Ухвала суду № 71758221, 22.01.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/20408/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/975/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні ТОВ «Лайфселл» за адресою: 03038, Київ, вул. Амосова, 12, а саме – роздруківки з каналів зв’язку – з номером абонента +380636748570, яким користувався ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та номеру телефону +380938583265, якими користувався ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2

- деталізації вхідних та вихідних з’єднань абонентів мобільного зв’язку ТОВ «Лайфселл» +380636748570, +380938583265 із зазначенням текстових повідомлень абонентів мобільного зв’язку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв’язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номери, вхідних та вихідних дзвінків без з’єднань (нульових з’єднань), у період з 01.05.2016 року по 31.01.2017 року, включно;

- номерів та адрес розташування мобільних терміналів (ІМЕІ) з якими працювали абоненти мобільного зв’язку ТОВ «Лайфселл» +380636748570, +380938583265, у період з 01.05.2016 року по 31.01.2017 року, включно.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Військовою прокуратурою Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017020420000034 від 25.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016-2017 років помічник командира з фінансово-економічної роботи - начальник фінансової служби військової частини польова пошта В2254 лейтенант ОСОБА_2, будучи військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, на підставі складених завідомо неправдивих офіційних документів заволодів бюджетними грошовими коштами, належними для виплатами іншим військовослужбовцям на суму понад 100 тис. грн.

Згідно висновків аудиторського звіту від 12.05.2017 року №234/3/26/аз за результатами внутрішнього фінансового аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини А1619 за період з 01.06.2015 по 31.01.2017 в ході контрольного заходу ВПК частини проведено звірку відомостей нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта В2254 з реєстрами зарахування коштів наданих установами банків та в результаті проведеної роботи встановлено, що лейтенант ОСОБА_2 незаконно привласнив грошові кошти у сумі 141 833,13 грн.

Слідством встановлено, що військовою частиною А1619 (код 26615118) з метою виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, укладено Договір про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток від 27.05.2015 №15526000114 (далі за текстом – Договір) з Вінницькою філією Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (далі за текстом ПАТ КБ «ПриватБанк»).

Протягом з 01.05.2016 по 31.01.2017 роки відповідно до умов вказаного договору зарахування грошових коштів на карткові рахунки військовослужбовців здійснювалось на підставі представлених військовою частиною А1619 до ПАТ КБ «ПриватБанк» відомостей (реєстрів) розподілу заробітної плати, які подавались військовою частиною у електронному та письмовому вигляді.

До складу військової частини А1619 входить військова частина польова пошта В2254, у штаті якої передбачена посада помічника командира з фінансово-економічної роботи - начальника фінансової служби військової частини польова пошта В2254, який є службовою особою відповідальною за нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта В2254, складання та подання до військової частини А1619 в електронному та паперовому вигляді реєстрів перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта В2254 (А1619).

Отримані від військової частини польова пошта В2254 реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта В2254 (А1619) подавались військовою частиною А1619 у письмовому та електронному вигляді до відповідного відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» у строки встановлені Договором, проводилось зарахування грошових коштів на персональні карткові рахунки військовослужбовців військової частини польова пошта В2254.

Протягом квітня 2016 року по січень 2017 року на посаді помічника командира з фінансово-економічної роботи - начальника фінансової служби військової частини польова пошта В2254 проходив лейтенант ОСОБА_2, який здійснював нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта В2254, складав та подавав до військової частини А1619 в електронному та паперовому вигляді реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта В2254 (А1619).

При цьому, у наданих до ПАТ КБ «ПриватБанк» реєстрах в електронному вигляді суми до зарахування на карткові рахунки звільнених військовослужбовців ОСОБА_2 вказував свій індивідуальний податковий номер та індивідуальний податковий номер громадянина ОСОБА_3, який взагалі не мав ніякого відношення до військової частини та являвся товаришем ОСОБА_2, в результаті чого, Банк протягом з травня 2016 року по січень 2017 року перераховував грошові кошти на персональні карткові рахунки ОСОБА_2 та ОСОБА_3

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до документів у тому числі у паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_3 останній повідомив, що з приводу перерахування йому грошових коштів йому телефонував ОСОБА_2, пояснивши, що перераховані грошові кошти належать військовій частині, в якій проходив військову службу ОСОБА_2 Під час телефонних розмов ОСОБА_2 повідомляв ОСОБА_3, на які карткові рахунки необхідно перерахувати грошові кошти. Під час допиту ОСОБА_3І повідомив номер мобільного телефону +380981069535, на який він телефонував ОСОБА_2 При цьому ОСОБА_3 повідомив свій номер мобільного телефону+380938583265, яким користувався під час спілкування з ОСОБА_2

Під час допиту у якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 останні повідомили, що телефонували ОСОБА_2 на номера мобільних телефонів +380981069535 та +380636748570.

Носії інформації, які є у оператора мобільного зв’язку ТОВ «Лайфселл» щодо: деталізації вхідних та вихідних з’єднань абонентів мобільного зв’язку ТОВ «Лайфселл» +380636748570, +380938583265 розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали вищезазначені телефонні номери, вхідних та вихідних дзвінків без з’єднань (нульових з’єднань) – мають доказове значення у цьому кримінальному проваджені.

У зв’язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до електронних документів, що полягає в дорученні оператору мобільного зв’язку ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846) надати до слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України на електронному носії інформацію щодо: деталізації вхідних та вихідних з’єднань абонентів мобільного зв’язку ТОВ «Лайфселл» +380636748570, +380938583265 із зазначенням текстових повідомлень абонентів мобільного зв’язку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номери, вхідних та вихідних дзвінків без з’єднань (нульових з’єднань).

Вищезазначені дані можуть додатково об’єктивно вказувати дату, час та місцезнаходження ОСОБА_2 у момент здійснення дзвінків, а також встановлення кола осіб, з якими він починаючи з 01.05.2016 року по 31.01.2017 року, включно, спілкувався, з можливими спільниками та зі свідком ОСОБА_3, що допоможе встановити об’єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому їх вилучення для кримінального провадження буде мати суттєве доказове значення.

Отримати таку інформацію орган досудового розслідування в інший спосіб позбавлений можливості.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з’явився, згідно його заяви просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та у володінні ТОВ «Лайфселл» за адресою: 03038, Київ, вул. Амосова, 12, а саме – роздруківки з каналів зв’язку – з номером абонента +380636748570, яким користувався ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та номеру телефону +380938583265, якими користувався ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2

- деталізації вхідних та вихідних з’єднань абонентів мобільного зв’язку ТОВ «Лайфселл» +380636748570, +380938583265 із зазначенням текстових повідомлень абонентів мобільного зв’язку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв’язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номери, вхідних та вихідних дзвінків без з’єднань (нульових з’єднань), у період з 01.05.2016 року по 31.01.2017 року, включно;

- номерів та адрес розташування мобільних терміналів (ІМЕІ) з якими працювали абоненти мобільного зв’язку ТОВ «Лайфселл» +380636748570, +380938583265, у період з 01.05.2016 року по 31.01.2017 року, включно.

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017020420000034 від 25.01.2017, а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_7, та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому ж кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, з правом передоручення її виконання прокурорсько-слідчим працівникам військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України, та оперативним підрозділам зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

22.01.2018