Ухвала суду № 71795567, 23.01.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19784/17

Провадження № 1-кс/234/407/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Антоненко О.В., старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання надійшло в провадження слідчого судді 22.01.2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42017000000003861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000003861 від 16.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Старший слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом підробки офіційних документів та заволодіння корпоративними правами, належним нерухомим і рухомим майном товариств – ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (ЄДРПОУ 37155350), ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ» (ЄДРПОУ 38731656), ТОВ «Голден сідс» (ЄДРПОУ 37643653), ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» (ЄДРПОУ 32815159), ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ 35130376), ТОВ «Приватна охорона» (ЄДРПОУ 38649792) шляхом обману, що завдало засновникам шкоду у особливо великому розмірі.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000003861 від 16.11.2017 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину – ч. 4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України. Підстави для внесення відомостей – заяви керівників вищевказаних товариств.

Розслідуванням встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 29.06.2016 засновниками (власниками корпоративних прав на товариство) ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор»(ЄДРПОУ 37155350, юридична адреса: Слов’янський р-н, с. Рай-Олександрівка, вул. Колгоспна, буд.7, статутний капітал 42млн.грн.) перебували:

- «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» (номер в реєстрі 1861856, юридична адреса: офіс С, 4/F, Громадський комерційний будинок, 165-167 Вусунг, ст. Коулун, м. Гонконг, Китай, (директор – Хі ОСОБА_3, одноосібний акціонер ОСОБА_4А.).

Директор – ОСОБА_5.

29.06.2016, після подання до державного реєстратора при Слов’янській міськраді Донецької області ОСОБА_6 заяви ОСОБА_7 про реєстрацію змін до статутних документів товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були внесені зміни, згідно яких товариство «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» було виключено із учасників та засновником товариства (власником корпоративних прав) став:

- громадянин ОСОБА_8 ОСОБА_9 Дженгіз, місце реєстрації: АДРЕСА_1.

Директор – ОСОБА_7.

Юридична адреса: Київська область, м. Вишгород, вул. Шлюзова буд.4.

Підставами для внесення змін в реєстраційну справу та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стали наступні документи про здійснення правочинів:

-Рішення №24-1/05-16 від 24.05.2016 (м. Київ) акціонера «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» ОСОБА_4 в особі ОСОБА_10 (за довіреністю), про відчуження ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор” на користьгромадянина ОСОБА_8 ОСОБА_9 Дженгіз.

-Довіреність ОСОБА_4 на уповноваження ОСОБА_10 представляти його інтереси. Довіреність складена 29.12.2014 та посвідчена приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу ОСОБА_11

-Довіреність директора «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» Хі ОСОБА_3 на ім’я ОСОБА_12 представляти інтереси підприємства та підписувати договори купівлі-продажу. Довіреність складена 24.05.2016, підписана директором Хі ОСОБА_3 та скріплена печаткою товариства.

-Договір від 28.06.2016 (м. Вишгород Київська область) купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор” укладений між «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_12 (за довіреністю від 24.05.2016) та громадянином ОСОБА_8 ОСОБА_9 Дженгіз в особі представника ОСОБА_7 (за довіреністю від 30.05.2016).

-Довіреність громадянина ОСОБА_8 ОСОБА_9 Дженгіз на уповноваження ОСОБА_7 представляти його інтереси. Довіреність складена 30.05.2016 терміном до 30.05.2019 та посвідчена приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_13

-Протокол №28/06-2016 від 28.06.2016 (м. Вишгород Київська область) позачергових загальних зборів засновників ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор”, на яких присутні «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_12 (за довіреністю від 24.05.2016), та громадянин ОСОБА_8 ОСОБА_9 Дженгіз в особі ОСОБА_7 (за довіреністю від 30.05.2016). За рішенням зборів здійснено заміну засновника, обрано директором ОСОБА_7 та останньому доручено здійснити державну реєстрацію змін у складі учасників товариства та керівництва.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що ніяких довіреностей 29.12.2014 на ім’я ОСОБА_10, та дозволу на продаж корпоративних прав ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор” ні кому не надавав. Крім того, 29.12.2014 перебував за межами державного кордону України. Зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариства відбулись на підставі підроблених документів, чим порушені його права власності на корпоративні права і майно та завдано матеріальних збитків.

Покази ОСОБА_4 про його відсутність станом на 29.12.2014 на території України знайшли своє підтвердження. Так, згідно відомостей УСБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_4 24.12.2014 виїхав через автомобільний пункт пропуску «Чонгар» АР Крим, а повернувся в Україну 06.01.2015 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Каланчак» Херсонської області.

Крім того, згідно отриманих документів ПрАТ «ВФ Україна» - відомості про знаходження 29.12.2014 у м. Донецьку радіотехнічного приладу (мобільного телефону), яким на той час користувався ОСОБА_4 відсутні.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого директор компанії «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» Хі ОСОБА_3 наголосив, що ніяких довіреностей на ім’я ОСОБА_12 та дозволів на продаж корпоративних прав ТОВ «Голден сідс» не надавав. Під час огляду примірників довіреностей на ім’я ОСОБА_12, присутній Хі ОСОБА_3 наголосив, що вказані документи є підробленими, оскільки вказані документи ні коли не підписував та печатки компанії не ставив. До теперішнього часу будь-які грошові кошти від продажу корпоративних прав не отримував.

