Ухвала суду № 71802860, 24.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/204/18

н/п 1-кс/640/634/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Ашрафовій І.Р.,

за участю прокурора - Ящук О.В.,

підозрюваного - ОСОБА_1,

адвоката - Осаволюк Я.М.,

представника ТОВ «ФК МАГНАТ» - ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Пєскової Ганни Геннадіївни про арешт майна по кримінальному провадженню №12017220000001655 від 26.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

Встановив:

22.01.2018р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Пєскової Г.Г., погоджене з прокурором Військової прокуратури Харківського гарнізону Струковим А.О., яким просила з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено:

В ході затримання особи ОСОБА_6, підозрюваного у вчиненні злочину від 04.01.2018 при особистому обшуку, а саме: телефон Iphone 7; телефон Iphone 5 S; телефон Iphone 10; карту «Приват Банка» НОМЕР_1; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу TOYOTA RAV4 НОМЕР_2, НОМЕР_3; посвідчення водія ОСОБА_6, НОМЕР_4; службове посвідчення ОСОБА_6, НОМЕР_17.

В ході затримання особи ОСОБА_1, підозрюваного у вчиненні злочину від 04.01.2018 при особистому обшуку, а саме: грошові кошти номіналом 50 гривень: СК 8797245; грошові кошти номіналом 20 гривень: ТН 6399563; телефон Samsung DUOS, сірого кольору на дві сім-картки; телефон Iphone модель А 1549 сірого кольору на одну карту, IMEI: НОМЕР_5;

В ході обшуку в приміщенні обміну валют, що знаходиться у готелі «Національ», що у м. Харкові по проспекту Науки, 21, та належить ТОВ «ФК МАГНАТ» (м. Київ, вул.. Євгена Коновальця, 36-В), а саме: журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на 40 арк (№1); журнал каси 5-21 з 24.12.17; системний блок «Frime»; грошові кошти в сумі 1 206 950 (один мільйон двісті шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят) гривень, купюрами: 115 купюр номіналом 500 гривень, 4738 купюр номіналом 200 гривень, 1700 купюр номіналом 100 гривень, 481 купюра номіналом 50 гривень, 390 купюр номіналом 20 гривень; грошові кошти в сумі 2740 (дві тисячі сімсот) Євро, купюрами: 3 купюри номіналом 500 євро, 4 купюри номіналом 100 євро, 7 купюр номіналом 50 євро, 22 купюри номіналом 20 євро, 3 купюри номіналом 10 євро, 4 купюри номіналом 5 євро; грошові кошти в сумі 490 (чотириста дев'яносто) Фунтів стерлінгів, купюрами: 6 купюр номіналом 20 Фунтів стерлінгів, 37 купюр номіналом 10 Фунтів стерлінгів; грошові кошти в сумі 72400 (сімдесят дві тисячі чотириста) Російських рублів, купюрами: 1 купюра номіналом 5000 рублів, 19 купюр номіналом 2000 рублів, 25 купюр номіналом 1000 рублів, 8 купюр номіналом 500 рублів, 4 купюри номіналом 100 рублів; грошові кошти в сумі 2900 (дві тисячі дев'ятсот) Польських злотих, купюрами: 3 купюри номіналом 200 злотий, 23 купюри номіналом 100 Злотий;грошові кошти в сумі 3140 (три тисячі сто сорок) Швейцарських франків, купюрами одна купюра номіналом 1000 франків, 3 купюри номіналом 200 франків, 13 купюр номіналом 100 франків, чотири купюри номіналом 5 франків, 2 купюри номіналом 20 франків; грошові кошти в сумі 11420 (одинадцять тисяч чотириста двадцять) доларів США, купюрами: 111 купюр номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: KB 49563880K, FF 04262110 A, KK 39830868 B, LD 58387182 A, FF 27232538 C, HE 78771981 B, LF 98014519 F, LB 00122298 L, KG 83850249 A, KK 10027452 B, MB 78189204 B, CB 11554471 E, HK 21511379 B, LB 77748908S, KG 96647584 A, LF 88074476 H, LB 77748907 S, MB 12592001 C, MB 12592095 C, MB 12592091 C, LG 52488376 B, LG 52488379 B, LG 52488380 B, LA 95853200 B, LK 58511148 F, LK 58511147 F, LH 35199596 C, MB 12592002 C, LL75443096 A, LI 15229141 B, LI 15229140 B, AB 66457931 E, KK 3930871 B, KB 87252132 A, AF 70454978 B, KL 39116136 D, KH 03662409 A, KB 05307992 B, HL 26924701 F, KK 00161526 B, KL 50066888 D, KB 33757954 P, HB 89422393 H, HL 70341163 D, BB 53634517 A, HC 48310765 A, HB 49116999 Q, KB 49563876 K, KB 49563863 K, KB 49563861 K, KB 49563859 K, KB 49563871 K, HE 44348075 D, KG 04832590 B, KB 49563822 K, KB 49563823 K, KB 49563795 K, KB 49563794 K, LI 15229143 B, LI 15229143 B, KB 64800464 J, HB 43955284 F, DC 03536799 A, KF 27726947 B, HB 00247627 F, KK 42701120 C, KL 41070317 D, KF 31278993 A, KF 31278987 A, FF 51796959 A, HB 14210466 F, BA 40729754 A, LF 03234545 I, LF 55330098 E, LB 22377805 B, MB 41529081 A, LB 12070591 U, LB 10878599 N, MB 12592004 C, MB 12592003 C, LI 15229137B, LL11689748 H, LI 15229142 B, LI 15229154 B, KB 72307634 H, CB 56024822 B, KL 95239160 B, HB 45731313 F, KB 79635609 I, KF 08545597 A, KG 51375406 A, HG 12473840 C, HG 87903372 A, KK 39830872 B, KB 79635602 I, KK 78518793 B, HD 17340884 B, LI 15229138 B, LI 15229139 B, LI 15229136 B, KB 60630850 C, KB 52366485 H, MB 13427900 C, MB 13427899 C, LF 48683205 J, LK 16576335 G, LB 75181856 U, LI 28178864 B, LF 31826474 G, LG 97603029 B, LF 23929693L, LB 91882118 W, три купюри номіналом 50 доларів з серіями та номерами: ML 13581566 A, MK 67176704 A, MI 06051064 A, 6 купюр номіналом 20 гривень, з серіями та номерами: ML 76187223 L, JB 65689947 D, ML 07406941 H, MG 85828042 C, ME 00636639 G, ML 56779446 C, дві купюри номіналом 10 доларів з серіями та номерами JH 27275292 A, JB 05159422 C, MD 65060606 B, 6 купюр номіналом 5 доларів з серіями та номерами: MD 65060606 B, MD 65060605 B, MD 65060607 B, MD 65060608 B, MD 65060609B, MD 65060604 B; мобільний телефон «Samsung SGH - 680», червоного кольору, imei: 354447/01/325446/6, в якому установлена сім-карта мобільного оператору «Київстар»; мобільний телефон «Lenovo A 516, чорного кольору, imei1: НОМЕР_6, imei2: НОМЕР_7, в якому установлена сім-карта мобільного оператору «Лайфсел».

