Ухвала суду № 71777477, 23.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/457/18

н/п 1-кс/640/659/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області юриста 1 класу Чуба Руслана Миколайовича про арешт майна по кримінальному провадженню № 4201722108000455 від 27.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

23.01.2018 р. прокурор Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області юрист 1 класу Чуб Р.М. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, яким просив накласти арешт на видаткові частини банківського рахунку ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Аванград Плюс» № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (код банку 300346), (код ЕДРПОУ 23494714), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ОСОБА_2, співзасновнику Товариства з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВАНГАРД ПЛЮС» (ЄДРПОУ: 39231024) та повідомити прокурора Харкіської місцевої прокуратури № 2 Харківської області (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 76) про залишок коштів по вказаним рахункам.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221080000455 від 27.12.2017, за ч. 2 ст. 190 КК України за фактом заволодіння засновником та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Авангард Плюс» шахрайським шляхом грошових коштів у сумі 100000 гривень з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області за заявою ОСОБА_2.

Під час розслідування встановлено, що в період часу з вересня по листопад 2017 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчиняли дії з привласнення коштів, які були розміщені на банківському рахунку ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Аванград Плюс» № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (код банку 300346). Кошти з рахунку перераховуються на користь ОСОБА_3 третіх осіб, а також на оплату послуг, які не надавалися. При цьому директор ТОВ «НВП «Авангард Плюс» відповідно до статуту не наділений повноваженнями з укладання договорів, за якими здійснювалися оплата на користь ОСОБА_3 та третіх осіб.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вступили у змову і привласнили з рахунку підприємства приблизно 100 тис. грн. У той же час, завдали шкоди діловій репутації ОСОБА_2, як головного інженера проекту, фактично довели підприємство до важкого майнового стану, який унеможливлює виконання договору з ПрАТ «Полтавський ГЗК».

Прокурор вказав, що у зв'язку з вищевказаним, беручи до уваги, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вступили у змову і привласнили з рахунку підприємства приблизно 100 тис. грн. та використовують банківський рахунок ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Аванград Плюс» № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ«Альфа-Банк» у м. Києві (код банку 300346), (код ЕДРПОУ 23494714), розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, виникла необхідність у накладанні арешту на видаткові частини вищевказаного рахунку, який належить ОСОБА_2, співзасновнику Товариства з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВАНГАРД ПЛЮС» (ЄДРПОУ: 39231024), з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати грошові кошти на даних рахунках для можливості задоволення цивільного позову. Документи та інформація по даним рахункам знаходиться лише у зазначеній банківській установі і тому виконання арешту на видаткові частини рахунку можливе лише у цьому банку шляхом отримання рішення суду.

Прокурор також просив з метою забезпечення арешту майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України розглянути клопотання без повідомлення ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які є співзасновниками підприємства «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВАНГАРД ПЛЮС» (ЄДРПОУ: 39231024).

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні № 4201722108000455 від 27.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, не додано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. Також до клопотання не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Так, у клопотанні прокурор просить накласти арешт на видаткові частини банківського рахунку ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Аванград Плюс». Проте з доданих до клопотання документів вбачається, що рахунок № НОМЕР_1 належить ТОВ «НВП «Авангард Плюс». Тобто в клопотанні прокурора містяться суперечності в назві підприємства, яке є власником рахунку.

Також суперечності містить прохальна частинка клопотання прокурора, оскільки спочатку прокурор вказує, що власником рахунку є ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Аванград Плюс», потім зазначає, що рахунок належить ОСОБА_2

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Проте, матеріали додані до клопотання не містять даних про те, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 або іншій особі було повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 4201722108000455 від 27.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області юриста 1 класу Чуба Руслана Миколайовича про арешт майна по кримінальному провадженню № 4201722108000455 від 27.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.