Ухвала суду № 71795868, 23.01.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12277/17

Провадження № 1-кс/234/305/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого з прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Клопотання надійшло до суду 12.01.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201750390001971 від 12.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 1201750390001971 від 12.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділу Краматорського відділу полуціїї ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017050390001971 від 12.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч. 1 КК України, за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

03.07.2017 до ГУНП в Донецькій області надійшла заява за підписом начальника філії – Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Відповідно до заяви, наказом № 997 від 03.05.2017р. проведено службове розслідування за фактом виявлення розбіжностей між даними систем GPS стеження та показниками одометрів оперативних автомобілів відділу інкасації коштів та перевезення валютних цінностей філії – Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», в результаті якого 54 оперативним автомобілям за період з 01.10.2016 по 31.03.2017 проведено аналіз руху оперативного транспорту згідно систем GPS, даних подорожніх листів, витрат пального та проведено зняття даних одометрів автомобілів. Під час проведення службового розслідування встановлено, що водії-інкасатори змінювали показники одометра, закріплених за ними автотранспортних засобів, в сторону їх збільшення, шляхом коригування (підмотки) одометра за допомогою спеціального засобу та створювали інформацію щодо пробігу автомобілю в подорожніх листах (шляхом завищення фактично пройденого по маршруту кілометражу).

Таким чином, в діях посадових осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, санкцією за яке передбачено покарання у вигляді штрафу до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Враховуючи, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, за матеріалами кримінального провадження розпочато призначення почеркознавчих експертиз. При цьому для дослідження експерту спрямовуються вимоги на видачу пального; відомості, щодо отримання пального; подорожні листи та інші документи. Але до органу досудового розслідування вже надійшли клопотання експертів за призначеними експертизами № 2/6-260 та № 2/6-261, згідно яких у відповідності до вимог ст. 69 КПК України, у зв’язку з недостатньою кількістю порівняльного матеріалу заявлено клопотання про надання вільних зразків підписів і почерку, умовно вільних та експериментальних зразків. В той же час, водії-інкасатори, чиї почерк та підписи досліджуються відмовляються надавати зразки почерку та підпису, відповідно до винесених слідчим ухвал. У зв’язку з чим виникла необхідність в отриманні вільних зразків (які містяться в оригіналах заяв про працевлаштування, анкетах, заявах на відпустку та інших документах власноруч заповнених за місцем працевлаштування). Крім того, з водіями-інкасаторами були укладені договори матеріальної відповідальності, які також належить дослідити в ходу досудового слідства.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб філії – Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702).

У судовому засіданні слідчий просивклопотання задовольнити.

Представник філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, повісткою. Відповідно до ч. 4 ст 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Краматорського відділу полуціїї ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017050390001971 від 12.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч. 1 КК України, за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

03.07.2017 до ГУНП в Донецькій області надійшла заява за підписом начальника філії – Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів. В заяві зазначено, що наказом № 997 від 03.05.2017р. проведено службове розслідування за фактом виявлення розбіжностей між даними систем GPS стеження та показниками одометрів оперативних автомобілів відділу інкасації коштів та перевезення валютних цінностей філії – Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», в результаті якого 54 оперативним автомобілям за період з 01.10.2016 по 31.03.2017 проведено аналіз руху оперативного транспорту згідно систем GPS, даних подорожніх листів, витрат пального та проведено зняття даних одометрів автомобілів. Під час проведення службового розслідування встановлено, що водії-інкасатори змінювали показники одометра, закріплених за ними автотранспортних засобів, в сторону їх збільшення, шляхом коригування (підмотки) одометра за допомогою спеціального засобу та створювали інформацію щодо пробігу автомобілю в подорожніх листах (шляхом завищення фактично пройденого по маршруту кілометражу).

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що оригінали документів, а саме: договори матеріальної відповідальності укладених з водіями-інкасаторами, оригінали заяв про працевлаштування, анкети, заяви на відпустку та інші документи власноруч заповнені наступними особами: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7. ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 вікторовичем, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, перекотій ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52. ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, перебувають у володінні посадових осіб філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованої за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул Сіверська, 54.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого з прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк»,– задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: договорів матеріальної відповідальності укладених з водіями-інкасаторами, оригіналів заяв про працевлаштування, анкет, заяв на відпустку та інших документів власноруч заповнених наступними особами: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7. ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_58, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52. ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57.

Дати розпорядження посадовим особам філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованої за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул Сіверська, 54, ЄДРПОУ 09334702, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів та перелічених осіб, з можливістю вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали встановити до 22 лютого 2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_59