В ході обшуку у квартирі № 55, що в будинку № 296 по проспекту Московському у м. Харкові, у якій проживає підозрюваний ОСОБА_1, а саме: 7 купюр номіналом 500 гривень; 6 купюр номіналом 50 евро; 2 купюри номіналом 100 евро; 1 купюра номіналом 5000 рублів;11 купюр номіналом 100 доларів США; 4 купюри номіналом 1 долар США; 1 купюра номіналом 2 долара США;1 купюра номіналом 100 гривень, загальною сумою 3600 гривень, 500 евро; 5000 рублів; 1116 доларів США, набої 9мм у кількості 100 штук; магазин до пістолета «МП» для спорядження набоїв у кількості 2 штук; зброя у вигляді пістолету «ПМР» КЛ 4529 у кількості 1 штука.

В ході обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2, в якій проживає ОСОБА_6, а саме: предмет, який з зовні схожий на ручну гранату РГД-5 та предмет схожий на запал; предмет чорного кольору, який ззовні схожий на пістолет з маркуванням «Шмайсер Кал. 9 мм. РА» НОМЕР_8, вироблено в Україні, номер на рукоятці: «НОМЕР_9», обойма відсутня, не заряджений; карта пам'яті (флеш-носій) SR Silicon Power 4 GB № 204 GD 42 MAS 110 2045 у поліетиленовій коробці; пластикова коробка з під диску з написом «(2985) The Pussycat Dolls PSD» з наявними в середині оптичними носіями: 1. CD-R 80 min./70 mb/ № RFD 80m-80047 80 ZA ; 2. CD-R 80 min./700 mb. //52 x № RD 250701.

В ході обшуку службових кабінетів ОСОБА_1 та ОСОБА_6 на другому поверсі адміністративної будівлі ГУ ДФС у Харківській, яке розташоване у м. Харків, по вул. Пушкінській, 46, а саме: щоденник синього кольору з маркуванням «ФЕД» - 1 примірник, робочий зошит з обкладинкою чорно-помаранчевого кольору з маркуванням « Life», пристрій мобільного зв'язку Samsung SGH-D800 імей НОМЕР_10, банківські платіжні карти «Приват Банка» НОМЕР_11; НОМЕР_12; Альфа Банка за НОМЕР_13; флеш-носій SILICON POWER 5 GB; флеш-носій Kingston DTSE9 8 GB чорного кольору; флеш-носій CEF металевого кольору; флеш-носій GORSAIR FLASH VOYAGER у гумовій оболонці; флеш-носій CEF чорного кольору з наклеєним пластерем; флеш-носій PRETEC металевого кольору; дві грошові купюри номіналом 100 доларів США: FF 70612801 C, KB 22244575 G, грошові купюри номіналом 500 гривень СЗ9590439, УЖ1173180, УД 1531282, грошові купюри номіналом 200 гривень ТЕ 6292693, ПР 5777704, грошові купюри номіналом 100 гривень КР 1191826, УШ 7091820, ВЖ 8563848, КН 9646639, СА 3898290, КР 4514130, СБ 6281549, КЗ 5405737, КП 3401782, службові документи по кримінальному провадженню № 32017220000000023 від 03.02.2017, стосовно службових осіб ТОВ «СЕКВОЯ 2000» у кількості 13 примірників.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що СВ ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12017220000001655 від 26.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що начальник відділу з викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 та старший оперуповноважений відділу з викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 вимагають від ОСОБА_9, який є начальником служби безпеки ТОВ «СЕКВОЙЯ 2000» (далі - Товариство) неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі 40 тис. дол. США за повернення майна вилученого в ході обшуку приміщень, якими користується Товариство та неперешкоджання у подальшому здійсненні господарської діяльності Товариством.

