Ухвала суду № 71743383, 17.01.2018, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/184/16-к

Провадження № 1-кс/635/30/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2018 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді О.М. Пілюгіної

за участі секретаря Зуєнко В.В.

прокурора Муханова І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220430003934 від 08 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: свідоцтва про реєстрацію; виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб; статуту; а в разі внесення змін копії статутів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов’язаної із створенням (ремонтом) об’єктів архітектури, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт, документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, штатного розпису працівників за 2017 рік - з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а також договорів підрядів № ДГ-0000060; № ДГ-0000028/2015; № ДГ-0000029/2015; № ДГ-0000026/2015 між Роганською селищною радою Харківського району Харківської області та ПП «Лагуна Торговий Дім БМК»; додаткових угод до договорів; документів щодо виконання умов вказаних договорів; документів щодо придбання матеріалів для виконання умов вищевказаних договорів підрядів № ДГ-0000060; № ДГ-0000028/2015; № ДГ-0000029/2015; № ДГ-0000026/2015 між Роганською селищною радою Харківського району Харківської області та ПП «Лагуна Торговий Дім БМК» (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставки), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через, які здійснювалися операції по договорам; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі підприємства та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно – експедиторських послуг; документів що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; проектно-кошторисної документації до договорів; актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. №КБ-2в) до договорів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф. №КБ-3) до договорів; дефектних актів до договорів; актів приймання – передачі матеріальних цінностей по договорам; актів прихованих робіт до договорів; документів, що підтверджують розрахунки за виконані по договорам роботи; документи (договори) щодо здійснення авторського та технічного нагляду по договорам; робочих проектів по договорам; документів, щодо працевлаштування керівника, головного бухгалтера, виконроба підприємства; посадових інструкцій керівника, головного бухгалтера; виконроба підприємства; журналів (наказів) на виконання робіт по підприємству; документів, що підтверджують розрахунки за виконані по договорам роботи - з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПП «Лагуна Торговий Дім БМК» (ЄДРПОУ 30359352), за адресою: місто Харків, вулиця Військова, 37, офіс 18.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220430003934 від 08 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням XXXIV сесії VІ скликання Харківської районної ради Харківської області від 26 лютого 2016 року Роганській селищній раді Харківського району Харківської області виділені грошові кошти в сумі 451499,00 гривень, на проведення капітального ремонту приміщень для заміни вікон в Роганській гімназії та Роганському аграрному ліцеї, а також 1339,00 гривень на капітальний ремонт по заміні вікон в дитячих навчальних закладах, на придбання елементів дитячих майданчиків для встановлення в селищі Рогань та селищі Комуніст, на капітальний ремонт селищного клубу. 28 квітня 2015 року між Роганською селищною радою в особі голови ОСОБА_2 (замовник) та ПП «Лагуна Торговий Дім БМК» в особі директора ОСОБА_3 (підрядник) укладено договори підряду: № ДГ-0000026/2015 на проведення капітального ремонту приміщень для заміни вікон в Роганському аграрному ліцеї Харківської районної ради Харківської області в с. Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва на суму 238639,20 гривень; № ДГ-0000028/2015 на проведення капітального ремонту приміщень для заміни вікон в Роганському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 2 Роганської селищної ради Харківського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва на суму 328620,00 гривень; № ДГ-0000029/2015 на проведення капітального ремонту приміщень для заміни вікон в Роганській гімназії Харківської районної ради Харківської області, за адресою: селище Рогань, вулиця Культури (колишня Леніна), 66 на суму 212148,00 гривень. Крім того, 12 серпня 2015 року між тими ж сторонами укладено договір підряду № ДГ-0000060 на проведення капітального ремонту приміщень для заміни вікон з використанням енергозберігаючих технологій в Роганському дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) № 1 Роганської селищної ради Харківського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Рогань, вулиця Культури (колишня Леніна), 58 на суму 283023,60 гривень. До вищевказаних договорів підряду погоджені акти виконаних робіт, які засвідчені підписами голови Роганської селищної ради ОСОБА_2 та директором ПП «Лагуна Торговий Дім БМК» ОСОБА_3 Також в ході проведення досудового розслідування була допитана в якості свідка директор ПП «Лагуна Торговий Дім БМК» ОСОБА_3, яка пояснила, що встановлені вікна на вищевказаних об’єктах придбані у ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м’ясокомбінат», ЄДРПОУ (22722461) за договором №01/9-13 від 01 вересня 2013 року на суму 52266,15 гривень з ПДВ та ТОВ «Хемсов Груп» ЄДРПОУ (38495452) за договором №41/4-15 від 01 квітня 2015 року на суму 899000, 56 гривень. Згідно висновку комплексної судової будівельно–технічної та економічної експертизи № 3693/3694 від 09 вересня 2016 року ремонт приміщень по заміні вікон в ДНЗ № 2 Роганської селищної ради Харківського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, що був виконаний ПП «Лагуна Торговий Дім БМК» відноситься до капітального ремонту приміщень. Вартість фактично виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень по заміні вікон в ДНЗ № 2 Роганською селищної ради Харківського району Харківської області, за вищевказаною адресою складає 219937,00 гривень. При цьому відповідно договору підряду № ДГ-0000028/2015 від 28 квітня 2015 року вартість робіт капітального ремонту приміщень для заміни вікон в Роганському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 2 Роганської селищної ради Харківського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва складає 328620,00 гривень. Таким чином встановлено факт завищення вартості виконаних робіт за договором підряду № ДГ-0000028/2015 від 28 квітня 2015 року на суму 108683,00 гривень. Разом з тим, згідно видаткової накладної №РН-0006333 від 17 серпня 2015 року, погодженої та засвідченої підписами начальника відділу збуту ОСОБА_4 та директора ПП «Лагуна Торговий Дім БМК» ОСОБА_3, приватне підприємство «Лагуна Торговий Дім БМК» є одержувачем постачання товарів від ПрАТ «Комплексу Безлюдівського м’ясокомбінату», ЄДРПОУ 22722461 на суму 191705,10 гривень. На теперішній час виникла необхідність у проведенні комплексної судової будівельно – технічної та економічної експертизи щодо капітального ремонту в Роганському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 2; Роганському аграрному ліцеї Харківської районної ради Харківської області; Роганській гімназії Харківської районної ради Харківської області; Роганському дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) № 1. Під час проведення судової будівельно – технічної експертизи виникне необхідність надання експерту оригіналів документів, які стосуються придбання матеріалів для виконання умов вищевказаних договорів. З метою забезпечення повноти, всебічності та об’єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП «Лагуна Торговий Дім БМК» за адресою: місто Харків, вулиця Військова, будинок 37, офіс 18. Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження № 12015220430003934. Вилучення оригіналів документів обумовлене необхідністю проведення судових експертиз (надання експерту лише оригіналів документів) та подальшим використанням їх як доказів у кримінальному провадженні (надання суду лише оригіналів документів). Передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ, або які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор у судовому засіданні підтримав заявлені вимоги, просив їх задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим не доведено, що документи, щодо яких подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015220430003934, що внесене до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 про заволодіння шахрайським шляхом належними йому коштами і не зазначено яких саме обставин, при цьому не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому суд не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого Липецького ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів і відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання слідчого Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220430003934 від 08 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП «Лагуна Торговий Дім БМК» за адресою: місто Харків, вулиця Військова, будинок 37, офіс 18 – відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Пілюгіна