Перевіркою показів потерпілого - громадянина ОСОБА_14 Хі ОСОБА_3, встановлено, що останній станом на 24.05.2016 (на час складання довіреності на ім’я ОСОБА_12М.) знаходився поза межами території України.

Таким чином, зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариства відбулись на підставі документів, які викликають сумнів у їх справжності та достовірності (доручення ОСОБА_4 від 29.12.2014 на ім’я ОСОБА_10, довіреність Хі ОСОБА_3 від 24.05.2016 на ім’я ОСОБА_12М.) та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, які постановою слідчого визнані речовими доказами та на даний час досліджуються досудовим слідством під час кримінального провадження.

Крім того, 01.08.2016 висновком Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України за скаргою ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор” реєстраційні дії державного реєстратора Слов’янської міської ради від 29.06.2016 щодо зміни засновників, органів управління та юридичної адреси ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», які були здійснені на підставі правочинів за вищезазначених документів, були визнані незаконними, та наказом Міністерства юстиції України від 01.08.2016, №2371/5 були скасовані.

Однак, 14.09.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, в порушення вимог:

-п.6 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо вимог до оформлення документів, які подаються для державної реєстрації, в якій зазначено, що рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;

-ст.7 Закону України «Про господарські товариства» щодо Державної реєстрації змін в установчих документах товариства, в якій зазначено, що Товариство зобов'язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру;

-та п.2 ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, у разі якщо подані документи не відповідають вимогам, установленим статтею 15 цього Закону;

на підставі тих самих підроблених документів – правочинів, датованих 24.05.2016, 28.06.2016, а також 07.08.2016 і 08.08.2016, які перевищували трьохденний термін, здійснив повторну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо складу засновників, органів управління та юридичної адреси ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», що також свідчить про порушення під час державної реєстрації, та протиправні дії спрямовані на незаконне заволодіння корпоративними правами та майном підприємства.

Крім того, прийняті рішення 08.08.2016 на загальних зборів учасників ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» не мають юридичної сили, оскільки ОСОБА_10, діяв за довіреністю від 29.12.2014, яка на той час – з 08.08.2016 була скасована ОСОБА_4, а приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, під час реєстраційних дій не перевірила за Єдиним реєстром довіреностей термін її дії, що є прямим порушенням ст.46-1 Закону України «Про нотаріат».

Таким чином, дії з Державної реєстрації корпоративних прав на ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» від 14.09.2016 відбулись за наявних порушень вимог чинного законодавства та є обставинами що підлягають розслідуванню по кримінальному провадженню.

Крім того, внаслідок протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор”, було незаконно набуто право власності на майно товариства, а саме:

- трикімнатна квартира, загальною площею 55,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2,

- нежитлова будівля, 2/3 частки зерносховища за адресою: Донецька область, Слов’янській район, с. Рай-Олександрівка, пров. Колгоспний, буд.2а.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що згідно п.5 договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор” від 28.06.2016 передбачена сплата 10% від ціни продажу (420тис.грн) до 01.12.2017, однак по теперішній час вказана сума грошей громадянином ОСОБА_9 Дженгіз не сплачена власнику майна, що вказує на недобросовісність набувача, та у сукупності із вищевикладеними обставинами, також свідчить, що зміна власника корпоративних прав сталася в наслідок вчинення умисних дій, спрямованих на протиправне заволодінням майном ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор”.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

З огляду на викладене, у кримінальному провадженні виникла об'єктивна необхідність у накладенні арешту у вигляді заборони розпоряджатися 100% корпоративних прав ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор”, які на теперішній час згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань належать громадянину ОСОБА_9 Дженгіз, з метою їх збереження як речові докази та запобігання можливості подальшого відчуження, як корпоративних прав, так і майна товариства.

Відповідно до п.2 ст.170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 22.12.2017 по кримінальному провадженню майно та документи, на підставі яких були вчинені незаконні дії зі зміни власника і органів управління, а також корпоративні права ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор” визнані речовими доказами.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядалось без повідомлення власника майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 від 22.12.2017 по кримінальному провадженню майно та документи, на підставі яких були вчинені незаконні дії зі зміни власника і органів управління, а також корпоративні права ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор” визнані речовими доказами.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (ЄДРПОУ 37155350), а саме заборонити тимчасово вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження 100% корпоративних прав ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (ЄДРПОУ 37155350), що належить громадянину ОСОБА_9 Дженгіз, (адреса реєстрації: АДРЕСА_3), шляхом тимчасової заборони їх відчуження та розпорядження ними, а також заборонити державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб'єктам вносити зміни, пов'язані зі зміною засновників ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (ЄДРПОУ 37155350), зміни в статутні документи товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (ЄДРПОУ 37155350).

Накласти арешт на майно ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (ЄДРПОУ 37155350), а саме:

- трикімнатну квартиру, загальною площею 55,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2,

- нежитлову будівлю, 2/3 частки зерносховища за адресою: Донецька область, Слов’янській район, с. Рай-Олександрівка, пров. Колгоспний, буд.2а, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження та розпорядження майном.

Копію ухвали направити для виконання Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Краматорської міської ради та Третій Краматорській державній нотаріальній конторі м. Краматорськ Донецької області.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені, проголошені та вручені 23.01.2018 року. Повний текст ухвали виготовлений 23.01.2018 року.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому для виконання, ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" для відома.

На ухвалу, протягом п’яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя ОСОБА_16