Ухвала суду № 71711133, 22.01.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/291/18

1-кс/310/113/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., при секретарі Ледовській А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипанової А.О., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Скуйбедою О.Л., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12017080130000665 від 22.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16 січня 2018 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипанова А.О. звернулая до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Скуйбедою О.Л., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12017080130000665 від 22.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 22 лютого 2017 року до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 29.08.2016 невстановлена особа, використовуючи недостовірні відомості та підроблені документи на ім'я ОСОБА_3, уклала з ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» кредитний договір на суму 10 650 грн., внаслідок чого склалася заборгованість від імені ОСОБА_3 перед ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога».

Дана заява була зареєстрована в ЖЄО Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області за №2777 22.02.2017. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області за №12017080130000665 від 22 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, та того ж дня слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипановою А.О. розпочате досудове розслідування за даним фактом.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 показала, що в грудні 2016 року вона отримала лист від ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога», датований 28.11.2016 щодо необхідності виплатити заборгованість за кредитним договором №294461838 від 29.08.2016 в розмірі 10 605 грн. Даний кредитний договір не укладався ОСОБА_3 з ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога». Відповідно до умов даного договору кредитні грошові кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_1.

Відповідно до листа ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» за вих.№221 від 06 квітня 2017 р. встановлено, що 29.08.2016 р. між ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» та ОСОБА_3 укладено кредитний договір №294461838 на суму 3000 грн. зі сплатою відсотків строком на 15 календарних днів шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок - картку АТ «ОТП Банк» НОМЕР_1. Того ж дня грошові кошти в сумі 3000 грн. були перераховані на вказану банківську картку та не повернуті ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» відповідно до умов кредитного договору.

Відповідно до п.п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат. Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об'єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті. Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ. Згідно ч.4 ст.99 КПК України дублікат документа (документ, виготовлений таким самим способом, як і його оригінал), а також копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

Враховуючи викладене, з метою встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами, підробки офіційних документів та встановлення місця їх обготівкування та осіб, що причетні до вказаних злочинних дій, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківській картці за №5100 9374 0015 7229, відкриту в АТ «ОТП Банк», та необхідність вилучення копій документів, а саме копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаної банківської картки, договору відкриття та обслуговування картки, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів та інших документів, що стали підставою для зняття готівки.

Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність у вивченні та долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних документів з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, встановлення завданої майнової шкоди, встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документів є доказами, та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без фіксації.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У провадженні Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017080130000665 від 22.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2016 невстановлена особа, використовуючи недостовірні відомості та підроблені документи на ім'я ОСОБА_3, уклала з ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» кредитний договір на суму 10 650 грн., внаслідок чого склалася заборгованість від імені ОСОБА_3 перед ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога».

Вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для необхідності тимчасового доступу до вищезазначених документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ «ОТПБанк» (МФО 300528), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії,завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та вилучити їх.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипанової А.О., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Скуйбедою О.Л., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12017080130000665 від 22.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Надати старшомуслідчому слідчого відділення Бердянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області Шипановій Анастасії Олегівні тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці за №5100 9374 0015 7229, відкритій в АТ «ОТП Банк» за період часу з 29.08.2016 по теперішній час із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування,та копій документів, а саме копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаної банківської картки, договору відкриття та обслуговування картки, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів та інших документів, що стали підставою для зняття готівки, та які знаходяться у володінні АТ «ОТПБанк» (МФО 300528), розташованого за юридичною адресою: місто Київ, вулиця Жилянська, 43з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева