Ухвала суду № 71739293, 23.01.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3970/17

№ провадження 1-кс/208/117/18

УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2018 р. м. Кам'янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Пентраковській М.В., за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №42017041160000029 від 04.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та можливість вилучення в зазначеній установі виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого з підстав, зазначених у мотивувальній частині клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 04.05.2017 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою за колективною заявою робітників ТОВ «Голметресурс» внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за №42017041160000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Згідно вказаної заяви встановлено, що службові особи ТОВ «Голметресурс» припинили виплату заробітної плати, що створило заборгованість товариства перед заявниками.

Тобто, службові особи ТОВ «Голметресурс» під час здійснення господарської діяльності, в порушення вимог ст.43 Конституції України відповідно до якої кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується; право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом; ч.4, ч.5 ст.97 Кодексу законів про працю України, ч.3 ст.15, ст.24 Закону України «Про оплату праці», згідно з якими заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата; власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами; оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку; всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов’язань щодо оплати праці; своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості, безпідставно не виплачують у повному обсязі заробітну плату робітникам вказаного підприємства, в наслідок чого допустили заборгованість по заробітній платі.

Відповідно до пп. 10.3. п. 10 статуту ТОВ «Голметресурс» (далі - Товариство), затвердженого протоколом Загальних зборів учасників товариства №18/05 від 18.05.2015, товариство зобов’язане забезпечити належні і безпечні умови праці, оплату праці не нижче від мінімального визначеного законом розміру та її своєчасного одержання працівниками, а також інші соціальні гарантії.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Голметресурс» (ЄДРПОУ 34561966) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) відкрито поточні рахунки: №26002013012578, який використовується з 20.12.2012 по теперішній час; №26003023012578, який використовується з 01.08.2015 по теперішній час.

На думку слідчого, з метою з’ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення потрібно перевірити фактичні надходження та встановити фактичні витрати ТОВ «Голметресурс» (ЄДРПОУ 34561966), у зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, на підставі яких ТОВ «Голметресурс» (ЄДРПОУ 34561966) було відкрито рахунки у банківській установі, здійснювались розрахункові операції по рахункам, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.159-164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, а також членам слідчо-оперативної групи ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) та можливість вилучення в зазначеній установі виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточним рахункам ТОВ «Голметресурс» (ЄДРПОУ 34561966) №26002013012578 та №26003023012578 за період з 01.01.2016 по 22.01.2018, із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.