Ухвала суду № 71792383, 25.01.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.01.2018 Справа № 554/503/18

1кс/554/957/2018

554/503/18

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів

25.01.2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави В.М. Бугрій

за участі слідчого – Мухи О.Ю.,

при секретарі – Ю.Г. Сорока

розглянувши в залі Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42017170000000407 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що зловживаючи службовим становищем службові особи ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» заволоділи грошовими коштами філії «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Укрзалізниця», КВП «ТЕ», МКП «Маріупольтепломережа» та інших державних підприємств, отриманими на виконання умов договорів про виконання робіт та надання послуг.

Згідно рапорту від 06.12.2017 до відділення спеціальної поліції ГУ НП в Полтавській області надходить інформація про те, що протягом 2016-2017 років службові особи ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» уклали договори з філією «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Укрзалізниця», комунальним виробничим підприємством «Теплоенерго» м. Горішні Плавні, КВП «ТЕ», МКП «Маріупольтепломережа» та інших державних підприємств. У подальшому службові особи ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», перебуваючи у змові з відповідальними особами за виконання робіт від замовників, вносили до актів виконаних робіт недостовірні відомості в частині вартості, якості та повноти робіт, а у випадках з наданням послуг, роботи виконувалися силами замовника, а на ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» лише перераховувалися кошти за ніби то надані послуги.

29.08.2017 між ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» (код ЄДРПОУ 23543186) – учасником, та комунальним виробничим підприємством «Теплоенерго» м. Горішні Плавні (код ЄДРПОУ 13940851) – замовником, укладено договір № 255 про закупівлю товару на суму 20 150 000, 00 грн. Предметом договору є товар за ДК: 021-2015: код закупівлі 42160000-8. Котельні установки (котел газовий водогрійний жаротрубний потужністю 30 МВт), який до 30.11.2017 мав бути поставлений на площадку котельної по пров. Енергетиків, 31 у м. Горішні Плавні Полтавської області.

Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні перерахувало грошові кошти (передплату 12.09.2017 та основну суму зобов’язання 28.12.2017).

Встановлено, що суб’єкт господарської діяльності ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» (код ЄДРПОУ 23543186) має відкриті розрахункові рахунки у публічному акціонерному товаристві «Райфайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), а саме: №№ 2604 7546 25, 2600 2482 732, 2605 1153 60, 2600 3512 731, 2600 8512 725, 2600 2520 865, 2604 4685 59.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про отримання коштів на рахунки підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише в ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, у вигляді документів, а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

Зазначені документи мають значення для встановлення факту зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», в ході поставки обладнання на комунальні та державні підприємства. А отже, вказані вище документи, до яких слідству необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, можуть бути використані в якості доказів для доведення події та обставин вчинення кримінального правопорушення, та вини особи, якою воно вчинено.

На підставі вищевикладеного, з метою повного об’єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу вказаних документів, тому:

керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,–

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4, уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України – заступникові начальника відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м.Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» (код ЄДРПОУ 23543186) №№ 2604 7546 25, 2600 2482 732, 2605 1153 60, 2600 3512 731, 2600 8512 725, 2600 2520 865, 2604 4685 59, та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави В.М. Бугрій