Ухвала суду № 71774302, 22.01.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/212/18

Провадження № 1-кс/204/68/18

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_____________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дубіжанська Т.О., за участю секретаря Сорокіної А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітан податкової міліції Максимової О.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 32017040650000006 від 24.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітан податкової міліції Максимової О.О., за погодженням з Прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської міліції Кудрявцевим М.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 32017040650000006 від 24.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ «Студена гора» (код 33808535), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Комсомольська, 48, за період з 15.08.2016 по 30.11.2016, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), ухилилися від сплати податків на суму більше ніж 689 000 грн., чим спричинили фактичне ненадходження грошових коштів до державного бюджету у значних розмірах. Відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, 30.11.2016 з рахунку відкритого ТОВ «Студена Гора» у ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) було здійснено спробу зняття готівкових коштів на загальну суму 198 000,00 грн. Так, спроба зняття коштів готівкою з зазначеного рахунку проводилася гр. ОСОБА_3, на підставі доручення, виданого директором ТОВ «Студена Гора» - гр. ОСОБА_4 та, чеку з призначенням платежу: «На закупівлю металобрухту». Водночас, встановлено, що відповідно до інформації ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), надання підроблених документів особою, яка діє від імені клієнта згідно довіреності, ОСОБА_3.(і.п.н. НОМЕР_1), представляв з підробленим паспортом клієнт, який раніше надав до банку документи, як ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), який раніше діяв від імені клієнта ТОВ «Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ 39133318). А також, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні при відпрацюванні ланцюга походження коштів, які конвертувалися у готівку через ТОВ «Студена Гора» (ЄДРПОУ 33808535), ТОВ «Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ 39133318), ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (ЄДРПОУ 40217144), ТОВ «Телівей» (ЄДРПОУ 40681657), ТОВ «Cлег-Строй» (ЄДРПОУ 40533030), з метою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом для приховування чи маскування незаконного походження таких коштів, встановлено, що ТОВ «Компанія «Преторія» у період 2016 року перераховувало на рахунки ТОВ "Промсистеми Дніпро" (код ЄДРПОУ 40509783) грошові кошти на загальну суму 1,20 млн. грн. із призначенням платежу «за металобрухт». Отже слідством встановлено, що ТОВ "Промсистеми Дніпро" (код ЄДРПОУ 40509783) задіяне в схемі конвертації значних сум грошових коштів у готівку через ряд фіктивних підприємств. Відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податки» ГУ ДФС у Дніпропетровській області, підприємство ТОВ "Промсистеми Дніпро" (код ЄДРПОУ 40509783) має розрахункові рахунки у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) - №26007013048097, №26052013048097, №26008001048097, російський рубль, українська гривня, долар США, євро. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, неможливо. Згідно отриманої оперативної інформації, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, у зв'язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників вищевказаної установи. Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №32017040650000006 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ "Промсистеми Дніпро", які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - визначення остаточної суми несплачених до бюджету податків службовими особами вказаного підприємства, необхідно отримати можливість отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для залучення їх до матеріалів кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "Промсистеми Дніпро" (код ЄДРПОУ 40509783) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Дніпро, вул. Короленко, 15), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ "Промсистеми Дніпро" (код ЄДРПОУ 40509783), рахунку №26007013048097, №26052013048097, №26008001048097, російський рубль, українська гривня, долар США, євро, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ "Промсистеми Дніпро" (код ЄДРПОУ 40509783) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2016 по теперішній час.; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ "Промсистеми Дніпро" (код ЄДРПОУ 40509783), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) період з 01.01.2016 по теперішній час; матеріали кредитних справ стосовно ТОВ "Промсистеми Дніпро" (код ЄДРПОУ 40509783) за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Слідчий Максимова О.О. у судове засідання не з'явилася, але надала суду заяву в якій підтримала своє клопотання, просила розглянути без її участі.

Дослідивши подане клопотання та додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступних висновків.

Загальні вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно положень якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, в обґрунтування поданого клопотання старшим слідчим не зазначено, яке значення у кримінальному провадженні № 32017040650000006 мають документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ та на підтвердження яких обставин у даному кримінальному провадженні в якості доказів можуть бути використані такі документи.

Таким чином, приходжу до переконливого висновку, що подане старшим слідчим клопотання не відповідає загальним вимогам, визначеним ст. 160 КПК України.

Також, в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення слідчого або групи слідчих у кримінальному провадженні № 32017040650000006 від 24.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України, а також постанова про призначення прокурора або групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Підсумовуючи наведене, приймаючи до уваги те, що подане клопотання не відповідає загальним вимогам, визначеним ст. 160 КПК України, та старшим слідчим не доведено наявності та обґрунтованості підстав для надання тимчасового доступу до документів, приходжу до висновку, що підстав для задоволення клопотання не має.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітан податкової міліції Максимової О.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 32017040650000006 від 24.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.О. Дубіжанська