Ухвала суду № 71710149, 17.01.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19846/17

Провадження № 1-кс/234/199/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., за участю секретаря судового засідання Сторчай А.Д., слідчого Перунова В.А., в рамках кримінального провадження №12017050150000368 від 10.02.2017 року, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Перунова В.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Донецької області Володіним В.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Перунов В.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, зокрема оригіналів договорів, актів приймання-передавання виконаних робіт, обладнання, устаткування, листування з приводу укладення та виконання договорів за період з 01.11.2016 року по 31.12.2017 року, які містять оригінали підписів директора ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" ОСОБА_3, у загальній кількості на менш ніж 20 підписів, та які не пов'язані з виконанням робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області» та їх подальшого вилучення в ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 40319054), за місцем реєстрації, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 8/25Н або за місцем фактичного знаходження та проведення господарської діяльності за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 3«Г».

Слідчий просив з метою нерозголошення охоронюваної законом таємниці слідства про розгляд клопотання повідомити тільки заявника - прокуратуру Донецької області.

Клопотання обґрунтовано тим, що в прокуратурі Донецької області перебуває кримінальне провадження № 12017050150000386 від 10.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням по вказаному провадженню встановлено, що 03.11.2016 року між управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради та МПП «БМД и КО» укладено Договір № 96/11 по виконанню робіт об'єкта «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області». Вартість робіт за договором складає 15850000грн.. 19.12.2016 року між МПП «БМД и КО» та управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради укладено акт прийому-передачі обладнання, придбаного підрядною організацією за вищезазначеним договором, на загальну суму 8932188,0 грн. Вказане обладнання МПП «БМД и КО» (ЄДРПОУ 20346597) придбало у ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 40319054), яке згідно наданих документів та сертифікатів є його виробником. У подальшому ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ» перерахувало понад 6000000грн. на рахунок ТОВ «ЛОКМІКС» (ЄДРПОУ 40784927), з метою забезпечення транзиту і конвертації вказаної суми та виведення її з обороту у готівкові кошти через низку підприємств. Досудовим розслідуванням також встановлено, що паспорти, документи та сертифікати про виготовлення обладнання фіктивні, а безпосередньо частину обладнання, а саме блок ємностей вторинної очистки та відстійник сбраживатель ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ» замовило і придбало у ПП «Завод металоконструкцій» у м. Дніпро за 515000 грн., а іншу частину обладнання - модульні приміщення лабораторії та побутового призначення МПП «БМД и КО» придбало у ТОВ «ДнепрЕкострой», яке в свою чергу замовило вказані приміщення через ТОВ «СістемІнвестСервіс» у ТОВ «НВП «КОНТАКТСІЧ-АКВА», при цьому початкова ціна замовлення складала 199700 грн., а ціна реалізації вказаного обладнання від ТОВ «ДнепрЕкострой» на користь МПП «БМД и КО» складала 1257300,00 грн..

Сертифікати відповідності та технічні паспорти на вказані модульні приміщення лабораторії та побутового призначення виготовлені ТОВ «Оберін Плюс» на замовлення ТОВ «НВП «КОНТАКТСІЧ-АКВА».

На теперішній час у слідства виникла необхідність в отриманні вільних зразків підписів директора ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" ОСОБА_3 для проведення криміналістичної почеркознавчої експертизи, шляхом вилучення в ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" документів, які містять оригінали підписів ОСОБА_3 виконаних в період часу з 01.11.2016 року по 31.12.2017 року та які не пов'язані з виконанням робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області».

В судовому засіданні слідчий Перунов В.А. пояснив, що у слідства для проведення почеркознавчої експертизи та отримання зразків підписів є потреба у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ".

Заслухавши слідчого Перунова В.А., дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про дане кримінальне правопорушення №12017050150000368 10.02.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу №1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду клопотання доведено, що оригінали документів щодо яких виникла необхідність тимчасового доступу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи, без отримання яких та проведення експертизи неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Перунову Владиславу Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, зокрема оригіналів договорів, актів приймання-передавання виконаних робіт, обладнання, устаткування, листування з приводу укладення та виконання договорів за період часу з 01.11.2016 року по 31.12.2017 року, які містять оригінали підписів директора ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" ОСОБА_3, у загальній кількості на менш ніж 20 підписів, та які не пов'язані з виконанням робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області» та можливості їх вилучення в ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 40319054), за місцем реєстрації, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 8/25Н або за місцем фактичного знаходження та проведення господарської діяльності за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 3«Г».

Посадовим особам ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 40319054) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів - слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Донецької області Перунову Владиславу Анатолійовичу та за його дорученням, оперативним співробітникам Міжрайонного відділу № 4 Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.О. Заборський