Грошові кошти, які є предметом неправомірної вигоди, ОСОБА_9, за вказівкою ОСОБА_6, має залишити у приміщенні обміну валют, що знаходиться у готелі «Національ», що у м. Харкові по проспекту Науки, 21, таким чином передавши їх вищевказаним особам.

Вищевказаним чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_1 вже отримали від ОСОБА_9 частину неправомірної вигоди у виді грошових коштів в сумі 10 тис. дол. США та надалі продовжують реалізовувати спільний злочинний умисел.

Слідчий вказав, що дії ОСОБА_6 та ОСОБА_1 підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років, та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України вказаний злочин віднесено до категорії тяжких.

Вказані злочинні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_1 підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_9, рапортом уповноваженої особи ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області з зазначенням обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, протоколами затримання ОСОБА_6 та ОСОБА_1 від 04.01.2018, а також іншими доказами здобутими в ході досудового розслідування.

04.01.2018 о 15 год. 56 хв. на вулиці Дарвіна, 26 у місті Харкові відповідно до ст. 208 КПК України затримано особу, підозрювану у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме начальника відділу з викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, який рухався по вулиці Дарвіна, 26 у місті Харкові. На підставі протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 04.01.2018 при особистому обшуку було виявлено та вилучено наступне майно: телефон Iphone 7; телефон Iphone 5S; телефон Iphone 10; карта «Приват Банка» НОМЕР_1; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу TOYOTA RAV4 НОМЕР_2, НОМЕР_3; посвідчення водія ОСОБА_6, НОМЕР_4; службове посвідчення ОСОБА_6, НОМЕР_17.

04.01.2018 о 15 год. 54 хв. біля приміщення ГУ ДФС в Харківській області, за адресою: м Харків, вул. Пушкінська, 46, відповідно до ст. 208 КПК України затримано особу, підозрювану у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2. На підставі протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 04.01.2018 при особистому обшуку було виявлено та вилучено наступне майно: грошові кошти номіналом 50 гривень: СК 8797245; грошові кошти номіналом 20 гривень: ТН 6399563; телефон Samsung DUOS, сірого кольору на дві сім-картки; телефон Iphone модель А 1549 сірого кольору на одну карту, IMEI: НОМЕР_5.

04.01.2018 року в період часу з 15 год. 53 хв. до 22 год. 58 хв. на підставі постанови про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді, першого заступника військового прокурора Харківського Гарнізону Зубко В.В. від 04.01.2018 року проведено обшук у приміщенні обміну валют, що знаходиться у готелі «Національ» у м. Харкові по проспекту Науки, 21 та належить ТОВ «ФК МАГНАТ» (м. Київ, вул. Євгена Коновальця 36-В): під час якого виявлено та вилучено: журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на 40 арк (№1); журнал каси 5-21 з 24.12.17; системний блок «Frime»; грошові кошти в сумі 1 206 950 (один мільйон двісті шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят) гривень, купюрами: 115 купюр номіналом 500 гривень, 4738 купюр номіналом 200 гривень, 1700 купюр номіналом 100 гривень, 481 купюра номіналом 50 гривень, 390 купюр номіналом 20 гривень; грошові кошти в сумі 2740 (дві тисячі сімсот) євро, купюрами: 3 купюри номіналом 500 євро, 4 купюри номіналом 100 євро, 7 купюр номіналом 50 євро, 22 купюри номіналом 20 євро, 3 купюри номіналом 10 євро, 4 купюри номіналом 5 євро; грошові кошти в сумі 490 (чотириста дев'яносто) Фунтів стерлінгів, купюрами: 6 купюр номіналом 20 Фунтів стерлінгів, 37 купюр номіналом 10 Фунтів стерлінгів; грошові кошти в сумі 72400 (сімдесят дві тисячі чотириста) Російських рублів, купюрами: 1 купюра номіналом 5000 рублів, 19 купюр номіналом 2000 рублів, 25 купюр номіналом 1000 рублів, 8 купюр номіналом 500 рублів, 4 купюри номіналом 100 рублів; грошові кошти в сумі 2900 (дві тисячі дев'ятсот) Польських злотий, купюрами: 3 купюри номіналом 200 злотих, 23 купюри номіналом 100 злотих; грошові кошти в сумі 3140 (три тисячі сто сорок) Швейцарських франків, купюрами одна купюра номіналом 1000 франків, 3 купюри номіналом 200 франків, 13 купюр номіналом 100 франків, чотири купюри номіналом 5 франків, 2 купюри номіналом 20 франків; грошові кошти в сумі 11420 (одинадцять тисяч чотириста двадцять) доларів США, купюрами: 111 купюр номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: KB49563880K, FF04262110A, KK39830868B, LD58387182A, FF27232538C, HE78771981B, LF98014519F, LB00122298L, KG83850249A, KK10027452B, MB78189204B, CB11554471E, HK21511379B, LB77748908S, KG96647584A, LF88074476H, LB77748907S, MB12592001C, MB12592095C, MB12592091C, LG52488376B, LG52488379B, LG52488380B, LA95853200B, LK58511148F, LK58511147F, LH35199596C, MB12592002C, LL75443096A, LI15229141B, LI15229140B, AB66457931E, KK3930871B, KB87252132A, AF70454978B, KL39116136D, KH03662409A, KB05307992B, HL26924701F, KK00161526B, KL50066888D, KB33757954P, HB89422393H, HL70341163D, BB53634517A, HC48310765A, HB49116999Q, KB49563876K, KB49563863K, KB49563861K, KB49563859K, KB49563871K, HE44348075D, KG04832590B, KB49563822K, KB49563823K, KB49563795K, KB49563794K, LI15229143B, KB64800464J, HB43955284F, DC03536799A, KF27726947B, HB00247627F, KK42701120C, KL41070317D, KF31278993A, KF31278987A, FF51796959A, HB14210466F, BA40729754A, LF03234545I, LF55330098 E, LB22377805B, MB41529081A, LB12070591U, LB10878599N, MB12592004C, MB12592003C, LI15229137B, LL11689748H, LI15229142B, LI15229154B, KB72307634H, CB56024822B, KL95239160B, HB45731313F, KB79635609I, KF08545597A, KG51375406A, HG12473840C, HG87903372A, KK39830872B, KB79635602I, KK78518793B, HD17340884B, LI15229138B, LI15229139B, LI15229136B, KB60630850C, KB52366485H, MB13427900C, MB13427899C, LF48683205J, LK16576335G, LB75181856U, LI28178864B, LF31826474G, LG97603029B, LF23929693L, LB91882118W, три купюри номіналом 50 доларів з серіями та номерами: ML13581566A, MK67176704A, MI06051064A, 6 купюр номіналом 20 гривень, з серіями та номерами: ML76187223 L, JB65689947D, ML07406941H, MG85828042C, ME00636639G, ML56779446C, дві купюри номіналом 10 доларів з серіями та номерами JH27275292A, JB05159422C, MD65060606B, 6 купюр номіналом 5 доларів з серіями та номерами: MD65060606B, MD65060605B, MD65060607B, MD65060608B, MD65060609B, MD65060604B; мобільний телефон «Samsung SGH - 680», червоного кольору, imei: 354447/01/325446/6, в якому установлена сім-карта мобільного оператору «Київстар»; мобільний телефон «Lenovo A 516, чорного кольору, imei1: НОМЕР_6, imei2: НОМЕР_7, в якому установлена сім-карта мобільного оператору «Лайфсел».

