Ухвала суду № 71710871, 19.01.2018, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/3608/17

Провадження№ 1-кс/266/82/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області Д’яченко Д.О., за участю секретаря Петрухіної Т.Л., слідчого Махоніна В.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції Махоніна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

18.01.2018 року слідчий звернувся із клопотанням до слідчого судді, з якого вбачається, що 20.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050220000384 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що 11.12.2017 у ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3,а саме за адресою: АДРЕСА_3 була вилучена банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» за НОМЕР_1 на ім'я «ОСОБА_3»;

11.12.2017 у ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4, а саме за адресою:АДРЕСА_1 було вилучено банківську картку: «Raiffeisen Bank Aval» за НОМЕР_2;

12.12.2017 у ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5, а саме за адресою: АДРЕСА_2, була вилучена банківська картка: «Raiffeisen Polbank» за НОМЕР_3.

У зв'язку з тим, що вищевказані особи могли використовувати вказані банківські картки для отримання та переказу грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а саме від незаконного збути психотропної речовини метамфетомін, то на теперішній час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність залучення до матеріалів кримінального провадження документів, що підтверджують рух коштів по банківським карткам: ПАТ «Raiffeisen Bank Aval» за №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, а також «Raiffeisen Polbank» за НОМЕР_3.

Зазначені документи та відомості, які містяться в них, можливо використовувати у кримінальному провадженні як докази, перевірити та підтвердити факти надходження суттєвих сум коштів, одержаних злочинним шляхом. Вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв'язку із цим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів охоронювану законом таємницю, доступ і вилучення яких здійснюється в порядку, визначеному законом, та знаходяться у володінні ПАТ «Raiffeisen Bank Aval», розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9 (МФО 300335ЄДРПОУ - 14305909). В судовому засіданні слідчий Махонін В.О. клопотання з підстав, у ньому зазначених, підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про його задоволення, оскільки слідчим доведено про існування обґрунтованої підозри, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеного у клопотанні ПАТ «Raiffeisen Bank Aval» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, та вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції Махоніна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні ПАТ «Raiffeisen Bank Aval», розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9 (МФО 300335ЄДРПОУ - 14305909), за наступними платіжними банківськими картками:

- ПАТ «Raiffeisen Bank Aval» за номерами: НОМЕР_1, НОМЕР_2;

- «Raiffeisen Polbank» за НОМЕР_3,

а саме надати доступ до наступник документів: рух горошкових коштів по рахункам згідно вищевказаних платіжних банківських карт, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію з якого ІР - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з в казанням анкетних даних фізичних осіб (юридичних осіб), та анкетні дані осіб, які перераховували гроші на банківські рахунки які значаться за вищевказаними платіжними банківськими картами, а також надати копії особистих документів, які особи надавали при відкритті рахунків які значаться за вищевказаними платіжними банківськими картками, та повідомити коли та на чиє ім'я відкривались рахунки, які значаться за вищевказаними платіжними банківськими картами, за період з 01.07.2015 по дату винесення ухвали.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Raiffeisen Bank Aval», (МФО 300335ЄДРПОУ - 14305909), надати можливість вилучення вищезазначених документів в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії таких документів слідчому СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції Махоніну В’ячеславу Олександровичу або іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи, та оперативним працівникам ГУНП в Донецькій області за дорученням слідчого у відділенні вказаного банку розташованого в м. Маріуполь Донецької області.

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - до 16 лютого 2018 року включно.

Слідчий суддя Д`яченко Д. О.