YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 71761971, 23.01.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

23.01.2018

Номер справи

766/1050/18

Номер документу

71761971

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/1050/18

н/п 1-кс/766/1166/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

23.01.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Зустріч», код ЄДРПОУ 21308392, по розрахунковому рахунку № 26002282608, відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) (МФО 300335) шляхом тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) (МФО 300335) за адресою: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, 9, із можливістю їх вилучення у відділенні АТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованому в м. Херсон, пр. Ушакова, 53, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку 26002282608, відкритим товариством з обмеженою відповідальністю «Зустріч» (код ЄДРПОУ 21308392) у АТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) (МФО 300335), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень АТ «ОСОБА_3 Аваль» з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку 26002282608, відкритим товариством з обмеженою відповідальністю «Зустріч» (код ЄДРПОУ 21308392) у АТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) (МФО 300335), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- банківської справи, сформованої працівниками при відкритті рахунку 26002282608, відкритим товариством з обмеженою відповідальністю «Зустріч» (код ЄДРПОУ 21308392) у АТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) (МФО 300335), в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку.

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі представників АТ «ОСОБА_3 Аваль» у зв’язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017231010000090 від 13.11.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Господарського суду Херсонської області від 06.04.2017 року по справі 923/197/17 задоволено позов керівника Херсонської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі управління комунальної власності Херсонської міської ради про стягнення з ТОВ «Зустріч» заборгованості по орендній платі у сумі 33 175, 68 грн. Вказаним рішенням також стягнуто судові витрати зі сплати судового збору на користь прокуратури херсонської області у сумі 4800 гривень.

На підставі вказаного рішення господарським судом Херсонської області м. Херсона 20.04.2017 видано виконавчий лист № 923/197/17 який прокурором спрямовано на примусове виконання до Суворовського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області.

Державним виконавцем вказаного відділу 03.05.2017 відкрито виконавче провадження № 53860558.

Ознайомленням з матеріалами виконавчого провадження № 53860558 встановлено, що в порушення вимог ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем арешт на кошти боржника накладено лише через 5 місяців після отримання інформації з Державної фіскальної служби України про наявність зареєстрованого рахунку № 26002282608, відкритому у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ».

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за юридичною особою – боржником зареєстровані нежилі приміщення першого поверху за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 62, загальною площею 230, 6 кв. м., де на даний час здійснює свою господарську діяльність вказана юридична особа.

Однак, на даний час в порушення вимог ст. 50 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем не вжито заходи щодо звернення стягнення на нерухоме майно, не вжито заходи щодо залучення суб’єкта оціночної діяльності з метою визначення вартості майна.

Протягом 5 місяців перебування виконавчого документа на примусовому виконанні у провадженні старшого державного виконавця Суворовського районного відділу державної виконавчої служби м. Херсон Головного територіального управління юстиції у Херсонській області ОСОБА_4 жодного разу не здійснено вихід за місцем реєстрації боржника (м. Херсон, пр. Ушакова, 62) з метою перевірки майнового стану та здійснення господарської діяльності.

Таким чином, державним виконавцем Суворовського районного відділу державної виконавчої служби м. Херсон Головного територіального управління юстиції у Херсонській області ОСОБА_4 належним чином не було виконано свої службові обов’язки.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) (МФО 300335) за адресою: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, 9, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку 26002282608, відкритим товариством з обмеженою відповідальністю «Зустріч» (код ЄДРПОУ 21308392) у АТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) (МФО 300335), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень АТ «ОСОБА_3 Аваль» з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку 26002282608, відкритим товариством з обмеженою відповідальністю «Зустріч» (код ЄДРПОУ 21308392) у АТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) (МФО 300335), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- банківської справи, сформованої працівниками при відкритті рахунку 26002282608, відкритим товариством з обмеженою відповідальністю «Зустріч» (код ЄДРПОУ 21308392) у АТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) (МФО 300335), в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник АТ «ОСОБА_3 Аваль» в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, слідчим, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, не було доведене наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, внаслідок чого клопотання могло бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017231010000090 від 13.11.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.367 КК України.