04.01.2018 в період часу з 18 год. 58 хв. до 23 год. 10 хв. на підставі постанови про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді, першого заступника військового прокурора Харківського Гарнізону Зубко В.В. від 04.01.2018 року проведено обшук у квартирі №55, що в будинку № 296 по проспекту Московському у м. Харкові, в якій проживає підозрюваний ОСОБА_1 під час якого виявлено та вилучено: 7 купюр номіналом 500 гривень;6 купюр номіналом 50 євро; 2 купюри номіналом 100 євро; 1 купюра номіналом 5000 рублів; 11 купюр номіналом 100 доларів США; 4 купюри номіналом 1 долар США; 1 купюра номіналом 2 долара США; 1 купюра номіналом 100 гривень, загальною сумою 3600 гривень, 500 євро; 5000 рублів;1116 доларів США; набої 9мм у кількості 100 штук; магазин до пістолета «МП» для спорядження набоїв у кількості 2 штук; зброя у вигляді пістолету «ПМР» КЛ 4529 у кількості 1 штука.

04.01.2018 року в період часу з 19 год. 00 хв. до 23 год. 45 хв. на підставі постанови про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді, першого заступника військового прокурора Харківського Гарнізону Зубко В.В. від 04.01.2018 року проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_2, в якій проживає підозрюваний ОСОБА_6 під час якого виявлено та вилучено: предмет, який з зовні схожий на ручну гранату РГД-5 та предмет схожий на запал; предмет чорного кольору, який ззовні схожий на пістолет з маркуванням «Шмайсер Кал. 9 мм. РА» НОМЕР_8, вироблено в Україні, номер на рукоятці: «НОМЕР_9», обойма відсутня, не заряджений; карта пам'яті (флеш-носій) SR Silicon Power 4 GB № 204 GD 42 MAS 110 2045 у поліетиленовій коробці; пластикова коробка з під диску з написом «(2985) The Pussycat Dolls PSD» з наявними в середині оптичними носіями: 1. CD-R 80 min./70 mb/ № RFD 80m-80047 80 ZA ; 2. CD-R 80 min./700 mb. //52 x № RD 250701.

