Ухвала суду № 71745624, 17.01.2018, Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Справа № 315/56/18

Номер провадження № 1-кс/315/20/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2018 року Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Телегуз С.М. за участю слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, при секретарі Дмитренко В.В., розглянув клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080220000013 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Гуляйпільського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26-00-85-84-139, відкритого в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» у період з 01.01.2018 року по 15.01.2018 року з зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів, зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала; відомості про інструменти (засоби) доступу поточного рахунку № 26-00-85-84-139, відкритого в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» з 01.01.2018 року по 15.01.2018року, у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні № 26-00-85-84-139 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) «Райффайзен-24» у період з 01.01.2018 року по 15.00 годину 15.01.2018 року; фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 26-00-85-84-139 в період з 15.00 години 12.01.2018 року по 15.00 годину 15.01.2018 року; копію договору надання послуг юридичній особі за картковим рахунком з додатками до ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», з метою відкриття рахунку № 26-00-85-84-139, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи; номери телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком в період часу з 01.01.2018 року по 15.01.2018 рік.

Своє клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12018080220000013 від 12.01.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Зазначені документи, які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання неможливо іншим способом з’ясувати обставини, які необхідно довести за допомогою інформації, яка міститься в цих документах, оскільки вони знаходяться лише у вказаній банківській установі.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаних документів, тому прохали розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку слідчого, яка підтримали клопотання, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до повного задоволення, виходячи з наступного:

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчому СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», що знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Лєскова, 9.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», що знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Лєскова, 9, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26-00-85-84-139, відкритого в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» у період з 01.01.2018 року по 15.01.2018 рік з зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів, зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала; відомості про інструменти (засоби) доступу поточного рахунку № 26-00-85-84-139 відкритого в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» з 01.01.2018 року по 15.01.2018року у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні № 26-00-85-84-139 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) «Райффайзен-24» у період з 01.01.2018 року по 15.00 годину 15.01.2018 року; фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 26-00-85-84-139 в період з 15.00 години 12.01.2018 року по 15.00 годину 15.01.2018 року; копію договору надання послуг юридичній особі за картковим рахунком з додатками до ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», з метою відкриття рахунку № 26-00-85-84-139, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення; номери телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком в період часу з 01.01.2018 року по 15.01.2018 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4