Ухвала суду № 71720951, 19.01.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/1198/18

Провадження №1-кс/127/520/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Дорошкевича Дениса Вікторовича про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції Дорошкевич Денис Вікторович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017020010000138 від 08.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_2, маючи умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи, з корисливих спонукань, реалізовуючисвій злочинний умисел, вступив в злочинну змову із ОСОБА_4 ОСОБА_5 для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3. В подальшому, переконавши потерпілого в достовірності та добросовісності своїх намірів, достовірно знаючи, що грошові кошти не поверне та не буде виконувати свої обіцянки, шляхом зловживання довірою, під приводом добросовісної позики, отримав від ОСОБА_3, грошові кошти в сумі 500 000 доларів США, які останнім були передані ОСОБА_5 в приміщенні його службового кабінету, що за адресою: місто Вінниця, вулиця Магістратська, 21. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_2 повернув з позичених грошей лише 130 000 доларів США, а грошовими коштами в сумі 370 000 доларів США, які останній не мав наміру повертати, спільно з ОСОБА_4 ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілому матеріальної шкодина суму 370 000 доларів США.

08.12.2017 за даним фактом СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області було розпочато досудове розслідування, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017020110000138, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 являється керівником та засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал Грейт», що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Межигірська, 2А. Розмір внеску ОСОБА_5 до статутного фонду товариства, згідно витягу з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, становить 9780600,00 гривень. Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 він являється посадовою особою держаної установи, а саме: лікарем Вінницького обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру, тому походження грошових коштів, які були внесені до статутного фонду товариства ставляться під сумнів. Крім цього, з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів переданих ОСОБА_3 ОСОБА_5, а також перевірки факту їх можливої легалізації ОСОБА_5 використовуючи фінансові рахунки товариства, та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві.

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються у володінні Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Дорошкевичу Денису Вікторовичу на тимчасовий доступ до документів Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12, а саме: до облікової (юридичної) справи Товариства з обмеженої відповідальністю «Капітал Грейт», ідентифікаційний код юридичної особи - 40092537, звітів вказаного платника податків перед органами державної податкової служби з початку реєстрації, актів документальних перевірок (з додатками) та тематичних перевірок з питань достовірності визначення сум податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ вказаного платника податків, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних вказаного платника податків, звітів з податку на прибуток підприємства та з ПДВ (з розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів) вказаного платника податків, до документів в яких наявна інформація про фінансові рахунки вказаного товариства, з можливістю вилучення завірених копії даних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя /Вишар І.Ю./

Секретар /Федорова С.М./