04.01.2018 в період часу з 19 год. 37 хв. до 23 год. 56 хв. на підставі постанови про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді, першого заступника військового прокурора Харківського Гарнізону Зубко В.В. від 04.01.2018 року проведено обшук у службових кабінетах ОСОБА_1 та ОСОБА_6 на другому поверсі адміністративної будівлі ГУ ДФС у Харківській області, яке розташоване у м. Харків, по вул. Пушкінській, 46, під час якого виявлено та вилучено: щоденник синього кольору з маркуванням «ФЕД» - 1 примірник, робочий зошит з обкладинкою чорно-помаранчевого кольору з маркуванням «Life», пристрій мобільного зв'язку Samsung SGH-D800імей НОМЕР_10, банківські платіжні карти «Приват Банка» НОМЕР_14; НОМЕР_15; Альфа Банка за НОМЕР_16; флеш-носій SILICON POWER 5 GB; флеш-носій Kingston DTSE9 8 GB чорного кольору; флеш-носій CEF металевого кольору; флеш-носій GORSAIR FLASH VOYAGER у гумовій оболонці; флеш-носій CEF чорного кольору з наклеєним пластерем; флеш-носій PRETEC металевого кольору; дві грошові купюри номіналом 100 доларів США: FF 70612801 C, KB 22244575 G; грошові купюри номіналом 500 гривень СЗ 9590439, УЖ 1173180, УД 1531282; грошові купюри номіналом 200 гривень ТЕ 6292693, ПР 5777704; грошові купюри номіналом 100 гривень КР 1191826, УШ 7091820, ВЖ 8563848, КН 9645539, СА 3898290, КР 4514130, СБ 6281549, КЗ 5905737, КП 3401782; службові документи по кримінальному провадженню № 32017220000000023 від 03.02.2017, стосовно службових осіб ТОВ «СЕКВОЙЯ 2000» у кількості 13 примірників.

Слідчий, посилаючись на ч. 1 ст. 170, п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170, ч. 5 ст. 170, ст. 98 КПК України вказав, що вищевказані матеріальні об'єкти є знаряддям злочину, оскільки були підшукані пристосовані та використанні, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 368 КК України та у випадку не накладення на них арешту можуть бути приховані, знищені або ж перетворені. Також зазначені матеріальні об'єкти будуть використані для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

Разом з тим, 04.01.2018 року ОСОБА_6 затримано у підозрі вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкцією якої передбачена конфіскація майна, як вид покарання.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперечував, вказав, що вилучені в ході особистого обшуку речі та майно не мають відношення до кримінального провадження № 12017220000001655, не містять інформації зазначеної у кримінальному провадженні та, на його погляд, були вилучені незаконно.

Також зазначив, що в протоколі затримання не зазначені деякі вилучені в нього речі, а саме: службове посвідчення ХР № 000065, картка заступника № 207 на вогнепальну зброю ПМ ХР №0636, 1985 року випуску та електронна магнітна картку білого кольору для здійснення проходу до ГУ ДФС в Харківській області.

Крім того вказав, що вилучені в ході обшуку речі за адресою: м. Харків, вул.. Пушкінська, 46, на його думку, не мають відношення до кримінального провадження, не були зазначені в постанові про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді.

ОСОБА_1 також вказав, що грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, належать на праві спільної сумісної власності йому та його дружині ОСОБА_10 Речі, вилучені за вищевказаною адресою не мають відношення до кримінального провадження та не були зазначені в постанові про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді.

Підозрюваний ОСОБА_1 у судовому засіданні також подав заяви ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 Так, ОСОБА_11 у своїй заяві від 23.01.2018 вказала, що грошові кошти були подаровані на весілля та являються спільною власністю з ОСОБА_1 ОСОБА_12 та ОСОБА_13, в своїх заявах підтвердили факт запрошення на весілля ОСОБА_1 та ОСОБА_11 та те, що ними було подаровано грошові кошти у кількості 800 доларів США, 400 Євро, 20 000 грн.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат Осаволюк Я.М., проти задоволення клопотання про арешт майна, вилученого у ОСОБА_6 під час затримання та при обшуку його помешкання заперечував, посилаючись на те, що, на його думку, в порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, строк подання слідчим клопотання про арешт майна закінчився 05.01.2018 о 15-56 год. Проте клопотання вперше зареєстроване 17.01.2018 року, а також 22.01.2018, тобто більш ніж відведений законом час. Саме клопотання датоване 19.01.2018р.

Посилаючись на ч. 6 ст. 173, ч. 7 ст. 115, п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України вважав, що слідчий суддя не має правових підстав для постановлення ухвали про арешт тимчасово вилученого майна, а таке майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вказав, що до клопотання не надано жодного документу (матеріалів), якими обґрунтовуються доводи слідчого, а обшук за місцем проживання ОСОБА_6 проводився не на підставі ухвали слідчого судді.

Представника ТОВ «ФК МАГНАТ» - ОСОБА_3 проти задоволення клопотання частково заперечував.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши надані докази, матеріали справ № 640/204/18 н/п 1-кс/640/504/18, № 640/204/18 н/п 1-кс/640/266/18; № 640/204/18 н/п 1-кс/640/501/18; №640/204/18 н/п 1-кс/640/502/18; №640/204/18 н/п 1-кс/640/503/18, копії документів необхідних для розгляду справи долучено до матеріалів за клопотанням, встановив, що СВ ВСП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12017220000001655 від 26.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

04.01.2018 в період часу з 15 год. 53 хв. до 22 год. 58 хв., до постановлення ухвали слідчого судді, проведено обшук у приміщенні обміну валют, що знаходиться у готелі «Національ», що у м. Харкові по проспекту Науки, 21, під час якого було вилучене майно, відповідно до протоколу обшуку від 04.01.2018 (а.с. 126-132).

04.01.2018 в період часу з 18 год. 58 хв. до 23 год. 10 хв., до постановлення ухвали слідчого судді, проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1, під час якого було вилучене майно, відповідно до протоколу обшуку від 04.01.2018 (а.с. 104-111).

04.01.2018 року в період часу з 19 год. 00 хв. до 23 год. 45 хв. до постановлення ухвали слідчого судді, проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_2, під час якого було вилучене майно, відповідно до протоколу обшуку від 04.01.2018 (а.с. 112-119).

04.01.2018 в період часу з 19 год. 37 хв. до 23 год. 56 хв. до постановлення ухвали слідчого судді проведено обшук на другому поверсі адміністративної будівлі ГУ ДФС у Харківській області, яка розташована у м. Харків, по вул. Пушкінській, 46, під час якого було вилучене майно, відповідно до протоколу обшуку від 04.01.2018 (а.с. 120-125).

04.01.2018 о 15 год. 54 хв. під час затримання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, було вилучене майно відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину (а.с. 28-33).

04.01.2018 року о 15 год. 56 хв. під час затримання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, було вилучене майно відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину (а.с. 34-38).

Слідчий СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_14 05.01.2018р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Військової прокуратури Харківського гарнізону Струковим А.О., в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні обміну валют, що знаходиться у готелі «Національ», що у м. Харкові по проспекту Науки, 21, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 05.01.2018 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні обміну валют, що знаходиться у готелі «Національ», розташованого за адресою: м. Харків, проспект Науки, 21, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с. 189-191).

05.01.2018р. клопотання про проведення обшуків у кількості трьох штук №№ 24-127, 24-128, 24-129 від 05.01.2018 направлені до суду поштою (а.с. 192-193).

17.01.2018 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15, погоджене з прокурором Військової прокуратури Харківського гарнізону Струковим А.О., в якому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1, де зареєстрований старший оперуповноважений відділу з викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, з метою вилучення майна ОСОБА_1

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 17.01.2018 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_1, у квартирі АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_12, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с. 186-188).

17.01.2018 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Пєскової Г.Г., погоджене з прокурором Військової прокуратури Харківського гарнізону Струковим А.О., про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 17.01.2018 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2, яка належить ОСОБА_6, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с. 183-185).

17.01.2018 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15, погоджене з прокурором Військової прокуратури Харківського гарнізону Струковим А.О., в якому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку на другому поверсі адміністративної будівлі ГУ ДФС у Харківській області, яка розташована у м. Харків, по вул. Пушкінській, 46, де знаходиться місце роботи старшого оперуповноваженого відділу з викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 та начальника відділу з викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6, з метою вилучення майна ОСОБА_1 та ОСОБА_6

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 17.01.2018 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, надано дозвіл на проведення обшуку у службовому кабінеті № 206, яким користується ОСОБА_1 та службовому кабінеті № 210, яким користується ОСОБА_6, на другому поверсі адміністративної будівлі ГУ ДФС у Харківській області, яка розташована у м. Харків, по вул. Пушкінській, 46, що належить державі Україна в особі Державної податкової служби України у Харківській області, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с. 180-182).

17.01.2018р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Пєскової Г.Г., погоджене з прокурором Військової прокуратури Харківського гарнізону Струковим А.О., яким просила з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено: в ході затримання особи ОСОБА_6; в ході затримання особи ОСОБА_1; в ході обшуку у приміщенні обміну валют, що знаходиться у готелі «Національ», що у м. Харкові по проспекту Науки, 21; в ході обшуку у квартирі № 55, що в будинку № 296 по проспекту Московському у м. Харков; в ході обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2; в ході обшуку на другому поверсі адміністративної будівлі ГУ ДФС у Харківській області, яка розташована у м. Харкові, по вул. Пушкінській, 46.

Вказане клопотання направлене до суду поштою 05.01.2018 та отримано судом 17.01.2018р. о 09-07 год. (177-178, 15-17).

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 17.01.2018 клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Пєскової Ганни Геннадіївни про арешт майна по кримінальному провадженню №12017220000001655 від 26.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 15-17).

Копію ухвали про повернення клопотання для усунення недоліків отримано прокурором 17.01.2018 о 17-30 год. (а.с. 179)

Клопотання про арешт майна направлено до суду поштою 19.01.2018р.., та отримано судом 22.01.2018р. о 12-24 год. (а.с. 2, 136).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Також слідчим були дотримані строки звернення до суду з клопотанням про арешт майна, встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України, оскільки клопотання про арешт майна було направлено до суду засобами поштового зв'язку 05.01.2018.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. У відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків та затримання осіб, за виключенням свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу TOYOTA RAV4 НОМЕР_2, НОМЕР_3; посвідчення водія ОСОБА_6, НОМЕР_4; службового посвідчення ОСОБА_6, НОМЕР_17., має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, крім того накладання арешту на вказане у клопотанні майно підозрюваного забезпечить можливу конфіскацію майна у даному кримінальному провадженні, враховуючи санкцію ч. 3 ст. 368 КК України.

Вилучене відповідно до протоколів обшуку та затримання осіб від 04.01.2018р. майно, за виключенням свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу TOYOTA RAV4 НОМЕР_2, НОМЕР_3; посвідчення водія ОСОБА_6, НОМЕР_4; службового посвідчення ОСОБА_6, НОМЕР_17., підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до часткового арешту майна, враховує можливість використання його як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна в цій частині підлягає задоволенню.

