Ухвала суду № 71747623, 22.01.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/90/18

пр.№ 1-кс/464/47/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.01.2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Шашуріна Г.О., за участі секретаря судового засідання Комарницької Р.В., адвоката ОСОБА_1, слідчих Городецького Ю.Т. та Артиша В.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові скаргу адвоката ОСОБА_2 в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4,

в с т а н о в и в :

Адвокат ОСОБА_2 звернувся в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 до слідчого судді зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку 21.12.2017 року.

В обґрунтування скарги покликається на те, що на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 19.12.2017 року, старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 21.12.2017 року було проведено обшук в приміщенні №2, що знаходиться на сьомому поверсі будинку №4 бульвару Вацлава Гавела у м. Києві, яке перебуває в користуванні ФОП ОСОБА_3 згідно з договором оренди приміщень №258 від 25.10.2017 року, де останній здійснює господарську діяльність в сфері бухгалтерського обліку й аудиту, а також консультування з питань оподаткування. Під час проведення обшуку слідчим вилучено ноутбук ASUS model: x556v, який згідно з протоколом обшуку був вилучений для прийняття в подальшому процесуального рішення. Оскільки вказаний ноутбук не зазначений в ухвалі про проведення обшуку від 19.12.2017 року та в такій прямо не надано дозволу на його відшукання та вилучення, відтак він вважається тимчасово вилученим майном. У зв’язку з цим, слідчий був зобов’язаний протягом 48 годин після його вилучення звернутися із клопотанням про накладення арешту на вказаний ноутбук, проте із таким клопотанням станом на день подання скарги слідчий до суду не звертався. З огляду на те, що на вказане майно не накладено арешт, тому останнє має бути повернуто ОСОБА_3

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_1 скаргу підтримала з підстав, що викладені у такій, просила її задовольнити. Додатково вказала, що вилучення майна слідчим проведено з порушенням норм КПК, оскільки ухвалою надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення інформації, а не комп’ютерної техніки, де така інформація може знаходитися. При цьому, в матеріалах досудового розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків зазначено інших осіб, яким ОСОБА_3 лише надає в оренду приміщення та оргтехніку та жодного відношення до їх діяльності немає, а тому вилучення належного на праві власності ОСОБА_3 ноутбука є незаконним.

Слідчий Городецький Ю.Г. у судовому засіданні скаргу заперечив, вказав, що під час обшуку вжито заходів щодо виявлення та вилучення інформації з ноутбуку, який знаходився на робочому місці ОСОБА_5, проте через наявність на ноутбуці паролю доступу для його включення та відмовою осіб, присутніх при обшуку, повідомити такий, було прийнято рішення про вилучення ноутбуку, та протягом доби, а саме 22.12.2017 року подано клопотання про накладення арешту на такий. Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 27.12.2017 року накладено арешт на вказане майно, а тому таке не може бути повернуто ОСОБА_3 Окрім цього, ствердив, що присутній під час проведення обшуку ОСОБА_3 повідомив, що вказана комп’ютерна техніка використовується ОСОБА_5 та не заявляв, що така належить йому. За наведених обставин, просив у задоволенні вимог скарги відмовити.

Слідчий Артиш В.Д. у судовому засіданні повідомив, що він здійснює досудове розслідування кримінального провадження, в ході якого вилучено ноутбук ASUS model: x556v CN:1651. Вказав, що з метою встановлення наявності на носіях інформації вказаного ноутбука даних, які мають значення для проведення досудового розслідування, прийнято рішення про призначення комп’ютерно-технічної експертизи, після проведення якої буде вирішено долю вказаного майна.

На розгляд скарги 22.01.2018 року адвокат ОСОБА_1 не з’явилася, подала до суду клопотання, в якому просить розглядати скаргу за її відсутності.

Слідчий у судове засідання 22.01.2018 року не з’явився, що у відповідності до ч. 3 ст. 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

Дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, приходжу до висновку, що у задоволенні скарги слід відмовити виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів скарги, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000057 від 30.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого суді Сихівського районного суду м. Львова від 19.12.2017 року, органу досудового розслідування надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні торгівельного центру «Сільвер Центр» за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4, 7 поверх, кабінет №2, що використовується ОСОБА_5 та належить на праві власності ПАТ «Компанія Росток» (ЄДРПОУ 00227560) з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Львівський Контакт центр» (ЄДРПОУ 40227964) щодо проведених операцій з ПП «Елландер» (ЄДРПОУ 40760953), ТОВ «Дорнайз» (ЄДРПОУ 40415418), ТОВ «Клайв» (ЄДРПОУ 40764502), ТОВ «Міус Груп» (ЄДРПОУ 40989143), ПП «Фолкрит» (ЄДРПОУ 40780860), ПП «Бейнхел» (ЄДРПОУ 40786168), ПП «Мілавей» (ЄДРПОУ 40975628), ПП «Дари Літа» (ЄДРПОУ 40977206), ПП «Інтерсток» (ЄДРПОУ 40186462), ПП «Оріос» (ЄДРПОУ 40688469), ПП «Пром-Торг АМЗ» (ЄДРПОУ 39683834), ПП «Картер Постач» (ЄДРПОУ 39981099), ПП «Грін-А Компані» (ЄДРПОУ 40226735), ПП «Пенлайт» (ЄДРПОУ 40637215), ПП «Зеро Континіум» (ЄДРПОУ 40309004), ПП «Фиксус Інвест» (ЄДРПОУ 40382079), ПП «Асскона» (ЄДРПОУ 40689127), ПП «Ферріум» (ЄДРПОУ 40688521), ПП «Глобал Груп» (ЄДРПОУ 40343726), ПП «Ноупен» (ЄДРПОУ 40641242), ПП «Аєдирн» (ЄДРПОУ 40764366), ПП «Інтера Актив» (ЄДРПОУ 40047175), ТОВ «Фірма Дельта-Актив» (ЄДРПОУ 38599443), ТОВ «Аседа» (ЄДРПОУ 40884541), ТОВ «Евантсон» (ЄДРПОУ 40636096), ТОВ «Феррете» (ЄДРПОУ 40952883), ТОВ «Стелсі Груп» (ЄДРПОУ 41528000), ТОВ «Полекс Про» (ЄДРПОУ 41460938) за період 2016-2017 років, а саме: договорів та угод з додатками, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, які свідчать про фінансово-господарські операції, чорнової документації (бухгалтерії) щодо нарахування та виплату неофіційних заробітних плат працівникам ТОВ «Львівський Контакт Центр» (код ЄДРПОУ 40227964), ТОВ «Аделіна Холдинг» (ЄДРПОУ 36588728), ТОВ «АДЕЛІНА АУТСОРСИНГ» (ЄДРПОУ 40186059), пусті бланки, печатки підприємств з ознаками фіктивності, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, інформації з комп’ютерної техніки, USB та магнітних носіїв, на яких виготовлялись вищевказані документи та зберігаються на даний час.

На підставі вищевказаної ухвали 21.12.2017 року було проведено обшук офісу ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд.4, поверх №7, кабінет №2, в ході якого, окрім іншого, виявлено та вилучено ноутбук «ASUS, model: x556v CN:1651».

Згідно з протоколом обшуку від 21.12.2017 року, вказаний ноутбук знаходився на робочому столі ОСОБА_5, проте, під час обшуку не вдалось здійснити вхід до операційної системи ноутбука через наявний пароль доступу, який не був відомий присутнім під час обшуку особам, а тому такий був вилучений для прийняття в подальшому процесуального рішення.

Як встановлено в судовому засіданні, 22.12.2017 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, про що свідчить відмітка Сихівського районного суду м. Львова про реєстрацію такого клопотання, та ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 27.12.2017 року накладено арешт на вищевказане майно.

Постановою слідчого від 03.01.2018 року призначено комп’ютерно-технічну експертизу ноутбука «ASUS, model: x556v CN:1651», проведення якої доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту експертиз.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає, зокрема, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч.5 ст.171, ч.6 ст.173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном і згідно з п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України підлягають поверненню особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, за вимогами якої клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи той факт, що на ноутбук «ASUS, model: x556v CN:1651», вилучений під час обшуку 21.12.2017 року, накладено арешт в порядку ст.ст. 170, 171 КПК України, та такий не скасовано, на даний час вказане майно не є тимчасово вилученим, у зв’язку з чим, підстави для задоволення скарги відсутні.

Керуючись ст. ст. 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_2 в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 – відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шашуріна Г.О.