Ухвала суду № 71711469, 19.01.2018, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 19.01.2018

Справа № 334/233/18

Провадження № 1-кс/334/98/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2018 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді – Козлової Н.Ю.,

при секретарі - Манюхіні О.О.

прокурора - Петрова І.С.

слідчого Коленко А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080050002333 від 23.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до №12017080050002333 від 23.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій ОСОБА_2 відносно ОСОБА_3, які виражаються у незаконному заволодіння майна ТОВ «Азов-стиль» ЄДРПОУ 33210999, м.Запоріжжя вул.Дніпровськоі зорі,1.

Досудовим слідством встановлено, що засновниками ТОВ «Азов-Стиль» в рівних частках є ОСОБА_2 та ОСОБА_3. На посаду директора призначений ОСОБА_4. У зв’язку із вчинення ОСОБА_2 незаконних дій які унеможливлюють нормальну роботу підприємства, між засновниками тривалий склалися складні (конфлікті) відносини. ОСОБА_2, намагаючись вирішити фінансові питання, вдається до незаконних, злочинних методів, як то крадіжки і махінації з майном товариства, підробка документів для укладення незаконних угод, крадіжки документів товариства та ін.

Рішенням Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 24.12.2013 директора ОСОБА_2 ТОВ «Запорізький завод побутової техніки» зобов’язано повернути ОСОБА_3 майно, яке передавалась йому за договором застави від 11.09.2013.

12.01.2018 до слідчого Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява про злочин від адвоката ОСОБА_5 - представника директора ТОВ «Азов-стиль» ОСОБА_4 Відповідно до вказаної заяви, ОСОБА_6 яка є донькою ОСОБА_2 звернулась до Хортицького районного суду м.Запоріжжя із позовом до ОСОБА_2 про стягнення боргу у розмірі 5 097 600 грн. та надала до суду в якості доказу розписку про отримання останнім грошових коштів у сумі 1598600 грн. від 19.08.2012. За результати розгляду вказаного позову суддею прийнято рішення про його задоволення та відшкодування ОСОБА_2В на користь ОСОБА_6 вказаної суми.

В подальшому, ОСОБА_6 звернулась до Якимівського районного суду Запорізької області з позовом про виділення частини нерухомого майна, що належить ТОВ «Азов-стиль» та звернення його на її користь.

На думку представника ТОВ «Азов-стиль»», вказані дій мають фіктивний характер та вчинені з метою отримання ОСОБА_6 права витребування боргу, в тому числі майна, яке належить ОСОБА_2 та незаконного заволодіння майном ТОВ «Азов-стиль». В свою чергу, ОСОБА_2, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6, маючи умисел на шахрайство відносно ТОВ «ОСОБА_6 стиль», мав на меті приховування реальної змоги погасити борг та звільнення від фінансових зобов’язань перед ОСОБА_3

Крім того, штучно створений процес розгляду справи за позовом ОСОБА_6 до Хортицького районного суду м.Запоріжжя є засобом уникнути втручання з боку ОСОБА_3 до участі у розгляді судової справи, тому факт підроблення вказаної розписки не розглядався.

Таким чином, розписка між ОСОБА_6 та ОСОБА_2 від 19.08.2012 має ознаки підроблення, тобто вона була умисно створена та містить факти, які не відповідають дійсності, з метою використання їх для задоволення власних інтересів.

На теперішній час виникла необхідність у доступі оригіналу розписки, який має значення речового доказу та буде використана в якості доказів під час проведення судово-технічної, судово-почеркознавчої та інших експертиз. Дана розписка перебуває у матеріалах цивільної справи №337/3398/16-ц в Хортицькому районному суді м.Запоріжжя, за адресою: м.Запоріжжя пр.Ювілейний,33.

З метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів та перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, враховуючи що отримати оригінал розписки їх в інший спосіб неможливо, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні вказаної розписки із матеріалів справи №337/3398/16-ц, яка знаходиться у Хортицькому районному суді м.Запоріжжя, за адресою: м.Запоріжжя пр.Ювілейний,33.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та доводила суду, що відомості які містяться у розписці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування. Крім того, дана розписка потрібна саме в оригіналі для проведення судово-почеркознавчої та інших експертиз.

Прокурор підтримав клопотання слідчого з підстав, викладених у ньому та підтвердив, що на теперішній час, орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що оригінал розписки має значення речового доказу, проте отримати оригінал розписки в інший спосіб неможливо. Тому, для забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів та перевірки фактичних обставин, клопотання слідчого просить задовольнити .

З повідомлення Хортицького районного суду м.Запоріжжя, яке надійшло на адресу Ленінського районного суду м.Запоріжжя по електроній пошті вбачається, що отримавши повідомлення про розгляд клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до матеріалів цивільної справи №337/3398/16-ц, останні не заперечують проти розгляду клопотання без участі представника Хортицького районного суду м.Запоріжжя.

Заслухавши сторони кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно з вимогами ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У судовому засіданні слідчим та прокурором було доведено, що розписка між ОСОБА_6 та ОСОБА_2 від 19.08.2012 року має ознаки підроблення, тобто вона була умисно створена та містить факти, які не відповідають дійсності, з метою використання їх для задоволення власних інтересів.

Фальсифікація – дія, що виражається в умисному спотворенні, викривленні, перекрученні, підтасуванні або завідомо неправильному тлумаченні, висвітленні тих чи інших явищ, подій, фактів тощо. Вона виражається в умисному штучному створенні предметів з метою надання їм ознак речових чи письмових доказів, умисному поданні в якості останніх таких предметів, які такими насправді не є, тощо. Цими документами учасник процесу може вводити в оману не тільки суд, але й інших учасників, створюючи у них певне сприйняття обстановки та спонукаючи до відповідних дій. Фальсифікація пов'язана зі зміною первинного вигляду доказу або створення штучного доказу по справі, що і було зроблено ОСОБА_6 та ОСОБА_2

Фальсифікація речових доказів завжди є результатом умисних дій певних осіб, які намагаються спотворити, перекрутити справжні відомості про події чи факти з метою досягнення бажаних для них результатів.

Фальсифіковані докази призвели до неправильного винесення рішення по цивільній справі, тому об'єктом цього злочину є інтереси правосуддя.

Таким чином, ОСОБА_2 діючи у змові з ОСОБА_6 яка активно сприяла своєму батькові в отриманні незаконного рішення та ввела суд в оману, для незаконного заволодіння майном товариства шляхом підроблення документів.

На теперішній час, орган досудового розслідування та прокурор мають достатні підстави вважати, що оригінал розписки, який має значення речового доказу та перебуває у володінні Хортицького районного суду м.Запоріжжя, за адресою: м.Запоріжжя пр.Ювілейний,33 має суттєве значення для подальшого досудового розслідування, та буде використана в якості доказів під час проведення судово-технічної, судово-почеркознавчої та інших експертиз.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні є підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження. Цей захід повністю виправдовується потребою досудового розслідування, оскільки документи та інформація яка перебуває у матеріалах справи №337/3398/16-ц, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і довести ці обставини без отримання доступу до вказаних документів та інформації неможливо, у зв’язку з чим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Дніпровського ВП: ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 на здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналу розписки ОСОБА_2 про отримання від ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1598600 грн. від 19.08.2012, яка перебуває у матеріалах судової справи №337/3398/16-ц та знаходиться у володінні Хортицького районного суду м.Запоріжжя, за адресою: м.Запоріжжя пр.Ювілейний,33.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19 лютого 2018 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: Козлова Н. Ю.