Щодо доводів ОСОБА_1, що вилучені грошові кошти не мають відношення до кримінального провадження №12017220000001655 від 26.12.2017 та належать йому разом з ОСОБА_11 на праві спільної сумісної власності слідчий суддя зазначає, що вилучені грошові кошті відповідать критеріям, зазначеним у ст.. 170 КПК щодо конфіскації майна, оскільки могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. ОСОБА_1 не доведено, що саме вилучені грошові кошти були подаровані йому на весілля та належать на праві спільної сумісної власності подружжю. Підстави одержання грошових коштів мають бути перевірені в ході здійснення досудового розслідування.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на майно, вилучене в ході затримання особи ОСОБА_6, при особистому обшуку, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу TOYOTA RAV4 НОМЕР_2, НОМЕР_3; посвідчення водія ОСОБА_6, НОМЕР_4; службове посвідчення ОСОБА_6, НОМЕР_17.

Отже, в цій частині стороною обвинувачення на теперішній час не доведено, що зазначене вище майно може містити дані про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, правова кваліфікація якого передбачає відповідальність за ч.3 ст. 368 КК України та потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотання слідчого, прокурора, не доведено значення вищевказаних речей для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З приводу доводів ОСОБА_1, щодо не вказання в протоколах обшуку та затримання речей, які були вилучені, слідчий суддя роз'яснює, що ОСОБА_1 не позбавлений права звернутись з відповідними скаргами на неправомірні, на його думку дії слідчого, прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Пєскової Ганни Геннадіївни про арешт майна по кримінальному провадженню №12017220000001655 від 26.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,- задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.01.2018 в ході затримання ОСОБА_6, яке належить останньому, а саме: телефон Iphone 7; телефон Iphone 5 S; телефон Iphone 10; карту «Приват Банка» НОМЕР_1, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.01.2018 в ході затримання ОСОБА_1, яке належить останньому, а саме: грошові кошти номіналом 50 гривень: СК 8797245; грошові кошти номіналом 20 гривень: ТН 6399563; телефон Samsung DUOS, сірого кольору на дві сім-картки; телефон Iphone модель А 1549 сірого кольору на одну карту, IMEI: НОМЕР_5, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.01.2018 в ході обшуку в приміщенні обміну валют, що знаходиться у готелі «Національ», що у м. Харкові по проспекту Науки, 21, та належить ТОВ «ФК МАГНАТ» (м. Київ, вул.. Євгена Коновальця, 36-В), а саме: журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на 40 арк (№1); журнал каси 5-21 з 24.12.17; системний блок «Frime»; грошові кошти в сумі 1 206 950 (один мільйон двісті шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят) гривень, купюрами: 115 купюр номіналом 500 гривень, 4738 купюр номіналом 200 гривень, 1700 купюр номіналом 100 гривень, 481 купюра номіналом 50 гривень, 390 купюр номіналом 20 гривень; грошові кошти в сумі 2740 (дві тисячі сімсот) Євро, купюрами: 3 купюри номіналом 500 євро, 4 купюри номіналом 100 євро, 7 купюр номіналом 50 євро, 22 купюри номіналом 20 євро, 3 купюри номіналом 10 євро, 4 купюри номіналом 5 євро; грошові кошти в сумі 490 (чотириста дев'яносто) Фунтів стерлінгів, купюрами: 6 купюр номіналом 20 Фунтів стерлінгів, 37 купюр номіналом 10 Фунтів стерлінгів; грошові кошти в сумі 72400 (сімдесят дві тисячі чотириста) Російських рублів, купюрами: 1 купюра номіналом 5000 рублів, 19 купюр номіналом 2000 рублів, 25 купюр номіналом 1000 рублів, 8 купюр номіналом 500 рублів, 4 купюри номіналом 100 рублів; грошові кошти в сумі 2900 (дві тисячі дев'ятсот) Польських злотих, купюрами: 3 купюри номіналом 200 злотих, 23 купюри номіналом 100 Злотих; грошові кошти в сумі 3140 (три тисячі сто сорок) Швейцарських франків, купюрами одна купюра номіналом 1000 франків, 3 купюри номіналом 200 франків, 13 купюр номіналом 100 франків, чотири купюри номіналом 5 франків, 2 купюри номіналом 20 франків; грошові кошти в сумі 11420 (одинадцять тисяч чотириста двадцять) доларів США, купюрами: 111 купюр номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: