Ухвала суду № 71741718, 22.01.2018, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

22.01.2018 425/132/18

1-кс/425/140/18

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Ткачук Ю.А.

за участю секретаря судового засідання Тесленко С.Л.

слідчого Прокопюк О.С.

розглянувши клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області Прокопюк О.С. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

З клопотання вбачається, що до ЧЧ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що 09.11.2017 через інтернет-сайт "Prom.ua" він замовив гумові автошини, залишивши заявку на сайті, після чого ним оплачено замовлений товар у сумі 1554 грн., проте куплений товар дотепер заявник не отримав.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за №42018130000000011 від «02» січня 2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 09.11.2017 ОСОБА_2 на інтернет-сайт "Prom.ua" знайшов оголошення з продажу автомобільних шин. Зателефонував на вказаний у оголошенні номер телефону. В ході телефонної розмови невстановлена особа підтвердила факт продажу шин, та в подальшому домовились про їх продаж, за умови попередньої відправки їх вартості в сумі 1554 гривні. Однак до теперішнього часу товар не надійшов, грошові кошти ОСОБА_2 не повернуті. Встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок, зареєстрований в ПАТ «Укрсоцбанк» платіжним дорученням № 117292 від 09.11.2017, платником є ОСОБА_2, код НОМЕР_1, код банку 328209, отримувач ТОВ «БУДІНВЕСТ ДНІПРО», код 40806416, код банку 300023.

Для перевірки вищезазначеного факту, встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з рахунком, на який надійшли грошові кошти, в період часу з 00 годин 00 хвилин 09.11.2017 року по теперішній час у Рубіжанському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Менделєєва, 33 в м. Рубіжне Луганської області.

Рух грошових коштів по банківській даному рахунку, можливо використати як речовий доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж тимчасовий доступ та тимчасове вилучення, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Представники ПАТ «Укрсоцбанк»» до судового засідання не з'явилися, були повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомили, заперечень до суду не надійшло. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши матеріали додані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" перебувають зазначені в клопотанні документи, тимчасовий доступ до вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказових даних по кримінальному провадженню, а також у зв'язку з тим, що неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому Рубіжанського відділу поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Прокопюку Олександру Сергійовичу, слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області рядовому поліції Кузнєцову Артему Віталійовичу, слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Пихтіну Максиму Олеговичу, слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Пелещаку Олегу Івановичу, старшому оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Афанасьєвському Артему Павловичу на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк», який розташований за адресою: вул. Менделєєва, 33, м. Рубіжне, Луганської області,з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:

-реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з рахунком, на який за платіжним дорученням № 117292 від 09.11.2017, платником є ОСОБА_2, код НОМЕР_1, код банку 328209, отримувач ТОВ «БУДІНВЕСТ ДНІПРО», код 40806416, код банку 300023 були перераховані грошові кошти в період часу з 00 годин 00 годин 09.11.2017 року по теперішній час;

-зазначити власника даного рахунку, його повні дані, адреси та контактний телефон, надати копію юридичної справи клієнта. Рух коштів по вказаному рахунку;

-на який номер телефону надходить смс - повідомлення про зарахування коштів на зазначений рахунок;

-чи підключена до рахунку послуга інтернет-банкінгу, якщо так, надати ip-адреси з яких здійснювалося підключення послуги та ip-адреси з яких здійснювалися входи її використанні;

-чи прив'язані до даного рахунку банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так надати, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківську карту;

-надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з даного рахунку, з зазначенням місця зняття грошових коштів.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.А.Ткачук