Ухвала суду № 71720218, 17.01.2018, Оболонський районний суд міста Києва

17.01.2018 Справа № 756/211/18

№ 756/211/18

№ 1-кс/756/124/18

У Х В А Л А

Іменем України

17 січня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Рибалка Ю.В., за участі секретаря судового засідання Євфіменко К.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Хачатурова Д.К., у кримінальному провадженні №12016100050012283 від 06 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури №5, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння «АТ БМ Банк».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016100050012283 від 06 грудня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий вказує на те, що 22.02.2005 приблизно о 11 годині 00 хвилин перебуваючи за адресою: м. Київ, Мінське шосе 2, на території ринку "Полісся" наглядно знайомий чоловік ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах, чим завдав матеріального збитку ОСОБА_3 в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка повідомила, що у 2004 році під гарантію отримання 25% долі підприємства віддала ОСОБА_2 (по частинах у присутності чоловіка ОСОБА_4, водія - ОСОБА_5 та довіреної особи - ОСОБА_6) грошові кошти в сумі 1 475 000 доларів США.

При цьому, ОСОБА_2 обіцяв ОСОБА_3 дохідність від тимчасово вкладених власних заощаджень. Для того, щоб забезпечити таку дохідність, він запропонував вкласти кошти не менш як на три роки, після чого, ОСОБА_2В, за побажанням ОСОБА_3, обіцяв їх повернути в сумі не менше вкладеній з відсотками, завідомо розуміючи, що грошові кошти ним повернуті не будуть, підтвердженням чого стали наступні роки перемовин та умовляння потерпілої отримати свої кошти.

Після трьох років, а саме починаючи з 2008 року ОСОБА_2, на вимогу ОСОБА_4 та ОСОБА_3, грошові кошти не віддав, мотивував складнощами в бізнесі та обіцяв віддати як тільки налагодяться справи, які вже майже 10 років не налагоджуються, хоча ОСОБА_3 володіє інформацією, що ОСОБА_2В має успішний бізнес та не бажає повертати грошові кошти, зловживаючи довірою сім'ї ОСОБА_3. Як доказ отримання ОСОБА_2 грошових коштів є гарантій лист, виданий останнім від 22.02.2005 року на ім'я ОСОБА_3

Під час проведення досудового розслідування, з метою відслідкування грошових коштів отриманих ОСОБА_2 від ОСОБА_3 в наслідок придбання 25% частки ТОВ «СВТ Фортуна» код ЄДРПОУ 14330356 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме розкриття банківських рахунків якими користувалось вищевказане товариство.

Так після отримання інформації від банківської установ, інформацію направлено до національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою аналізу наданої інформації, на що останнє надало письмову відповідь про те, що у 2007 році, в ході здійснення своєї безпосередньої господарської діяльності відповідальною особою ТОВ «СВТ Фортуна» отримано кредит у банку «БМ Банк» (МФО 380913) на суму понад 2,000,000 гривень. Після отримання вказаного кредиту ОСОБА_2 здійснено незрозумілу, та безпідставну (безповоротну) операцію з ТОВ «АВТОГРАД» (код ЄДРПОУ 30374040) співзасновником якої він являвся, на загальну суму близько 13,000,000 гривень, після чого у ТОВ «СВТ Фортуна» почався процес ліквідації.

З огляду на вищевказане слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до кредитної справи, щодо надання кредиту ТОВ «СВТ Фортуна», яка знаходяться у володінні АТ «БМ БАНК» код ЄДРПОУ 33881201 (МФО 380913), що за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, з можливістю вилучення копій документів.

Особа, у володінні якого знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ «БМ БАНК», прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Слідчий звернувся до суду з заявою, в якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, заяву слідчого, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12016100050012283 вбачається, що 06 грудня 2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у АТ «БМ БАНК», що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122.

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Хачатурова Д.К., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві Хачатурову Дмитру Костянтиновичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «БМ БАНК» код ЄДРПОУ 33881201 (МФО 380913), за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, а саме матеріалів кредитної справи щодо надання кредиту ТОВ «СВТ Фортуна» код ЄДРПОУ 14330356, у повному обсязі та з можливістю вилучення її копій.

Посадовим особам АТ «БМ БАНК» надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві Хачатурову Дмитру Костянтиновичу можливість зробити з них копії.

Строк дії ухвали визначити до 17.02.2018 року.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Рибалка