KB49563880K, FF04262110A, KK39830868B, LD58387182A, FF27232538C, HE78771981B, LF98014519F, LB00122298L, KG83850249A, KK10027452B, MB78189204B, CB11554471E, HK21511379B, LB77748908S, KG96647584A, LF88074476H, LB77748907S, MB12592001C, MB12592095C, MB12592091C, LG52488376B, LG52488379B, LG52488380B, LA95853200B, LK58511148F, LK58511147F, LH35199596C, MB12592002C, LL75443096A, LI15229141B, LI15229140B, AB66457931E, KK3930871B, KB87252132A, AF70454978B, KL39116136D, KH03662409A, KB05307992B, HL26924701F, KK00161526B, KL50066888D, KB33757954P, HB89422393H, HL70341163D, BB53634517A, HC48310765A, HB49116999Q, KB49563876K, KB49563863K, KB49563861K, KB49563859K, KB49563871K, HE44348075D, KG04832590B, KB49563822K, KB49563823K, KB49563795K, KB49563794K, LI15229143B, KB64800464J, HB43955284F, DC03536799A, KF27726947B, HB00247627F, KK42701120C, KL41070317D, KF31278993A, KF31278987A, FF51796959A, HB14210466F, BA40729754A, LF03234545I, LF55330098E, LB22377805B, MB41529081A, LB12070591U, LB10878599N, MB12592004C, MB12592003C, LI15229137B, LL11689748H, LI15229142B, LI15229154B, KB72307634H, CB56024822B, KL95239160B, HB45731313F, KB79635609I, KF08545597A, KG51375406A, HG12473840C, HG87903372A, KK39830872B, KB79635602I, KK78518793B, HD17340884B, LI15229138B, LI15229139B, LI15229136B, KB60630850C, KB52366485H, MB13427900C, MB13427899C, LF48683205J, LK16576335G, LB75181856U, LI28178864B, LF31826474G, LG97603029B, LF23929693L, LB91882118W, три купюри номіналом 50 доларів з серіями та номерами: ML 13581566 A, MK 67176704 A, MI 06051064 A, 6 купюр номіналом 20 гривень, з серіями та номерами: ML 76187223 L, JB 65689947 D, ML 07406941 H, MG 85828042 C, ME 00636639 G, ML 56779446 C, дві купюри номіналом 10 доларів з серіями та номерами JH 27275292 A, JB 05159422 C, MD 65060606 B, 6 купюр номіналом 5 доларів з серіями та номерами: MD 65060606 B, MD 65060605 B, MD 65060607 B, MD 65060608 B, MD 65060609B, MD 65060604 B; мобільний телефон «Samsung SGH - 680», червоного кольору, imei: 354447/01/325446/6, в якому установлена сім-карта мобільного оператору «Київстар»; мобільний телефон «Lenovo A 516, чорного кольору, imei1: НОМЕР_6, imei2: НОМЕР_7, в якому установлена сім-карта мобільного оператору «Лайфсел», - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.01.2018 в ході обшуку у квартирі АДРЕСА_1, яке належить підозрюваному ОСОБА_1, а саме: 7 купюр номіналом 500 гривень; 6 купюр номіналом 50 євро; 2 купюри номіналом 100 євро; 1 купюра номіналом 5000 рублів; 11 купюр номіналом 100 доларів США; 4 купюри номіналом 1 долар США; 1 купюра номіналом 2 долара США; 1 купюра номіналом 100 гривень, загальною сумою 3600 гривень, 500 євро; 5000 рублів; 1116 доларів США, набої 9мм у кількості 100 штук; магазин до пістолета «МП» для спорядження набоїв у кількості 2 штук; зброя у вигляді пістолету «ПМР» КЛ 4529 у кількості 1 штука, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.01.2018 в ході обшуку квартири АДРЕСА_2, яке належить ОСОБА_6, а саме: предмет, який з зовні схожий на ручну гранату РГД-5 та предмет схожий на запал; предмет чорного кольору, який ззовні схожий на пістолет з маркуванням «Шмайсер Кал. 9 мм. РА» НОМЕР_8, вироблено в Україні, номер на рукоятці: «НОМЕР_9», обойма відсутня, не заряджений; карта пам'яті (флеш-носій) SR Silicon Power 4 GB № 204 GD 42 MAS 110 2045 у поліетиленовій коробці; пластикова коробка з під диску з написом «(2985) The Pussycat Dolls PSD» з наявними в середині оптичними носіями: 1. CD-R 80 min./70 mb/ № RFD 80m-80047 80 ZA ; 2. CD-R 80 min./700 mb. //52 x № RD 250701, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.01.2018 в ході обшуку службового кабінету ОСОБА_1 на другому поверсі адміністративної будівлі ГУ ДФС у Харківській, яке розташоване у м. Харків, по вул. Пушкінській, 46, а саме: щоденник синього кольору з маркуванням «ФЕД» - 1 примірник, робочий зошит з обкладинкою чорно-помаранчевого кольору з маркуванням «Life», пристрій мобільного зв'язку Samsung SGH-D800 імей НОМЕР_10, банківські платіжні карти «Приват Банка» НОМЕР_11; № 5168755108215266; Альфа Банка за НОМЕР_13; флеш-носій SILICON POWER 5 GB; флеш-носій Kingston DTSE9 8 GB чорного кольору; флеш-носій CEF металевого кольору; флеш-носій GORSAIR FLASH VOYAGER у гумовій оболонці; флеш-носій CEF чорного кольору з наклеєним пластерем; флеш-носій PRETEC металевого кольору; дві грошові купюри номіналом 100 доларів США: FF 70612801 C, KB 22244575 G, грошові купюри номіналом 500 гривень СЗ9590439, УЖ1173180, УД 1531282, грошові купюри номіналом 200 гривень ТЕ 6292693, ПР 5777704, грошові купюри номіналом 100 гривень КР 1191826, УШ 7091820, ВЖ 8563848, КН 9646639, СА 3898290, КР 4514130, СБ 6281549, КЗ 5405737, КП 3401782, службові документи по кримінальному провадженню № 32017220000000023 від 03.02.2017, стосовно службових осіб ТОВ «СЕКВОЯ 2000» у кількості 13 примірників, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити ВСП СУ ГУ НП в Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Пєскової Г.Г. - відмовити.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.