань та прийняття рішення щодо отримання кредиту в ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», а також щодо уповноваження ОСОБА_7 на підписання вищезазначеного Кредитного договору.

У період часу з 2011 по 2013 рік на підставі рішення учасника, яке викликає сумнів, за попередньою змовою та завчасно спланованими діями директора ТОВ «ТД «Енергетичні технології» ОСОБА_7, вчинялись злочині дії пов’язані з підробкою фінансових документів, які в подальшому використовувались для незаконного оформлення спільно з посадовими особами Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Дніпро» кредитних договорів та договорів іпотеки.

Посадові особи ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», які мали намір та були зацікавлені в наданні кредитних коштів, не перевіряли справжність документів, наданих ОСОБА_7, необхідних для оформлення кредитного договору, а також фінансову спроможність підприємства, всупереч всьому надали позитивне рішення та оформили кредитний договір.

Крім того, всі грошові кошти отримані від кредитів – були розтрачені, а ОСОБА_5 ТОВ «ТД «Енергетичні технології» ОСОБА_7, щоб уникнути відповідальності звільнилася з 24 грудня 2013 року. Грошові кошти за кредитним договором не повертались, заборгованість збільшувалась. Всі дії вищезазначеної посадової особи, призвели ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» до неплатоспроможності, а в подальшому – до визнання банкрутом. У зв’язку з чим, завдяки шахрайським діям ОСОБА_7 відповідальність, у формі звернення стягнення на предмет іпотеки у зв’язку з неповерненням кредитних коштів, покладено на ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ», яке не отримувало жодного зиску або майнової вигоди у описаних правовідносинах.

Таким чином на підставі вищевикладеного, перебуваючи на посаді директора ТОВ «ТД «Енергетичні технології» ОСОБА_7, шляхом обману заволоділа чужим майном, а саме коштами підприємства, на підставі укладеного кредитного договору між ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» та ТОВ «ТД «Енергетичні технології» на суму 2 880 331,45 доларів США.

З метою забезпечення виконання зобов’язань за яким, між ТОВ «Енергетичні технології» та ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», укладений договір забезпечення, а саме іпотечний договір, відповідно до якого ТОВ «Енергетичні технології» передало в іпотеку Банку об’єкт нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, вул. Будьоного, 20.

Тобто ТОВ «Енергетичні технології» фактично є потерпілою стороною через неправомірні дії посадової особи ТОВ «ТД «Енергетичні технології», а саме ОСОБА_5 товариства ОСОБА_7, внаслідок яких Товариству з обмеженою відповідальністю «Енергетичні технології» завдана майнова шкода, щодо втрати майна Товариства, завдяки якому ТОВ «Енергетичні технології» здійснює свою господарську діяльність, а завдяки неправомірних дій ОСОБА_7 може її припинити.

На протязі проміжку часу з 2011 по 2017 рік за попередньою змовою та завчасно спланованими діями посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології», Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергетичні технології» та Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Дніпро» вчинили злочинні дії пов’язанні з підробкою документів, використанням підроблених документів з метою незаконного оформлення кредитних договорів та договорів іпотеки, а також рейдерського захоплення майна підприємства.

У період з 2011 по 2013 рік між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_2 Дніпро» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології» укладено ряд кредитних договорів № 021111 – КЛВ від 02.11.2011, № 190312 – КЛВ від 19.03.2012 за умовами котрих ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» отримало грошові кошти на загальну суму 2 018 546 доларів США.

Поряд з цим, відповідальність по забезпеченню виконання умов цих договорів покладено на Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичні технології» шляхом підписання договорів іпотеки, зокрема, Іпотечного договору №021111-КЛВ-Z1, Іпотечного договору №021111-КЛВ-Z2 та Іпотечного договору №190312-КЛВ-Z2 за якими все нерухоме майно ТОВ «Енергетичні технології», фактично за безцінь, передано в забезпечення вимог банку до ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології».

Нерухоме майно, яке належить ТОВ «Енергетичні технології» (ЄДРПОУ 30958302) на праві приватної власності, що було передано в іпотеку: нафтобаза розташована на земельній ділянці загальною площею 1,0526 га за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с.Кірове, провулок Станційний, буд.1, що належить ТОВ «Енергетичні технології» на підставі Державного акту на право власності; комплекс, операторська-закусочна літ.А, автозаправний блок-пункт літ. З, автозаправний блок-пункт літ.Ж, автозаправний блок-пункт літ.Е, резервний автозаправний блок-пункт літ.Д, розташовані на земельній ділянці загальною площею 0,0824 га за адресою: Запорізька область, м.Запоріжжя, вулиця Будьонного, будинок 20, яка знаходиться у користуванні ТОВ «Енергетичні технології». А також літ. А, літ. Б, літ. Б', літ. В (реєстраційний номер майна 7731603): літ. А – ПТО № 5; літ. Б – адміністративна будівля; літ. Б' – будівля дільниці рихтовки; літ. В – майстерня шиномонтажу; літ. Г – гараж; замощення; паркан. Будівля для відпочинку водіїв з міні-баром літ. Д (реєстраційний номер майна 13587843): літ. Д – будівля для відпочинку водіїв з міні-баром; літ. Ж – кіоск. Зазначене нерухоме майно розташоване на земельній ділянці загальною площею 0,4251 га за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Юності, будинок 147.

Грошові кошти отримані від кредитів – розтрачено, а ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» - визнано банкрутом. У зв’язку з чим, відповідальність, у формі звернення стягнення на предмет іпотеки, покладено на ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ», яке не отримувало жодного зиску або майнової вигоди у описаних правовідносинах.

Як вбачається з матеріалів кредитної справи попередній директор ТОВ «Енергетичні технології» при підписанні згаданих договорів іпотеки діяв на підставі рішень Загальних зборів товариства, підписаних директором єдиного його учасника - СЕКАРІНІЇ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ Л.Т.Д. (SEKARINIA ENTERPRISES LTD).

Однак, в 2016 році до Господарського суду Запорізької області надійшли дві позовні заяви підписані цим же директором СЕКАРІНІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ Л.Т.Д. (SEKARINIA ENTERPRISES LTD) Христофорусом Лукаїдіс згідно до яких останній стверджував, що він не відвідував Україну в період підписання згаданих протоколів, жодних протоколів не підписував та вважає їх недійсними.

В ході судових процесів в Господарському суді Запорізької області по справам №908/1571/16 та №908/2027/16 встановлено, що дійсно директор СЕКАРІНІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ Л.Т.Д. (SEKARINIA ENTERPRISES LTD) Христофорусом Лукаїдіс, підписи якого начебто стоять на протоколах Загальних зборів ТОВ «Енергетичні технології», не перебував в період їх підписання на території України та не міг їх підписувати.

Рішеннями господарських судів №908/1571/16 та №908/2027/16 від 08.08.2017 та 24.04.2017 відповідно, протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Енергетичні технології» визнано недійсними.

Тобто фактично доведено, що директор ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» підписуючи іпотечні договори №021111-КЛВ-Z1, №021111-КЛВ-Z2 та №190312-КЛВ-Z2 діяв виходячи за межі своїх повноважень, оскільки протоколи на підставі яких було доручено підписати вказані договори є недійсними (нікчемними).

ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» звернулись до Господарського суду Запорізької області з позовною заявою до ТОВ «Енергетичні технології», третя особа ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» про звернення стягнення на майно за іпотечним договором №021111-КЛВ-Z2 шляхом визнання права власності.

В процесі судового спору по справі №908/1395/16 за позовом ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» до ТОВ «Енергетичні технології», третя особа ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» про звернення стягнення на майно за іпотечним договором №021111-КЛВ-Z2 шляхом визнання права власності, відповідач ТОВ «Енергетичні технології» неодноразово заявляли клопотання про призначення судової оціночно-будівельної (будівельно-технічної) експертизи. В матеріалах судової справи наявні висновки суб'єкта оціночної діяльності про оцінку предметів іпотеки ТОВ «Енергетичні технології», що значно занижують фактичну вартість майна ТОВ «Енергетичні технології». Для проведення незалежної об’єктивної оцінки майна ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» не надавав матеріали кредитної справи. На теперішній час рішення Вищого господарського суду України, який переглядав рішення господарського суду Запорізької області та Донецького апеляційного господарського суду, набуло законної сили 19.09.2017. Постановою суду третьої інстанції залишено без задоволення касаційну скаргу ТОВ «Енергетичні технології», рішення судів першої та другої інстанцій залишено без змін, звернуто стягнення на майно шляхом визнання права власності. Тобто фактично майно Товариства стягнено за значно зменшеною ціною, що призводить до значних збитків підприємства.

Встановлено, що поручитель за кредитними договорами №021111 – КЛВ від 02.11.2011, №190312 – КЛВ від 19.03.2012 ОСОБА_8 не підписував договори поруки №02111-КЛВ-П від 02.11.2011р., №190312-КЛВ-П від 19.03.2012р. та додатки до них. На теперішній час йде судовий процес в Ленінському районному суді м. Запоріжжя за позовом ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» до ОСОБА_8 справа №334/2075/16-ц про стягнення нарахованих відсотків за кредитним договором, в ході якого заявлялось клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи для встановлення факту не підписання договорів та додатків ОСОБА_8 Проте через постійну зміну складу суду клопотання в судовому процесі не розглядалось. ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» також не надавали матеріали кредитних справ для проведення почеркознавчої експертизи.

Таки чином, у органа досудового розслідування є підстави вважати, що невстановлені посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології», ТОВ «Енергетичні технології» та Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Дніпро» вчинили злочинні дії пов’язанні з підробкою документів, використанням підроблених документів з метою незаконного оформлення кредитних договорів та договорів іпотеки, а також захоплення майна підприємства.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології» (ЄДРПОУ 30982728, 69065, м. Запоріжжя, майдан Інженерний, буд.1, офіс 415), Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 33570681, Запорізька обл., Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, будинок 6), Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» (Запорізька область, Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, будинок 6), яка зберігається в ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО», розташованого за адресою: 49000, м. Дніпро вул. Воскресенська, 17, (ЄРДПО 14352406), з можливістю її вилучення, у зв’язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології» (ЄДРПОУ 30982728, 69065, м. Запоріжжя, майдан Інженерний, буд.1, офіс 415), Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 33570681, Запорізька обл., Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, будинок 6), Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» (Запорізька область, Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, будинок 6), яка зберігається в ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО», розташованого за адресою: 49000, м. Дніпро вул. Воскресенська, 17, (ЄРДПО 14352406), з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 24.02.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна