Ухвала суду № 71741756, 22.01.2018, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

22.01.2018 425/132/18

1-кс/425/140/18

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Ткачук Ю.А.

за участю секретаря судового засідання Тесленко С.Л.

слідчого Прокопюк О.С.

розглянувши клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області Прокопюк О.С. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому Рубіжанського відділу поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Прокопюку Олександру Сергійовичу, слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області рядовому поліції Кузнєцову Артему Віталійовичу, слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Пихтіну Максиму Олеговичу, слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Пелещаку Олегу Івановичу, старшому оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Афанасьєвському Артему Павловичу на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк», який розташований за адресою: вул. Менделєєва, 33, м. Рубіжне, Луганської області,з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:

-реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з рахунком, на який за платіжним дорученням № 117292 від 09.11.2017, платником є ОСОБА_6, код НОМЕР_1, код банку 328209, отримувач ТОВ «БУДІНВЕСТ ДНІПРО», код 40806416, код банку 300023 були перераховані грошові кошти в період часу з 00 годин 00 годин 09.11.2017 року по теперішній час;

-зазначити власника даного рахунку, його повні дані, адреси та контактний телефон, надати копію юридичної справи клієнта. Рух коштів по вказаному рахунку;

-на який номер телефону надходить смс - повідомлення про зарахування коштів на зазначений рахунок;

-чи підключена до рахунку послуга інтернет-банкінгу, якщо так, надати ip-адреси з яких здійснювалося підключення послуги та ip-адреси з яких здійснювалися входи її використанні;

-чи прив'язані до даного рахунку банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так надати, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківську карту;

-надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з даного рахунку, з зазначенням місця зняття грошових коштів.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Повний текст ухвали проголосити 23.01.2018 року о 9-00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.А.Ткачук